证券时报多媒体数字报

证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2011-044

福建三钢闽光股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2011年8月22日上午以通讯方式召开,本次会议由公司董事长卫才清先生召集,会议通知于2011年8月17日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7人(发出表决票7张),实际参加会议董事7人(收回表决票7张)。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、审议通过了《福建三钢闽光股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》,表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

经卫才清董事长提名,董事会同意聘任苏青女士为公司证券事务代表,其任期为自本次董事会会议审议通过之日起,至公司第四届董事会任期届满之日止。苏青女士的简历、联系方式等详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《福建三钢闽光股份有限公司关于公司聘任证券事务代表的公告》(编号:2011-047)。

二、审议通过了《福建三钢闽光股份有限公司2011年半年度报告及其摘要》,表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

《福建三钢闽光股份有限公司2011年半年度报告》和《福建三钢闽光股份有限公司2011年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《福建三钢闽光股份有限公司董事会关于2011年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

《福建三钢闽光股份有限公司董事会关于2011年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司董事会

二○一一年八月二十二日

证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2011-046

福建三钢闽光股份有限公司董事会

关于2011年半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9 号:募集资金年度使用情况的专项报告》的要求,对本公司2011年半年度的募集资金存放和使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字【2006】171号文件核准,本公司于2007年1月10-11日通过深圳证券交易所采用上网定价发行和网下询价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)10,000 万股,每股发行价格6.00元,募集资金总额60,000.00万元,扣除发行费用2,609.85万元(其中承销费用1,950.00万元以及其他发行费用659.85万元)后实际募集资金净额57,390.15万元。上述募集资金于2007年1月17日全部到位,并业经厦门天健华天有限责任会计师事务所“厦门天健华天验(2007)GF字第020003号”《验资报告》验证。

本公司2007年1月收到实际到账募集资金金额58,050.00万元;截至2011年6月30日止,本公司承诺投资项目实际使用募集资金54,178.60万元,其中2007年度实际使用募集资金40,570.01万元,2008年度实际使用募集资金7,480.47万元,2009年度实际使用募集资金4,963.02万元,2010年度实际使用募集资金1,134.47万元,2011年1-6月末实际使用募集资金30.63万元;累计支付各项发行费用659.85万元,其中2007年度支付发行费用613.85万元,2008年度支付发行费用46.00万元;累计收到银行存款利息收入298.46万元,其中2007年度利息收入187.83万元,2008年度利息收入81.73万元,2009年度利息收入22.92万元,2010年度利息收入5.95万元,2011年1-6月末利息收入0.03万元;累计支付银行手续费0.734万元,其中2007年度银行手续费0.22万元,2008年度银行手续费0.26万元,2009年度银行手续费0.15万元,2010年度银行手续费0.10万元,2011年1-6月末银行手续费0.004万元;2009年11月,因本公司在中国农业银行三明市梅列支行开设的账号为“13-820401040002501”募集资金专用账户注销,该账户资金余额1.37万元已转回本公司其他正常银行账户;2010年4月20日,本公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于将剩余募集资金全部变更为永久性补充流动资金的议案》,本公司将剩余募集资金3,505.99万元划出用于永久补充流动资金,截至2011年6月30日止,募集资金专户余额为1.91万元。

本公司在中国民生银行泉州分行营业部开设的账号为“230104210004886”募集资金专用账户,已于2011年8月2日销户。销户时,该账户资金余额19,379.87元已转回本公司其他正常银行账户。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,切实保护投资者的利益,根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年2月第二次修订)等有关规定,公司制定了《募集资金使用管理办法》,并经2007年4月25日召开的公司2006年度股东大会审议通过。 2008年7月18日公司第三届董事会第五次会议已根据最新监管要求对《募集资金使用管理办法》进行了修订。《募集资金使用管理办法》(修订本)对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。

公司首次公开发行股票募集资金到位后,公司于2007年2月17日与保荐机构兴业证券股份有限公司以及中国农业银行三明市梅列支行、中国民生银行股份有限公司泉州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》,并在中国农业银行三明市梅列支行、中国民生银行股份有限公司泉州分行分别开设募集资金专项账户。截至2011年6月30日止,募集资金专户余额为19,140.99元,具体情况如下:

注:1、本公司在中国农业银行三明市梅列支行开设的账号为“13-820401040002501”账户,已于2009年11月销户。销户时,该账户资金余额13,758.61元已转回本公司其他正常银行账户。

2、本公司在中国民生银行泉州分行营业部开设的账号为“230104210004886”账户,已于2011年8月2日销户。销户时,该账户资金余额19,379.87元已转回本公司其他正常银行账户。

3、截至2011年8月2日本公司募集资金专户的余额为零。

上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内,公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定和要求,对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时候,严格履行相应的申请和审批手续,同时及时知会保荐机构,随时接受保荐代表人的监督,《募集资金三方监管协议》执行情况良好。

三、2011年1~6月募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目的资金使用情况

2011年1~6月本公司募集资金的实际使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。

2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司未发生募集资金投资项目的实施方式、地点变更情况。

3.募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露,公司根据战略发展规划,已采用自筹资金先行建设子公司福建三钢钢松有限公司的铁水预处理工程等。本次发行后,公司按投资项目的轻重缓急,确定募集资金投入进度顺序。2007年6月11日公司以部分募集资金4,143.90万元对福建三钢钢松有限公司实施增资后,其即以该款项置换先期投入的4,143.90万元。

4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司累计使用募集资金暂时补充流动资金14,000.00万元,已全部归还募集资金专户,具体如下:

(1)根据公司第二届董事会第十六次会议决议,决定自2007年3月22日起至2007年9月21日止运用募集资金5,500万元,用于暂时补充流动资金。该笔资金在到期后,已归还募集资金账户。

(2)根据公司第二届董事会第二十五次会议决议,决定自2007年12月6日起至2008年6月5日止,继续动用募集资金5,500万元,用于暂时补充流动资金。该笔资金在到期后,已归还募集资金账户。

(3)根据公司第三届董事会第六次会议决议,决定自2008年8月22日起至2008年12月21日止,继续动用募集资金3,000万元,用于暂时补充流动资金。该笔资金在到期后,已归还募集资金账户。

5.节余募集资金使用情况

2010 年4 月20日,本公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于将剩余募集资金全部变更为永久性补充流动资金的议案》,本公司将剩余募集资金3,505.99万元划出用于永久补充流动资金,并于2010年4月22日公告(公告编号:2010-012)。

6.尚未使用的募集资金用途及去向

截至2011年6月30日止,本公司银行存款募集资金专户余额19,140.99元,本公司募集资金投向项目款项全部支付完毕。

本公司在中国民生银行泉州分行营业部开设的账号为“230104210004886”募集资金专用账户已于2011年8月2日销户。销户时,该账户资金余额19,379.87元已转回本公司其他正常银行账户。

7.募集资金使用的其他情况

本公司无需要披露的募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形,也不存在募集资金管理违规情形。

附件:2011年1~6月募集资金使用情况对照表

福建三钢闽光股份有限公司

董 事 会

2011年8月22日

附表:

2011年1~6月募集资金使用情况对照表

公司名称:福建三钢闽光股份有限公司 单位:万元

注1:根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露,公司以首次公开发行股票募集资金33,736.25万元用于收购福建省三钢(集团)有限责任公司的高速线材轧钢二厂资产及负债。由于高速线材轧钢二厂原评估基准日(2006年6月30日)与实际移交日(2007年1月31日)的资产、负债发生变动,公司与福建省三钢(集团)有限责任公司双方约定,同意以2007年1月31日高速线材轧钢二厂审计后净资产为基础重新作价,转让价款总额由原来的33,736.25万元调整为32,972.21万元,并支付存货采购所依法缴纳的进项税款1,003.90万元,金额合计33,976.11万元。

注2:根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露,募集资金数额根据询价结果确定,实际募集资金数量如果不足,公司将用自有资金或银行贷款解决,若募集资金出现剩余,将用于补充流动资金。因公司本次实际募集资金没有达到原先预计,故该项目投资额15,085.75万元中4,143.90万元由本次部分募集资金中投入,其余的10,941.85万元调整由公司的自有资金投入。

通过向福建三钢钢松有限公司增资扩股所实施的铁水预处理工程,因需与其他设备一并使用才能产生效益而无法单独核算,但其作用主要体现在三个方面:①减轻高炉负担(高炉可以低碱度操作,降低焦比,节省能耗)铁水预处理可以实现低成本铁水炉外脱硫,放宽铁水的硫含量,高炉每年增加铁水产量。②减轻转炉负担(转炉可以低碱度操作、降低出钢温度,减少石灰消耗、减少渣量、减少喷溅,提高钢水收得率等),转炉平均冶炼周期缩短,每年可增加钢产量。③稳定连铸工艺,提高产品质量和连铸坯合格率,确保提高转炉冶炼钢水的质量,进一步扩大品种,降低生产成本,优化整个生产工艺。采用铁水脱硫工艺,炼钢车间可多生产高附加值产品。

注3:通过募集资金所实施的干熄焦工程,工程于2008年12月竣工投产,但设备与其他设备系统配套使用才能产生效益,而无法单独核算,其作用主要体现在四个方面:①回收蒸汽发电:干法熄焦可利用惰性气体回收红焦中的热能,在锅炉里产生蒸汽并对外销售;②节约用水:干法熄焦工艺过程不用水,与水熄焦相比可节约用水;③提高焦炭质量,降低焦比:干法熄焦可使焦炭的机械强度、耐磨性得到提高,热态反应性得到改善,反应后强度得到提高,进而降低焦比;④回收除尘粉,减少煤耗。干法熄焦可将一、二次除尘分开,二次除尘回收的细粉可当作洗精煤使用配入混合煤,减少煤耗,提高能源利用效率、资源回收利用率和改善环境。

证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2011-047

福建三钢闽光股份有限公司

关于公司聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及福建三钢闽光股份有限公司(以下简称“公司”)的工作需要,经公司董事长提名,并经公司第四届董事会第十次会议审议通过,同意聘任苏青女士为公司证券事务代表。其任期为自公司第四届董事会第十次会议同意聘任之日起,至公司第四届董事会任期届满之日止。

苏青女士简历如下:

苏青,女,1965年6月出生,大学本科学历,高级统计师,会计师,九三学社社员,中国国籍,无境外永久居留权。曾任福建三明钢铁厂综合计划处统计员、福建省三钢(集团)有限责任公司总调度室统计员、本公司证券投资部信息科科员、副科长、科长;现任本公司期货管理科科长、证券投资部副部长。苏青女士与公司董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

苏青女士联系方式如下:

1、办公地址:福建省三明市工业中路群工三路福建三钢闽光股份有限公司证券投资部

2、邮政编码:365000

3、联系电话:0598-8205013

4、传真号码:0598-8205013

5、电子邮箱:sgsuq0609@126.com

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司董事会

二〇一一年八月二十二日

证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2011-048

福建三钢闽光股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2011年8月22日上午以通讯方式召开,本次会议由监事会主席王敏建先生召集。本次会议通知已于2011年8月17日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事5人(发出表决票5张),实际参加会议监事5人(收回表决票5张)。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、审议通过了《福建三钢闽光股份有限公司2011年半年度报告及其摘要》,并出具如下专项审核意见:

经审核,公司监事会认为董事会编制和审议公司2011年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,公司2011年半年度报告及其摘要的格式与内容符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会未发现参与公司2011年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

《福建三钢闽光股份有限公司2011年半年度报告》和《福建三钢闽光股份有限公司2011年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于2011年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

《关于2011年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

监 事 会

二○一一年八月二十二日