证券时报多媒体数字报

(上接C14版)

备注：１００．００元代表对总议案，即本次股东大会审议的所有议案进行表决；１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。对于议案１的子议案需逐项表决，１．００元代表对议案１下全部子议案进行表决，１．０１元代表议案１中的子议案（１．１），１．０２元代表议案一中的子议案（１．２），依此类推。

（４）在“委托股数”项下输入表决意见；

（５）确认投票委托完成。

４、计票规则

（１）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击投票查询功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

５、投票举例

（１）股权登记日持有“国星光电”Ａ 股的投资者，对公司本次会议议案１下子议案（１．１）投同意票，其申报如下：

（２）如果股东对公司本次会议议案１下子议案（１．１）投反对票，申报如下：

（二）采用互联网投票操作流程

１、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 ６－８ 位的服务密码；如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 １１∶３０ 前发出的，当日下午 １３∶００ 即可使用；如服务密码激活指令上午 １１∶３０ 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６，网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书后进行互联网投票系统投票。

（１）登录 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选 择“佛山市国星光电股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 ＣＡ 证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１１年９月７日 １５：００ 至２０１１ 年９月８日 １５：００ 期间的任意时间。

六、其他事项

１、会期预计半天，与会股东食宿和交通自理。

２、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

２、会议咨询：公司董事会办公室（广东省佛山市华宝南路１８号） 联系电话：０７５７－８２１００２７１，联系人：刘迪

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司董事会

２０１１ 年８月２２日

附件一：股东参会登记表

附件二：现场会议授权委托书

佛山市国星光电股份有限公司

２０１１ 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席佛山市国星光电股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

注：１、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、单位委托须加盖单位公章。

３、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托期限：

委托日期：

股票代码：００２４４９ 股票简称：国星光电 公告编号：２０１１－０２７

佛山市国星光电股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于２０１１年８月１８日下午以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于２０１１年８月５日以面呈件方式送达全体监事。会议应出席监事３人，实际出席监事３人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

一、审议通过了２０１１半年度报告及摘要

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权

公司监事会认为公司２０１１年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司２０１１年上半年的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

二、审议通过了关于发行公司债券方案的议案

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权

监事会认为，公司发行公司债券，是结合了目前债券市场的分析、比较和公司资金需求情况之后作出的审慎决定，符合《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规的规定，是公司实现可持续发展的重要举措。

三、审议通过了关于使用超额募集资金用于信息化系统建设的议案

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权

监事会认为，使用超额募集资金进行公司信息化系统建设可以提高募集资金使用效率，该项目的实施将会进一步提升公司的管理能力，加强公司内部控制，降低公司的经营风险，提高客户满意度，实现公司的精细化管理。

四、审议通过了关于使用超额募集资金用于品牌与渠道建设的议案

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权

监事会认为，使用超额募集资金用于品牌与渠道建设有利于提高募集资金使用效率，有助于进一步优化和建设公司国内销售网络，进一步提升企业盈利能力，加强公司品牌建设。

五、审议通过了关于使用自筹资金对外投资的议案

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权

监事会认为，使用自筹资金６，０００万元投资设立控股子公司宝里钒业科技有限公司，及以自筹资金４，０００万元增资南阳西成科技有限公司，均是公司在充分论证的前提下做出的决策，该次对外投资项目有较强的抗风险能力，宝里钒业成立后本公司依法享有分配利润等完整的股东权利，此次对外投资行为完成后也不涉及新增同业竞争，有利于提高公司的盈利能力。

六、备查文件

１、第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司监事会

２０１１年８月２２日