证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2011-033

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　2011年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、 会议时间：2011年8月19日上午10：00-12：00

　　2、 会议地点：广州杰赛科技股份有限公司会议室

　　3、 会议召开方式：现场投票表决方式

　　4、 会议召集人：公司董事会

　　5、 会议主持人：董事长何可玉先生

　　6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定。

　　7、 会议出席情况：参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共10人，代表股份80,952,062股，占公司股份总数171,920,000股的47.09%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人和见证律师出席或列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　议案的表决方式为现场投票表决，表决结果如下：

　　1、 审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。

　　同意依据法律法规及规范性文件的规定，结合生产经营需要，在公司经营范围中增加"节能服务、节能产品"内容，对《公司章程》中涉及的相应条款进行修订，并授权董事会办理相关工商变更登记事宜。

　　表决结果：同意80,952,062股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.00%。

　　2、 审议通过了《关于增补刘志军先生为公司董事的议案》。

　　同意增补刘志军先生为公司第三届董事会董事，任期与本届董事会同步，自当选之日起至2012年4月29日届满。

　　表决结果：同意80,952,062股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.00%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议由广东天胜律师事务所廖焕国律师、李健男律师见证并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

　　四、备查文件

　　1、 公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、 广东天胜律师事务所出具的关于公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年8月22日

　　证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2011-034

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州杰赛科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第三届董事会第十一次会议于2011年8月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2011年8月8日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应到董事11名，实到董事11名（其中以通讯表决方式出席5名，他们是梁鸣、单祥双、张黎明、刘汝林、高圣平），公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长何可玉先生主持。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　1、审议通过了《公司关于2011年半年度报告的议案》。

　　公司《2011年半年度报告全文》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2011年半年度报告摘要》登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会的议案》。

　　同意对公司第三届董事会战略委员会、审计委员会进行调整。本次调整后，各专门委员会人员组成如下：

　　董事会战略委员会：何可玉、何启跃、刘汝林、陈学道、卢锐；主任：刘汝林；

　　董事会提名委员会：何可玉、梁鸣、刘汝林、陈学道、高圣平；主任：刘汝林；

　　董事会审计委员会：卢锐、刘汝林、高圣平、刘志军、张黎明；主任：卢锐；

　　董事会薪酬与考核委员会：刘汝林、陈学道、卢锐、万永乐、单祥双；

　　主任：陈学道。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、 备查文件

　　1、公司第三届董事会第十一次会议决议；

　　2、涉及本次董事会的相关议案。

　　特此公告。

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年8月22日

　　证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2011-035

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州杰赛科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第三届监事会第九次会议于2011年8月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2011年8月8日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应到监事5名，实到监事5名（其中以通讯表决方式出席2名，他们是王小明、金林海），会议由公司监事会主席黄消溶女士主持。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　审议通过了《公司关于2011年半年度报告的议案》

　　经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核《公司2011年半年度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司《2011年半年度报告全文》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2011年半年度报告摘要》登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　5、 公司第三届监事会第九次会议决议；

　　6、 涉及本次监事会的相关议案。

　　特此公告。

　　广州杰赛科技股份有限公司监事会

　　2011年8月22日