证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议通知以电子邮件及电话的方式于2011年8月7日向各董事发出。

　　（二）本次董事会会议于2011年8月18日以现场方式在公司9楼会议室召开。

　　（三）本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。

　　（四）本次董事会会议由董事长黄天火先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司2011年半年度报告及其摘要>的议案》。

　　《福建省闽发铝业股份有限公司2011年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《福建省闽发铝业股份有限公司2011年半年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》。

　　《福建省闽发铝业股份有限公司重大信息内部报告制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（三）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司子公司管理制度>的议案》。

　　《福建省闽发铝业股份有限公司子公司管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（四）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司内部审计制度>的议案》。

　　《福建省闽发铝业股份有限公司内部审计制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　（一）公司第二届董事会第六次会议决议。

　　福建省闽发铝业股份有限公司董事会

　　2011年8月18日