证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１６３ 股票简称：中航三鑫 公告编号：２０１１－０５２

中航三鑫股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于２０１１年８月１４日以电子邮件和传真方式发出，于２０１１年８月１９日以现场方式召开。本次会议应参加会议董事９名，实际出席会议董事９名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：

一、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《２０１１年半年度报告全文》

详细内容见同日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的“２０１１－０５４号、中航三鑫２０１１年半年度报告全文”。

二、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《２０１１年半年度报告摘要》

详细内容见同日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的“２０１１－０５５号、中航三鑫２０１１年半年度报告摘要”。

三、以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于拟与中航通飞签署反担保保证合同的议案》（本议案关联董事余霄、汪波、谢嘉宁、刘培雨回避表决）

详细内容见同日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的“２０１１－０５６号、中航三鑫股份有限公司关于拟与中航通飞签署反担保保证合同涉及关联交易的公告”。

该议案由于涉及关联交易，尚需提交临时股东大会审议。

四、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于全资子公司三鑫幕墙工程公司拟签订北京大族环球生产基地外墙装饰工程施工合同的议案》

详细内容见同日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的“２０１１－０５７号、中航三鑫股份有限公司重大合同公告”。

五、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于中航三鑫信息披露管理实施细则的议案》

详细内容见同日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于中航三鑫信息披露管理实施细则》。

六、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于提请召开中航三鑫２０１１年第三次临时股东大会的议案》

详细内容见同日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的“２０１１－０５３号、中航三鑫股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会的会议通知”。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司董事会

二〇一一年八月二十三日

证劵代码：００２１６３ 证劵简称：中航三鑫 公告编号：２０１１－０５３

中航三鑫股份有限公司

关于召开２０１１年第三次临时股东大会的会议通知

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第十四次会议于２０１１年８月１９日召开，会议决定于２０１１年９月８日（周四）召开公司２０１１年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、现场会议召开时间：２０１１年９月８日（星期四）上午９：３０

网络投票时间为：２０１１年９月７日—２０１１年９月８日

其中，通过深圳证劵交易所系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年９月８日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；

通过深圳证劵交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年９月７日下午１５：００至２０１１年９月８日下午１５：００的任意时间。

３、会议地点：深圳市南山区南海大道２０６１号新保辉大厦１７楼会议室。

４、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证劵交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

５、会议期限：半天

６、股权登记日：２０１１年９月５日（周一）

二、会议议题

１、审议《关于拟与中航通飞签署反担保保证合同的议案》

２、审议《关于公司参与航材院百慕新材增资扩股的议案》

该议案经公司四届九次董事审议通过，相关公告内容见２０１１年３月４日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的“２０１１－０２３号、中航三鑫股份有限公司关联交易公告”。

三、出席对象

１、本次股东大会的股权登记日为２０１１年９月５日（周一）。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；

２、本公司董事、监事和高级管理人员；

３、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

４、保荐机构代表；

５、公司聘请的见证律师。

四、提示公告

公司将于２０１１年９月５日（周一）就本次股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

五、出席会议登记办法

１、登记地点：深圳市南山区南海大道２０６１号新保辉大厦１７层

２、登记时间：２０１１年９月７日（周三）上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１７：３０；

３、登记办法：

（１）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

六、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统 （ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）参加网络投票。

１、采用交易系统投票的程序

（１）通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年９月８日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券：投票证券代码“３６２１６３”，投票简称“三鑫投票”。

（下转D106版）