证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司第四届董事会第十次会议通知于２０１１年８月８日以传真形式发出，会议于２０１１年８月１８日１０：００在公司会议室正式召开。会议应出席董事１１名，实际出席董事１０名，独立董事庞大同因外地出差原因未能出席现场会议，以通讯表决形式参加会议。会议由董事长高云峰先生主持，公司部分监事、高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：

　　一、与会董事以同意１１票，反对０票，弃权０票，一致通过了《２０１１年半年度报告及报告摘要》；

　　《２０１１年半年度报告》、《２０１１年半年度报告摘要》全文详见８月２２日信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１１年半年度报告摘要》全文刊登在８月２２日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。

　　二、与会董事以同意１１票，反对０票，弃权０票，一致通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》；

　　２０１１年６月１５日，公司实施了２０１０年度权益分派方案，以公司总股本６９，６２６．４４万股为基数，向全体股东每１０股派２．５元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增５股。现对公司章程修改如下：

　　１、原章程第五条中注册资本原为“６９，６２６．４４万元”，修改为“１０４，４３９．６６万元”。

　　２、原章程第十八条中公司股份总数原为“６９，６２６．４４万股”，修改为“１０４，４３９．６６万股”。

　　本议案需提交２０１１年第一次临时股东大会审议。

　　三、与会董事以同意１１票，反对０票，弃权０票，一致通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请４亿元综合融资额度的议案》；

　　同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请４亿元综合融资额度，期限２年，免担保。

　　四、与会董事以同意１１票，反对０票，弃权０票，一致通过了《关于公司向交通银行股份有限公司深圳红荔支行申请３亿元综合授信额度的议案》；

　　同意公司向交通银行股份有限公司深圳红荔支行申请３亿元综合授信额度，期限２年，免担保。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。

　　五、与会董事以同意１１票，反对０票，弃权０票，一致通过了《关于提请召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》；

　　鉴于公司第四届董事会第十次会议审议的《关于修改＜公司章程＞的议案》须提交股东大会批准，同意公司召开２０１１年第一次临时股东大会，召开股东大会的时间、地点等事项另行通知。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事会

　　２０１１年８月２２日