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证券代码：６０１７１８ 证券简称：际华集团 公告编号：临２０１１－０２０

际华集团股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年８月８日以书面形式向公司董事和监事发出召开第一届董事会第十八次会议通知，会议于２０１１年８月１８日在际华集团总部机关７层会议室举行。会议采取现场表决方式进行，出席会议的董事有：沙鸣、何可人、范建设、李学成、刘存周、杨照明、谢志华、贾路桥、白彦，公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于公司２０１１年半年度报告的议案》。

表决结果：９票同意、０票弃权、０ 票反对。

二、审议通过《关于公司２０１１年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。该报告同日刊载于上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决结果：９票同意、０票弃权、０ 票反对。

三、审议通过《关于公司２０１１年中期利润分配预案的议案》。

同意公司２０１１年中期利润分配预案：公司 ２０１１ 年 １－６ 月实现归属于上市公司股东的净利润２０１，４２９，９１１．７２ 元（以下数据均为母公司口径，且未经审计），加上截至 ２０１１ 年初的公司未分配利润 －２２，９０５，１６３．６１ 元（已经审计），公司累计未分配利润 １７８，５２４，７４８．１１ 元。

以截止２０１１年６月３０日总股本３，８５７，０００，０００ 股为基数，每１０股派发人民币０．２５ 元（含税）现金股利， 共计分配现金股利９６，４２５，０００．００ 元，剩余未分配利润８２，０９９，７４８．１１ 元结转以后年度分配。

本议案须提交公司股东大会审议批准。

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

四、审议通过《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案》。同意公司于２０１１ 年９ 月１６ 日上午９ 时整在北京市丰台区南四环西路１８８ 号１５ 区６号楼７ 层会议室召开２０１１ 年第一次临时股东大会，审议《关于公司２０１１年中期利润分配预案的议案》。

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇一一年八月十八日

证券代码：６０１７１８ 证券简称：际华集团 公告编号：临２０１１－０２１

际华集团股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１１年 ９月１６日（星期五）上午９：００

●股权登记日：２０１１年９月１３日（星期二）

●会议召开地点：北京市丰台区南四环西路１８８号１５区６号楼７层会议室

●会议表决方式：现场表决

●是否提供网络投票：否

际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议决定召开公司２０１１年第一次临时股东大会，现将相关事宜通告如下：

一、会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开时间：２０１１ 年９ 月１６ 日（星期五）上午９：００

３、会议召开地点：北京市丰台区南四环西路１８８号１５区６号楼７层会议室

４、股权登记日：２０１１ 年９ 月１３ 日

５、会议表决方式：现场表决

二、会议议题

１、审议《关于公司２０１１年中期利润分配预案的议案》

公司 ２０１１ 年 １－６ 月实现归属于上市公司股东的净利润２０１，４２９，９１１．７２元（以下数据均为母公司口径，且未经审计），加上截至 ２０１１ 年初的公司未分配利润 －２２，９０５，１６３．６１ 元（已经审计），公司累计未分配利润 １７８，５２４，７４８．１１元。

公司 ２０１１ 年中期利润分配预案如下：以截止２０１１年６月３０日公司总股本３，８５７，０００，０００股为基数，每１０股派发人民币０．２５元（含税）现金股利， 共计分配现金股利９６，４２５，０００．００ 元，剩余未分配利润８２，０９９，７４８．１１元结转以后年度分配。

本议案已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过。

三、会议出席对象

１、公司董事、监事及高级管理人员；

２、截至 ２０１１年９月１３日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东（出席股东大会的股东请按附件１填写会议回执）；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样见附件２）；

３、公司聘请的律师。

四、参加会议办法

１、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

２、登记时间：２０１１年９月１５日（星期四），上午９：００－１１：３０，下午１：３０－４：３０。

３、登记地点：北京丰台区南四环西路１８８号１５区６号楼１０层董事会办公室。

４、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

５、联系人姓名：朱 蕙 金穆涵

联系电话：０１０－６３７０６００８ ６３７０６０８６

传 真：０１０－６３７０６００８

邮政编码：１０００７０

五、备查文件

公司第一届董事会第十八次会议决议。

际华集团股份有限公司董事会

二○一一年八月十八日

附件１：股东大会回执

际华集团股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会回执

致：际华集团股份有限公司

本人拟亲自出席贵公司于２０１１ 年９ 月１６ 日上午９ 时整在北京市丰台区南四环西路１８８ 号１５ 区６ 号楼７ 层会议室举行的贵公司２０１１ 年第一次临时股东大会。

日期：２０１１年 月 日 签署：

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件２：股东授权委托书

际华集团股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席际华集团股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

注：选赞成，请打“√”；选反对，请打“×”；选弃权，请打“○”；本人对于有关议案的表决未做出具体指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人股东账号：

委托人持股数（小写）： 股，（大写）： 股

委托人身份证号（或营业执照号码）：

委托人联系方式：

受托人身份证号：

受托人联系方式：

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托日期：２０１１ 年 月 日 受托日期：２０１１ 年 月 日

（注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）