证券时报多媒体数字报

　　股票代码：000042 股票简称：深长城 公告编号：2011-28号

　　深圳市长城投资控股股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市长城投资控股股份有限公司第六届董事会第七次会议于2011年8月19在深圳圣廷苑酒店3楼仲夏厅现场召开。会议通知于2011年8月9日分别以专人送达、电子邮件及传真等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。出席会议的董事有朱新宏、谭华森、李永明、李晓晨、宋炳新、钟鹏翼、王继中、曹叠云。董事张天亮因公未能出席会议，委托董事朱新宏代为行使董事职权，会议应到董事9名，实到董事8名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司监事会监事邓伟时、熊军，财务总监兼董事会秘书尹善峰列席了会议。

　　会议由公司董事长朱新宏主持，审议通过了以下议案：

　　一、经表决，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2011年半年度报告正文及摘要的议案》。

　　根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号<半年度报告的内容与格式>》（2007年修订）、深圳证券交易所《股票上市规则》和《关于做好上市公司2011年半年度报告披露工作的通知》（深证上[2011]193号）等有关规定，按照真实、准确、完整的原则，公司编制了2011年半年度报告正文及摘要。

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。同意公司2011年半年度报告正文和摘要在中国证监会指定的网址和报纸上分别公开披露。

　　二、经表决，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司深圳圣廷苑酒店有限公司提供贷款担保的议案》。

　　因经营需要，公司全资子公司深圳圣廷苑酒店有限公司拟向深圳发展银行股份有限公司深圳长城支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，用于流动资金周转，期限12个月。

　　公司同意为深圳圣廷苑酒店有限公司上述综合授信额度申请提供连带责任保证担保，担保范围为授信合同项下深圳圣廷苑酒店有限公司所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用。

　　特此公告。

　　深圳市长城投资控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年八月二十三日

　　股票代码：000042 股票简称：深长城 公告编号：2011－30号

　　深圳市长城投资控股股份有限公司

　　关于为子公司深圳圣廷苑酒店有限公司

　　提供贷款担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　因经营需要，公司全资子公司深圳圣廷苑酒店有限公司拟向深圳发展银行股份有限公司深圳长城支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，用于流动资金周转，期限12个月。

　　二、被担保人基本情况

　　深圳圣廷苑酒店有限公司为我公司全资子公司，注册资本人民币柒仟伍佰万元，经营范围主要有：在福田区百花村长兴大厦A座塔楼经营酒店业务、物业管理、经营机动车停车场业务、会议厅业务、经营、管理长盛大厦世纪楼的酒店业务等。至2011年6月30日，该公司总资产2.87亿元，净资产1.83亿元，资产负债率36.35%，今年1-6月实现净利润1367.45万元，上述数据未经审计。

　　三、担保协议主要内容

　　深圳圣廷苑酒店有限公司向深圳发展银行股份有限公司深圳长城支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，用于流动资金周转，期限12个月。公司为深圳圣廷苑酒店有限公司上述综合授信额度申请提供连带责任保证担保，担保范围为授信合同项下深圳圣廷苑酒店有限公司所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用。担保期限自合同生效日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后另加两年。

　　四、董事会意见

　　根据《股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规规定，经公司第六届董事会第七次会审议通过，公司同意为深圳圣廷苑酒店有限公司上述综合授信额度申请提供连带责任保证担保，担保范围为授信合同项下深圳圣廷苑酒店有限公司所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用。

　　上述担保符合《公司法》、《公司章程》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等相关规定。

　　五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2011年6月30日，公司担保余额为人民币18,349.88万元，占公司2010年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重为7.70%。其中，公司为子公司深圳圣廷苑酒店有限公司担保余额为人民币5,000万元，公司及子公司为商品房承购人提供的担保余额为人民币13,349.88万元。公司为深圳圣廷苑酒店有限公司担保的5000万元贷款已于2011年7月14日全部归还。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。

　　特此公告。

　　深圳市长城投资控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年八月二十三日