证券时报多媒体数字报

（上接C57版）

（１）申请服务密码的流程

登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２） 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“中航动力控制股份有限公司２０１１年第１次临时股东大会投票”。

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录。

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（４） 确认并发送投票结果。

３、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年９月１５日１５：００至２０１１年９月１６日１５：００的任意时间。

五、其他事项

１、现场会议联系方式

地址：无锡市滨湖区梁溪路４９号万达喜来登酒店

联 系 人：杨刚强，王伟盟

联系电话：０５１０－８５７０６０７５，８５７０７７３８

联系传真：０５１０－８５５００７３８

邮 编：２１４０６３

２、现场会议会期预计半天，与会股东或股东代理人住宿及交通费用自理。

中航动力控制股份有限公司董事会

２０１１年８月１８日

附件

中航动力控制股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会授权委托书

中航动力控制股份有限公司：

兹全权委托 先生／女士代表委托人出席中航动力控制股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

特别说明事项：

１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

股票简称：中航动控　 股票代码：０００７３８ 公告编号：临２０１１－０３５

中航动力控制股份有限公司

非公开发行股票涉及购买土地关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１１年７月２８日，我公司在巨潮资讯网披露了《中航动力控制股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》、《中航动力控制股份有限公司非公开发行股票涉及重大关联交易的进展公告》及与本次非公开发行有关的其他相关文件，具体情况详见本公司于２０１１年７月２８日在巨潮资讯网披露的相关公告。根据上述公告披露的信息，公司向关联方中航发动机有限公司购买用于“增资力威尔航装扩大国际合作项目”的募集资金投资项目用地的评估及备案手续尚未完成。随着本次非公开发行工作的持续推进，目前上述向关联方购买土地的相关评估及备案手续已经完成，具体情况如下：

一、评估情况

２０１１年８月２日具有证券期货业务资格的中发国际资产评估有限公司出具了中发评报字［２０１１］第０６５号《北京力威尔航空装备制造有限公司拟购买中航发动机有限责任公司土地项目资产评估报告》对中航发动机有限责任公司拥有的该宗土地进行了评估：

（一）评估基准日

２０１０年１２月３１日。

（二）评估方法

本次评估以持续使用和公开市场为前提，综合考虑各种影响因素，采用市场法和基准地价系数修正法进行评估。因待估宗地分布区域土地市场较成熟，工业用地的交易案例较多，市场法结果能够准确反映该区域土地的市场价值；由于北京市基准地价估价时点较早，且近期未进行调整，而土地市场近几年变化较大，以此为基础测算的价格会与市场实际价格水平有较大偏差。综合上述原因，最终选择市场法结果作为最终结论。

（三）评估结果

北京力威尔航空装备制造有限公司拟购买中航发动机有限责任公司位于北京市顺义区汽车生产基地的３３，３０６．００㎡土地，评估基准日２０１０年１２月３１日的账面价值为４，６３６．７１万元，评估价值为４，６４７．６１万元，增值额为１０．９０万元，增值率为０．２４％。

二、备案情况

２０１１年８月５日，本次评估结果在中国航空工业集团公司完成了备案（备案号：２０１１０９５）。

三、董事会表决情况

公司于２０１１年８月１８日召开第五届董事会第十四次会议，审议并通过了该项关联交易。在表决该关联交易时，关联董事均已回避表决，非关联董事一致同意该项关联交易。

该项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据公司《关联交易管理制度》，该项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项关联交易有利害关系的股东将在股东大会对该关联交易审议时回避表决。

四、独立董事的意见

公司独立董事通过认真检查，认为：“该项关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；该项关联交易事项表决程序合法，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。”

五、备查文件

１．中航动控第五届董事会第十四次会议决议；

２．独立董事关于非公开发行股票涉及重大关联交易的独立意见；

３．《北京力威尔航空装备制造有限公司拟购买中航发动机有限责任公司土地项目资产评估报告》。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

二〇一一年八月十八日

股票简称：中航动控　 股票代码：０００７３８　 公告编号：临２０１１－０３６

中航动力控制股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中航动力控制股份有限公司第五届监事会第九次会议于２０１１年８月１８日以通讯表决方式召开。本次会议于２０１１年８月８日以传真、电子邮件的方式通知了应参会监事。应参加表决监事５人，实际参加表决监事５人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议经审议做出了如下决议：

一、 审议通过公司２０１１年半年度报告及其摘要。

表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。

二、 审议通过关于提名韩曙鹏先生为公司第五届监事会监事候选人的议案。

提名韩曙鹏先生为公司第五届监事会监事候选人，自韩曙鹏先生经股东大会选举就任监事之日起，陈锦先生不再担任公司监事职务。

表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。

本议案尚须提交股东大会审议，选举时须采用累积投票表决方式。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司监事会

二○一一年八月十八日

股票简称：中航动控　 股票代码：０００７３８　 公告编号：临２０１１－０３７

中航动力控制股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

１、对外投资基本情况

为了支持全资子公司的发展，提升公司核心竞争力，公司拟利用自有资金向西安航空动力控制科技有限公司追加投资１０４，０００，０００元，向贵州红林机械有限公司追加投资３８，６２４，９００．３１元，向北京航科发动机控制系统科技有限公司追加投资２，５００，０００元，向长春航空液压控制有限公司追加投资５８，２７４，０８４．５３元，合计投资２０３，３９８，９８４．８４元。本次对外投资不需签署投资协议。

２、董事会审议情况

公司于２０１１年８月１８日以通讯表决方式召开了第五届董事会第十四次会议，应参加表决董事１３人，实际参加表决董事１３人，审议通过了《关于向全资子公司追加投资的议案》。

表决结果：赞成１３票，反对０票，弃权０票，赞成票数占董事会有效表决权的１００％审议通过此项议案。

本次对全资子公司的投资由公司董事会审议通过后生效，无需经过公司股东大会批准。

３、本次投资不构成关联交易。

二、四家全资子公司基本情况：

１、西安航空动力控制科技有限公司注册资本为９５，０００万元，注册地点为西安市莲湖区大庆路７５０号，法定代表人为高华。公司主要经营项目：航空发动机控制系统研制、生产及销售。

２、贵州红林机械有限公司注册资本为２２，４３７．５１万元，注册地点为贵阳市小河松花江路１１１号，法定代表人为朱静波。公司主要经营项目：航空发动机控制系统研制、生产及销售。

３、北京航科发动机控制系统科技有限公司注册资本为１５，０００万元，注册地点为北京市昌平区利祥路１号２橦，法定代表人为张燕飞。公司主要经营项目：航空发动机控制系统研制、生产及销售。

４、长春航空液压控制有限公司注册资本为８，８２５．９９万元，注册地点为长春市绿园区青林路９９９号，法定代表人为刘忠文，公司主要经营项目：航空发动机控制系统研制、生产及销售。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

１、目的：追加投资主要是为了支持全资子公司的发展，扩大公司业务规模，提升公司核心竞争力。

２、资金来源：本次追加投资资金来源为本公司自有资金，以货币资金形式注入。

３、可能存在的风险：本次追加投资公司是对全资子公司的投资，公司将加强对子公司的管控，故无明显风险。

４、对公司的影响：本次追加投资使用自有资金，不会对公司正常的运营产生明显的影响，通过对全资子公司追加投资可以提升公司竞争力和盈利能力，为公司的可持续发展奠定基础。

四、备查文件

公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

二○一一年八月十八日

股票简称：中航动控　 股票代码：０００７３８　 公告编号：临２０１１－０３８

中航动力控制股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

公司于２０１１年８月１８日以通讯表决方式召开了第五届董事会第十四次会议，应参加表决董事１３人，实际参加表决董事１３人，会议审议通过了《关于全资子公司贵州红林向其全资子公司通诚公司提供借款担保的议案》。

公司全资子公司贵州红林机械有限公司（以下简称“贵州红林”）拟为其全资子公司贵州红林通诚机械有限公司（以下简称“通诚机械”）向贵阳市小河区农村信用合作联社王武分社申请贷款人民币叁佰伍拾万元提供连带责任担保，期限为一年。

表决结果：赞成１３票，反对０票，弃权０票。

本次担保由公司董事会审议通过后生效，无需经过公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

１、被担保人基本情况

被担保人名称：贵州红林通诚机械有限公司

成立日期：２００１年１月１８日

注册地点：贵阳市小河松花江路１１１号

法定代表人：朱静波

注册资本：３，８６６．６０万元

经营范围：汽车及摩托车零部件、电子产品、航空电液产品、石油机电产品设计、研制、生产及销售；机械加工、修理、铸造及板金；销售：国产摩托车、日用百货、民用五金、家用电器、化工产品（除专项）；技术咨询及服务。

通诚机械为公司全资子公司贵州红林的全资子公司。

２、被担保人最近一年及一期简要财务数据

通诚机械最近一年及一期的简要财务数据如下：

单位：万元

三、担保协议的主要内容

为确保通诚机械向贵阳市小河区农村信用合作联社王武分社申请的贷款人民币叁佰伍拾万元的借款合同的履行，公司同意贵州红林为其提供连带责任担保，期限为一年。截至本公告日，借款协议及担保协议尚未签署。

四、董事会意见

公司董事会认为，通诚机械的贷款能够满足其日常业务运营的资金需求，有利于生产经营的正常开展。该公司资产质量优良，经营情况良好，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内，本次担保符合公司的利益，不会损害中小投资者的利益，因此公司同意贵州红林为其提供连带责任担保。

通诚机械为公司全资子公司贵州红林的全资子公司，故不存在其他股东提供担保的情形。本次担保亦不存在反担保情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司累计对外（含对子公司）担保金额为１５５０万元（含本次３５０万元），均为贵州红林对其全资子公司的担保，累计担保总额占公司最近一期经审计财务报表净资产的０．６６％，占公司总资产的０．４０ ％。公司的担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

六、备查文件

公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

二○一一年八月十八日