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浙江新和成股份有限公司公告（系列） 2011-08-23 来源：证券时报网 作者：
证券代码：００２００１ 证券简称：新和成 公告编号：２０１１－０２４ 浙江新和成股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江新和成股份有限公司第五届董事会第四次会议于２０１１年８月１２日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于２０１１年８月１９日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事十一名，实际参加表决的董事十一名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成决议如下： 一、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年半年度报告及摘要》； 二、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《浙江新和成股份有限公司筹资管理内部控制制度》； 三、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《浙江新和成股份有限公司对外担保内部控制制度》； 四、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《浙江新和成股份有限公司对外投资管理制度》； 五、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《浙江新和成股份有限公司内部审计制度》； 六、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《浙江新和成股份有限公司预算内部控制制度》。 特此公告。 浙江新和成股份有限公司 董事会 ２０１１年８月２３日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年8月23日
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