证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年８月８日以书面、电话和电子邮件的方式，向各位董事发出关于召开公司第二届董事会第六次会议的通知。本次会议于２０１１年８月１８日下午在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应参会董事９人，实际参会董事９人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长史建伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

　　一、以９票赞成、０票弃权、０票反对，审议通过了《公司２０１１年半年度报告及其摘要》。

　　经审核，董事会全体成员认为《公司２０１１年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　《２０１１年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１１年半年度报告摘要》详见《巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　二、以９票赞成、０票弃权、０票反对，审议通过了《大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度的议案》。

　　为进一步完善公司的法人治理结构，规范大股东、实际控制人的行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定《大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》。

　　内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、以９票赞成、０票弃权、０票反对，审议通过了《防范控股股东及其他关联方占用上市公司资金管理制度的议案》。

　　为进一步加强和规范公司的资金管理，防止和杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，建立健全防范控股股东及其他关联方占用公司资金的长效机制，根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６号）、《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》（证监发［２００６］１２８号）以及《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，制定《防范控股股东及其他关联方占用上市公司资金管理制度》。

　　内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　四、以９票赞成、０票弃权、０票反对，审议通过了《短期理财业务管理制度的议案》。

　　为规范公司的短期理财交易行为，保证公司资金、财产安全，为充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、及《公司章程》的规定，制定《短期理财业务管理制度》。

　　内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　五、以９票赞成、０票弃权、０票反对，审议通过了《募集资金管理制度的议案》。

　　公司于２００８年８月１１日第一届董事会第三次会议审议通过了《募集资金管理制度》，原制度主要根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等规定制定。鉴于《中小企业板上市公司募集资金管理细则》已于２０１０年７月底废止，本次公司特根据现行的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第六章“募集资金管理要求”的相关规定，并结合公司实际情况，对原《募集资金管理制度》进行了全面修订。

　　修订后的内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第六次会议决议。

　　江苏南方轴承股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一一年八月二十二日