证券时报多媒体数字报

　　股票简称：合肥三洋　　 股票代码：６００９８３　　 公告编号： ２０１１－０１８

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司于２０１１年８月１９日８：３０在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应到监事５人，实到监事２人，监事林平生、王爱军因故无法出席，书面委托监事宣华代为出席会议并表决，监事近藤隆行因故无法出席，书面委托监事杨仁标代为出席会议并表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经到会监事表决，一致通过以下决议：

　　１、５票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过了《公司２０１１年度中期报告》。

　　与会监事签名：

　　特此公告

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司监事会

　　２０１１－８－１９

　　股票简称：合肥三洋　　 股票代码：６００９８３　　 公告编号： ２０１１－０１９

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司于２０１１年８月１９日９：００在公司五楼会议室以现场方式召开。会议应到董事１２人，实到董事１０人，董事中川喜之因故无法出席，书面委托董事出云路善友代为出席会议并表决；独立董事李健因故无法出席，书面委托独立董事潘立生代为出席会议并表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事表决，一致通过以下决议：

　　１、 １２票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过了《公司２０１１年度中期报告》。

　　２、 １２票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于公司高级管理人员变更的议案》

　　根据工作需要，经总裁提名，聘任铃木肇先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满。

　　铃木肇先生简历：男，１９５７年出生，日本国籍。１９８０年３月毕业于国立静冈大学工学部机械工学科。１９８０年４月进入三洋电机株式会社，６月份被分配到滋贺制造事业部（洗衣机事业部／三洋爱科雅株式会社的前身）。２００３年４月，任三洋电机厨房电器ＢＵ技术部担当部长，２００８年４月任三洋电机经营企划室品质保证部担当部长，２００９年４月至今，任三洋爱科雅株式会社技术部担当部长。

　　特此公告

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

　　２０１１－８－１９