证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2011-035

　　福建榕基软件股份有限公司

　　第二届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、公司第二届董事会第八次会议已于2011年8月8日以邮件和传真形式发出通知。

　　2、会议于2011年8月18日19点在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

　　3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

　　4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部主任列席了本次会议。

　　5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于<福建榕基软件股份有限公司2011年半年度报告全文及其摘要>的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　《福建榕基软件股份有限公司2011年半年度报告全文及其摘要》的具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《关于制定<福建榕基软件股份有限公司媒体信息排查制度>的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　《福建榕基软件股份有限公司媒体信息排查制度》的具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过《关于制定<福建榕基软件股份有限公司敏感信息排查管理制度>的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　《福建榕基软件股份有限公司敏感信息排查管理制度》的具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过《关于制定<福建榕基软件股份有限公司外部信息使用人管理制度>的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　《福建榕基软件股份有限公司外部信息使用人管理制度》的具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议通过《关于制定<福建榕基软件股份有限公司董事会秘书履职保障制度>的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　《福建榕基软件股份有限公司董事会秘书履职保障制度》的具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议通过《关于制定<福建榕基软件股份有限公司分公司、子公司管理制度>的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　《福建榕基软件股份有限公司分公司、子公司管理制度》的具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议通过《关于制定<福建榕基软件股份有限公司资产减值准备计提及核销管理制度>的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　《福建榕基软件股份有限公司资产减值准备计提及核销管理制度》的具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

　　福建榕基软件股份有限公司董事会

　　二〇一一年八月十八日

　　证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2011-036

　　福建榕基软件股份有限公司

　　第二届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、公司第二届监事会第八次会议已于2011年8月8日以邮件和传真形式发出通知。

　　2、会议于2011年8月18日18:00在福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地公司会议室以现场表决方式召开。

　　3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　4、会议由监事会主席魏建光先生主持。

　　5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于<福建榕基软件股份有限公司2011年半年度报告全文及其摘要>的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　经审核，监事会认为董事会编制《福建榕基软件股份有限公司2011年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《福建榕基软件股份有限公司2011年半年度报告及其摘要》的具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

　　福建榕基软件股份有限公司监事会

　　二〇一一年八月十八日