证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏法尔胜股份有限公司第七届第三次董事会２０１１年８月８日以书面方式通知于２０１１年８月１８日下午１４：３０在本公司十楼会议室召开，会议应到董事９名，蒋纬球先生、恢光平先生、戚啸艳女士、奚海清先生、董东先生、张卫明先生、张越先生、刘印先生、焦康祥先生共计６名董事和３名独立董事出席会议。董事出席情况符合公司章程等有关规定，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议以举手表决方式审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过公司２０１１年半年度报告全文和摘要：

　　２０１１年半年度报告全文详见巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），半年报摘要详见２０１１年８月２２日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　　表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。

　　二、审议通过关于注销江阴巨福精密五金制品公司的议案

　　江阴巨福精密五金制品公司成立于２００３年８月１８日，注册资本人民币１７３７．９７９１４２万元，系本公司的全资子公司。经营范围：高档建筑用、精密仪器用及日用五金件的开发、生产。２０１０年度经审计，江阴巨福精密五金制品有限公司２０１０年底总资产１３０２．４８万元，负债１１１３．２８万元，净资产１８９．２０万元。由于该公司规模较小，且以前年度经营均为亏损，根据本公司整体产业结构调整规划，将该公司注销。

　　表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。

　　三、审议通过修改补充公司《内幕信息知情人报备制度》的议案

　　根据中国证监会江苏监管局苏证监公司字【２０１１】３８３号文《关于进一步完善内幕信息知情人登记管理工作的通知》，对公司《内幕信息知情人报备制度》进行了修改和补充。具体修改和补充内容如下：

　　第三条 董事长是公司内幕信息管理工作第一责任人。

　　第四条 董事会秘书为公司内部信息保密工作具体负责人。董事会秘书办公室具体负责公司内幕信息的监管、信息披露以及内幕知情人的登记管理工作。

　　第十条之（六）为重大事件制作、出具证券发行保荐书、审计报告、资产评估报告、法律意见书、财务顾问报告、资信评级报告等文件的各证券服务机构的相关人员，以及参与重大事件的制订、论证、审批等相关环节的有关机构和人员；提供咨询服务、业务往来、调研、数据报送等工作中知悉或可能知悉该事项的相关机构和人员等；

　　第十九条 内幕知情人知情信息登记要严格遵循一事一记的方式进行备案登记。登记信息应包括但不限于知情人姓名、所属单位、与本公司关系、证件号码、证券账户、获取内幕信息具体时间、具体内幕信息事项等内容。确保所填信息的完整准确，无法填写项目须进行说明。

　　第二十条 建立公司内幕知情人登记备案材料档案，由董事会秘书办公室统一整理保存，保存期限不得低于５年。每季度末５个工作日内向中国证监会江苏监管局报送上一季度内幕知情人登记备案资料。如发生内幕信息泄露、引起股价异动或在市场造成不良影响事件的，及时向中国证监会江苏监管局及深圳证券交易所报送相关登记资料。

　　二十一条 内幕信息知情人将知晓的内幕信息对外泄露，或利用内幕信息进行内幕交易、散布虚假信息、操纵证券市场或者进行欺诈等活动给公司造成严重影响或损失的，公司将依据有关规定处罚相关责任人或要求其承担赔偿责任。涉嫌犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

　　第二十二条 为公司履行信息披露义务出具专项文件的保荐人、证券服务机构及其人员，持有公司百分之五以上股份的股东或者潜在股东、公司的实际控制人，若擅自披露公司内幕信息，给公司造成损失的，公司保留追究其责任的权利。

　　第二十三条 内幕信息知情人违反本制度规定进行内幕交易或其他非法活动而受到公司、行政机关或司法机关处罚的，公司将把处罚结果在三个工作日内报送深圳证监局和深圳证券交易所备案。

　　第二十四条 本制度已经２０１１年８月１８日第七届第三次董事会审议通过，即日起生效。

　　表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。

　　《内幕信息知情人报备制度》全文详见２０１１年８月２２日巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　以上决议符合公司章程规定，决议合法有效。

　　特此公告！

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　２０１１年８月２２日