证券时报多媒体数字报

　　股票代码：６００４１６ 股票简称：湘电股份 编号：２０１１ 临－０２４

　　湘潭电机股份有限公司

　　第四届董事会

　　第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湘潭电机股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于２０１１年８月１９日以通讯表决方式召开，７名董事、４名独立董事参与了通讯表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决的方式，全票审议通过了如下议案：

　　１、《湘潭电机股份有限公司２０１１年半年度报告及半年度报告摘要》。（详细内容见上海证券交易所网站）

　　同意：１１票 反对：０票 弃权：０票

　　２、《湘潭电机股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（详细内容见当日公告临２０１１－２６）

　　同意：１１票 反对：０票 弃权：０票

　　特此公告

　　湘潭电机股份有限公司董事会

　　二〇一一年八月二十二日

　　股票代码：６００４１６ 股票简称：湘电股份 编号：２０１１ 临－０２５

　　湘潭电机股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湘潭电机股份有限公司第四届监事会第十一次会议于２０１１年８月１９日以通讯表决方式召开，全体监事参与了通讯表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决的方式全票审议通过了如下议案：

　　一、《湘潭电机股份有限公司２０１１年半年度报告及报告摘要》。

　　监事会认为：

　　１、公司２０１１年半年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　２、半年报报告的内容及格式符合中国证监会及证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

　　３、在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；本次半年度报告所披露内容真实、准确、完整。

　　二、《湘潭电机股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　湘潭电机股份有限公司监事会

　　二○一一年八月二十二日

　　股票代码：６００４１６ 股票简称：湘电股份 编号：２０１１ 临－０２６

　　湘潭电机股份有限公司募集资金

　　存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和湘潭电机股份有限公司《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金存放与实际使用情况进行汇总，具体报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于２０１０年８月１６日签发的证监许可［２０１０］ １１１２号文《关于核准湘潭电机股份有限公司配股的批复》，湘潭电机股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向境内原投资者以每１０股配售３股人民币普通股Ａ股股票。截至２０１０年８月３１日止，本公司共向境内原投资者配售６９，２４２，２７１股人民币普通股Ａ股，每股配股价格为人民币１３．６元，扣除承销费用、保荐费以及其他发行费用后，实际募集资金净额共计人民币９２１，８９４，８４５元，上述资金于２０１０年８月３１日到位，经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证并出具普华永道中天验字（２０１０）第２０８号验资报告。

　　二、募集资金管理情况

　　１、《募集资金管理制度》的制定和执行情况：

　　２０１１年５月１８日，公司召开的湘潭电机股份有限公司２０１０年年度股东大会，会议审议通过了《关于修订募集资金管理办法的议案》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》规定的情形。

　　２、募集资金专户存储三方监管协议的主要内容、签订及履行情况：

　　募集资金到位后，公司已按照有关规定及时与保荐人及各银行签订了《募集资金专户三方监管协议》，并严格遵照执行。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　三、募集资金的实际使用情况：

　　公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

　　截至２０１１年６月３０日，公司实使用募集资金具体情况如下：

　　根据本公司２０１０年配股发行人民币普通股配股说明书，本公司该次配股拟募集资金不超过人民币１０ 亿元，计划利用募集资金的５０％补充流动资金，５０％用于偿还银行贷款。截至２０１０年８月３１日止，该次配股实际募集资金净额共计人民币９２１，８９４，８４５元。于２０１０年９月１４日，本公司第四届董事会第十六次会议审议并通过了《关于配股专项资金归还流动资金贷款议案》，同意本公司于２０１０年９月份全部归还完人民币４．６ 亿元流动资金贷款。截至２０１１年６月３０日止，前次募集资金共计人民币９２１，８９４，８４５元已经全部使用，其中人民币４６０，０００，０００元用于偿还银行贷款，其余人民币４６１，８９４，８４５元用于补充流动资金。于２０１１年６月３０日，前次募集资金专项账户结余系利息收入计人民币８，８９９元。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截止至２０１１年６月３０日不存在变更募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

　　附表：募集资金使用情况表

　　湘潭电机股份有限公司董事会

　　二○一一年八月二十二日

　　附表：

　　截至２０１１年６月３０日止本公司前次募集资金项目使用情况如下：

　　金额单位：人民币元