证券时报多媒体数字报

　　股票简称：北新建材 股票代码：０００７８６ 公告编号：２０１１－０１９

　　北新集团建材股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北新集团建材股份有限公司第四届董事会第八次会议于２０１１年８月１８日上午１０：３０在北京市海淀区三里河路甲１１号中国建材大厦十六层会议室召开，会议通知于２０１１年８月８日以电子邮件方式发出，出席会议的董事应到９人，实到９人。公司董事贾同春先生、张乃岭先生因公出差，分别委托董事陈雨先生代为出席并行使表决权。会议由董事长王兵先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，作出以下决议：

　　一、审议通过了《２０１１年半年度报告》及《２０１１年半年度报告摘要》。

　　该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　　二、审议通过了《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在陕西省渭南市投资建设火电脱硫综合利用年产３，０００万平米纸面石膏板生产线二期项目的议案》。

　　根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，公司同意控股子公司泰山石膏股份有限公司（以下简称“泰山石膏”）在陕西省渭南市投资建设火电脱硫综合利用年产３，０００万平米纸面石膏板生产线二期项目。

　　该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　　三、审议通过了《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在云南省易门县投资建设火电脱硫综合利用年产３，０００万平米纸面石膏板生产线二期项目的议案》。

　　根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，公司同意控股子公司泰山石膏在云南省易门县投资建设火电脱硫综合利用年产３，０００万平米纸面石膏板生产线二期项目。

　　该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　　四、审议通过了《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在河南省偃师市投资建设火电脱硫综合利用年产４，０００万平米纸面石膏板生产线二期项目的议案》。

　　根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，公司同意控股子公司泰山石膏在河南省偃师市投资建设火电脱硫综合利用年产４，０００万平米纸面石膏板生产线二期项目。

　　该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　　五、审议通过了《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在江苏省南通市投资建设火电脱硫综合利用年产４，０００万平米纸面石膏板生产线二期项目的议案》。

　　根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，公司同意控股子公司泰山石膏在江苏省南通市投资建设火电脱硫综合利用年产４，０００万平米纸面石膏板生产线二期项目。

　　该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　　六、审议通过了《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在辽宁省绥中县投资建设火电脱硫综合利用年产４，０００万平米纸面石膏板生产线项目的议案》。

　　根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，公司同意控股子公司泰山石膏在辽宁省绥中县投资建设火电脱硫综合利用年产４，０００万平米纸面石膏板生产线项目。

　　该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　　七、审议通过了《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在湖北省武穴市投资建设火电脱硫综合利用年产５，０００万平米纸面石膏板生产线项目的议案》。

　　根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，公司同意控股子公司泰山石膏在湖北省武穴市投资建设火电脱硫综合利用年产５，０００万平米纸面石膏板生产线项目。

　　该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　　八、审议通过了《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在山西省潞城市投资建设火电脱硫综合利用年产３，０００万平米纸面石膏板生产线二期项目的议案》。

　　根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，公司同意控股子公司泰山石膏在山西省潞城市投资建设火电脱硫综合利用年产３，０００万平米纸面石膏板生产线二期项目。

　　该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　　九、审议通过了《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在安徽省巢湖市投资建设火电脱硫综合利用年产４，０００万平米纸面石膏板生产线项目的议案》。

　　根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，公司同意控股子公司泰山石膏在安徽省巢湖市投资建设火电脱硫综合利用年产４，０００万平米纸面石膏板生产线项目。

　　该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　　十、审议通过了《关于公司对外投资项目调整的议案》。

　　公司２０１１年２月２２日召开的第四届董事会第十二次临时会议审议通过了关于在安徽省淮南市投资建设火电脱硫综合利用年产３，０００万平米纸面石膏板生产线及配套年产５，０００吨轻钢龙骨生产线项目的议案，根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，同意该项目的建设规模调整为年产５，０００万平米纸面石膏板生产线及配套年产５，０００吨轻钢龙骨生产线，其他建设内容不变。

　　该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　　上述第二至十项议案内容详见２０１１年８月２０日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站的《关于公司及公司控股子公司泰山石膏股份有限公司对外投资的公告》。

　　特此公告。

　　北新集团建材股份有限公司董事会

　　２０１１年８月１８日

　　股票简称：北新建材 股票代码：０００７８６ 公告编号：２０１１－０２０

　　北新集团建材股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北新集团建材股份有限公司第四届监事会第九次会议于２０１１年８月１８日上午１１：３０在北京市海淀区三里河路甲１１号中国建材大厦十六层会议室召开，会议通知于２０１１年８月８日以电子邮件方式发出，应到监事３人，实到３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曹江林先生主持，会议经过审议，表决通过了以下决议：

　　审议通过了《２０１１年半年度报告》及《２０１１年半年度报告摘要》。

　　按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等各项法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，监事会对公司２０１１年半年度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：

　　公司２０１１年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司２０１１年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求；监事会未发现参与２０１１年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　北新集团建材股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年８月１８日

　　股票简称：北新建材 股票代码：０００７８６ 公告编号：２０１１－０２２

　　北新集团建材股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　北新集团建材股份有限公司（以下简称 “公司”）于２０１１年８月１８日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了以下议案：

　　１、《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在陕西省渭南市投资建设火电脱硫综合利用年产３，０００万平米纸面石膏板生产线二期项目的议案》

　　根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，公司同意控股６５％的子公司泰山石膏股份有限公司（以下简称“泰山石膏”）在陕西省渭南市投资建设火电脱硫综合利用年产３，０００万平米纸面石膏板生产线二期项目。

　　２、《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在云南省易门县投资建设火电脱硫综合利用年产３，０００万平米纸面石膏板生产线二期项目的议案》

　　根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，公司同意控股６５％的子公司泰山石膏在云南省易门县投资建设火电脱硫综合利用年产３，０００万平米纸面石膏板生产线二期项目。

　　３、《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在河南省偃师市投资建设火电脱硫综合利用年产４，０００万平米纸面石膏板生产线二期项目的议案》

　　根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，公司同意控股６５％的子公司泰山石膏在在河南省偃师市投资建设火电脱硫综合利用年产４，０００万平米纸面石膏板生产线二期项目。

　　４、《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在江苏省南通市投资建设火电脱硫综合利用年产４，０００万平米纸面石膏板生产线二期项目的议案》

　　根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，公司同意控股６５％的子公司泰山石膏在江苏省南通市投资建设火电脱硫综合利用年产４，０００万平米纸面石膏板生产线二期项目。

　　５、《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在辽宁省绥中县投资建设火电脱硫综合利用年产４，０００万平米纸面石膏板生产线项目的议案》

　　根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，公司同意控股６５％的子公司泰山石膏在辽宁省绥中县投资建设火电脱硫综合利用年产４，０００万平米纸面石膏板生产线项目。

　　６、《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在湖北省武穴市投资建设火电脱硫综合利用年产５，０００万平米纸面石膏板生产线项目的议案》

　　根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，公司同意控股６５％的子公司泰山石膏在湖北省武穴市投资建设火电脱硫综合利用年产５，０００万平米纸面石膏板生产线项目。

　　７、《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在山西省潞城市投资建设火电脱硫综合利用年产３，０００万平米纸面石膏板生产线二期项目的议案》

　　根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，公司同意控股６５％的子公司泰山石膏在山西省潞城市投资建设火电脱硫综合利用年产３，０００万平米纸面石膏板生产线二期项目。

　　８、《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在安徽省巢湖市投资建设火电脱硫综合利用年产４，０００万平米纸面石膏板生产线项目的议案》

　　根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，公司同意控股６５％的子公司泰山石膏在安徽省巢湖市投资建设火电脱硫综合利用年产４，０００万平米纸面石膏板生产线项目。

　　９、《关于公司对外投资项目调整的议案》

　　公司２０１１年２月２２日召开的第四届董事会第十二次临时会议审议通过了关于在安徽省淮南市投资建设火电脱硫综合利用年产３，０００万平米纸面石膏板生产线及配套年产５，０００吨轻钢龙骨生产线项目的议案，根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，同意该项目的建设规模调整为年产５，０００万平米纸面石膏板生产线及配套年产５，０００吨轻钢龙骨生产线，其他建设内容不变。

　　本次投资累积金额未超出有关法律、法规及公司章程规定的董事会审批权限，不需提交公司股东大会批准。

　　本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　风险提示：公司面临的国内外市场环境依然复杂多变，存在诸多不确定性。资源约束矛盾依然存在，原材料特别是石膏、贴面纸、煤炭的价格波动将对公司经营业绩构成影响。

　　（下转B82版）