证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。 |
广州杰赛科技股份有限公司公告(系列) 2011-08-22 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002544 证券简称:杰赛科技 公告编号:2011-033 广州杰赛科技股份有限公司 2011年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、 会议时间:2011年8月19日上午10:00-12:00 2、 会议地点:广州杰赛科技股份有限公司会议室 3、 会议召开方式:现场投票表决方式 4、 会议召集人:公司董事会 5、 会议主持人:董事长何可玉先生 6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定。 7、 会议出席情况:参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共10人,代表股份80,952,062股,占公司股份总数171,920,000股的47.09%。 公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人和见证律师出席或列席了会议。 二、议案审议表决情况 议案的表决方式为现场投票表决,表决结果如下: 1、 审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。 同意依据法律法规及规范性文件的规定,结合生产经营需要,在公司经营范围中增加"节能服务、节能产品"内容,对《公司章程》中涉及的相应条款进行修订,并授权董事会办理相关工商变更登记事宜。 表决结果:同意80,952,062股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0.00%。 2、 审议通过了《关于增补刘志军先生为公司董事的议案》。 同意增补刘志军先生为公司第三届董事会董事,任期与本届董事会同步,自当选之日起至2012年4月29日届满。 表决结果:同意80,952,062股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0.00%。 三、律师出具的法律意见 本次会议由广东天胜律师事务所廖焕国律师、李健男律师见证并出具了《法律意见书》,《法律意见书》认为:本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定,本次会议的表决结果有效。 四、备查文件 1、 公司2011年第一次临时股东大会决议; 2、 广东天胜律师事务所出具的关于公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 广州杰赛科技股份有限公司 董 事 会 2011年8月22日
证券代码:002544 证券简称:杰赛科技 公告编号:2011-034 广州杰赛科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州杰赛科技股份有限公司(简称"本公司"或"公司")第三届董事会第十一次会议于2011年8月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2011年8月8日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应到董事11名,实到董事11名(其中以通讯表决方式出席5名,他们是梁鸣、单祥双、张黎明、刘汝林、高圣平),公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议由公司董事长何可玉先生主持。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案: 1、审议通过了《公司关于2011年半年度报告的议案》。 公司《2011年半年度报告全文》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2011年半年度报告摘要》登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 2、审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会的议案》。 同意对公司第三届董事会战略委员会、审计委员会进行调整。本次调整后,各专门委员会人员组成如下: 董事会战略委员会:何可玉、何启跃、刘汝林、陈学道、卢锐;主任:刘汝林; 董事会提名委员会:何可玉、梁鸣、刘汝林、陈学道、高圣平;主任:刘汝林; 董事会审计委员会:卢锐、刘汝林、高圣平、刘志军、张黎明;主任:卢锐; 董事会薪酬与考核委员会:刘汝林、陈学道、卢锐、万永乐、单祥双; 主任:陈学道。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 三、 备查文件 1、公司第三届董事会第十一次会议决议; 2、涉及本次董事会的相关议案。 特此公告。 广州杰赛科技股份有限公司 董 事 会 2011年8月22日
证券代码:002544 证券简称:杰赛科技 公告编号:2011-035 广州杰赛科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州杰赛科技股份有限公司(简称"本公司"或"公司")第三届监事会第九次会议于2011年8月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2011年8月8日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应到监事5名,实到监事5名(其中以通讯表决方式出席2名,他们是王小明、金林海),会议由公司监事会主席黄消溶女士主持。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定,会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案: 审议通过了《公司关于2011年半年度报告的议案》 经审核,公司监事会认为:董事会编制和审核《公司2011年半年度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司《2011年半年度报告全文》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2011年半年度报告摘要》登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 三、备查文件 5、 公司第三届监事会第九次会议决议; 6、 涉及本次监事会的相关议案。 特此公告。 广州杰赛科技股份有限公司监事会 2011年8月22日 本版导读:
|