证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：D0205001

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司

　　第二届董事会第五次会议决议公告

　　董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司（简称公司）于2011年8月08日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第二届董事会第五次会议通知，会议于2011年8月18日在上海市浦东新区康桥东路800号三楼会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，包括周成建、王泉庚、徐卫东、周文武、吕红兵，独立董事王石、薛云奎因公务，以通讯表决的方式对议案做出表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长周成建先生主持，经出席会议的董事签署表决，会议一致通过并形成如下决议：

　　审议通过了《2011年半年度报告》及《2011年半年度报告摘要》（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。

　　【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】

　　特此公告

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

　　2011年8月22日

　　证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号J20110822001

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司于2011年8月8日以书面和电子邮件方式向监事发出第二届监事会第四次会议通知，并于2011年8月18日在上海市浦东新区康桥东路800号三楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事长涂珂先生主持，经出席会议的监事记名投票表决，会议一致通过并形成如下决议：

　　审议通过了《2011年半年度报告》及《2011年半年度报告摘要》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

　　监事会对公司《2011年半年度报告》及《2011年半年度报告摘要》发表如下审核意见：

　　（一）公司半年报编制和审议的程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

　　（二）半年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理情况和财务状况。

　　（三）在提出本意见前，未发现参与半年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】

　　特此公告

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会

　　2011年8月22日