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证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2011-017 福建省闽发铝业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议的公告 2011-08-22 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 (一)福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第六次会议通知以电子邮件及电话的方式于2011年8月7日向各董事发出。 (二)本次董事会会议于2011年8月18日以现场方式在公司9楼会议室召开。 (三)本次董事会会议应出席9人,实际出席9人。 (四)本次董事会会议由董事长黄天火先生召集和主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。 (五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司2011年半年度报告及其摘要>的议案》。 《福建省闽发铝业股份有限公司2011年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 《福建省闽发铝业股份有限公司2011年半年度报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 (二)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》。 《福建省闽发铝业股份有限公司重大信息内部报告制度》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 (三)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司子公司管理制度>的议案》。 《福建省闽发铝业股份有限公司子公司管理制度》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 (四)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司内部审计制度>的议案》。 《福建省闽发铝业股份有限公司内部审计制度》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 (一)公司第二届董事会第六次会议决议。 福建省闽发铝业股份有限公司董事会 2011年8月18日 本版导读:
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