证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００５１７ 证券简称：荣安地产 公告编号：２０１１－０３６

　　荣安地产股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　荣安地产股份有限公司第八届董事会第二次会议通知于２０１１年８月５日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于２０１１年８月１７日在浙江省宁波市箕漕街７６号凯利大酒店八楼凯利厅由董事长王久芳先生主持召开。会议应出席董事９名，实际出席董事９名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。会议形成以下决议：

　　一、一致审议通过《荣安地产股份有限公司２０１１年半年度报告》及摘要；

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　二、一致审议通过《关于对宁波投创荣安置业有限公司增资的议案》：

　　议案具体内容详见与本决议公告同日披露的《关于对控股子公司增资的公告》。

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　三、一致审议通过《荣安地产股份有限公司接待和推广制度》。

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　二○一一年八月二十二日

　　证券代码：０００５１７ 证券简称：荣安地产 公告编号：２０１１－０３８

　　荣安地产股份有限公司

　　关于对控股子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、增资概述

　　１、宁波投创荣安置业有限公司（以下简称“投创置业”）系公司控股子公司，注册资本 １，０００万元。其中，公司控股子公司宁波康园房地产开发有限公司出资９００万元，占其注册资本的 ９０％；公司全资子公司宁波荣安房地产开发有限公司出资１００万元，占其注册资本的 １０％。

　　为保证未来项目开发的资金需要，充实投创置业的资本金，公司拟以现金方式对其进行增资，由宁波康园房地产开发有限公司增资２６，１００万元，宁波荣安房地产开发有限公司增资２，９００万元。增资完成后，投创置业注册资本将增至３亿元。

　　２、２０１１年８月１７日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于对宁波投创荣安置业有限公司增资的议案》。董事会审议增资议案的表决情况：应参与表决董事９人，实际参与表决董事９人，会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于对宁波投创荣安置业有限公司增资的议案》。

　　３、本次增资事项不构成关联交易。

　　二、增资标的的基本情况

　　１、出资方式：公司控股子公司宁波康园房地产开发有限公司及公司全资子公司宁波荣安房地产开发有限公司用自有资金以现金方式出资。

　　２、宁波投创荣安置业有限公司：

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：王久芳

　　注册资本：人民币１，０００万元

　　住所：宁波市鄞州投资创业中心诚信路６６８号（服务中心大楼５０１室）

　　经营范围：房地产开发经营。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

　　截止２０１１年６月３０日，该公司资产总额２１，３９８，５２２．７０元，负债总额１１，４０２，４００．００元，净资产９，９９６，１２２．７０元。２０１１年１－６月份营业收入为０．００元，利润总额为－５５３．８０元，净利润为－５５３．８０元。（未经审计）

　　投创置业主要承建宁波鄞州投资创业中心ＩＩ－３－Ｅ地块项目。该项目地块位于宁波市鄞州区投资创业中心（下应街道土桥村），东到甬新干河，南到金源路，西到规划道路，北到规划道路。受让土地面积３５，３９２平方米（折５３．０８８亩），土地用途为城镇住宅用地，规划建筑密度≤３０％，容积率＜１．５０，绿地率≥３０％。土地使用权出让年限为住宅用地７０年、商业用地４０年。

　　三、增资的目的、存在风险和对公司的影响

　　本次增资是为了保证投创置业未来项目开发的资金需要，充实投创置业的资本金，通过此次增资，将有效改善投创置业的资产结构，保障其未来发展的资金需求，实现企业的持续发展。

　　可能产生的风险及对策：未来宏观经济走势以及房地产市场发展状况的变化将可能给公司此项投资的收益带来不确定性。为此，公司董事会要求投创置业深入研究行业发展规律，准确把握市场节奏，在保障财务安全的前提下，合理安排项目开发进度，实现资金平衡。同时，应进一步加强产品研发与成本控制工作，提升企业品牌形象，不断提高经营业绩，实现对股东的回报。

　　四、备查文件目录

　　公司第八届董事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　二○一一年八月二十二日