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股票简称:国风塑业 股票代码:000859 编号:2011-026 安徽国风塑业股份有限公司董事会四届二十七次会议决议公告 2011-08-22 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽国风塑业股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会四届二十七次会议于2011年8月18日在公司一楼第一会议室召开,会议通知于2011年8月8日发出。会议由董事长赵文武主持,会议应参与投票董事8人,实际参与投票董事8人。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。 一、以同意8票,反对0票,弃权0票审议通过《国风塑业2011年半年度报告》。 二、以同意8票,反对0票,弃权0票审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》。 为适应公司经营管理需要,对公司内部管理机构做出如下调整:撤销证券与审计法规部,设立证券部和审计部。证券部负责公司证券事务及信息披露工作,审计部负责公司内部审计工作。 特此公告。 安徽国风塑业股份有限公司 董事会 二〇一一年八月二十二日 本版导读:
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