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湖南天润实业控股股份有限公司公告(系列) 2011-08-22 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002113 证券简称:*ST天润 公告编号:2011-042 湖南天润实业控股股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 湖南天润实业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议于2011年8月18日以通讯表决方式召开;会议通知和会议资料已于2011年8月12日向全体董事以电子邮件方式发出。本次董事会应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,收到有效表决票7份,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案: 一、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2011年半年度报告的议案》。 (报告全文刊登于同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cniffo.cqm.cn) 二、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司特定对象来访接待管理制度》的议案。 《公司特定对象来访接待管理制度》详见同日巨潮资讯网(www.cniffo.cqm.cn) 三、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司内幕交易防控工作业绩考核评价办法》的议案。 《公司内幕交易防控工作业绩考核评价办法》详见同日巨潮资讯网(www.cniffo.cqm.cn) 备查文件: 九届董事会第二次会议决议。 湖南天润实业控股股份有限公司董事会 二〇一一年八月十八日
证券代码:002113 证券简称:*ST天润 公告编号:2011-043 湖南天润实业控股股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 湖南天润实业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议于2011年8月18日以通讯表决方式召开;会议通知和会议资料已于2011年8月12日向全体监事以电子邮件方式发出。本次监事会应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,收到有效表决票3份,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案: 一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2011年半年度报告的议案》。 经审核,公司监事会认为:公司会计处理遵循一贯性原则,会计信息批露真实、可靠,会计核算和财务管理符合财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定。董事会编制和审核的湖南天润实业控股股份有限公司2011年半年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司特定对象来访接待管理制度》的议案。 三、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司内幕交易防控工作业绩考核评价办法》的议案。 湖南天润实业控股股份有限公司 监事会 二〇一一年八月十八日 本版导读:
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