证券时报多媒体数字报

　　证券代码：２００４６８ 证券简称：宁通信Ｂ 公告编号：２０１１－０１９

　　南京普天通信股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京普天通信股份有限公司第五届董事会第十七次会议于２０１１年８月１９日在本公司二楼会议室召开，会议通知于２０１１年８月９日以书面方式发出，会议应到董事九人，实到董事九人，其中李彤先生、丁海宴先生因工作原因分别委托孙良先生、张顺颐先生代为出席并行使表决权，会议的召开符合公司法和公司章程的规定。会议由董事长孙良先生主持，审议了以下有关事项并经表决形成如下决议：

　　１、审议通过了公司２０１１年上半年总经理工作报告；

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　２、审议通过了公司２０１１年上半年财务分析报告；

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　３、审议通过了公司２０１１年半年度报告及摘要；

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　４、审议通过了关于调整董事会战略委员会及审计委员会成员的议案：

　　鉴于董事会成员发生变动，根据工作需要，同意对董事会战略委员会及审计委员会成员进行调整，调整后董事会战略委员会由孙良先生、孔善右先生、张顺颐先生、黄浩东先生、李彤先生组成，孙良先生任主任委员；审计委员会由郑蔼梅女士、张顺颐先生、丁海宴先生组成，郑蔼梅女士任主任委员。

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　5、审议通过了关于预计增加２０１１年度日常关联交易的议案；

　　表决结果：４票赞成，０票反对，０票弃权，董事孙良先生、黄浩东先生、李彤先生、韩蜀先生、李颖女士回避表决。

　　详见与本公告同时发布的《关于预计增加２０１１年度日常关联交易的公告》。

　　本议案还将提交股东大会审议。

　　特此公告！

　　南京普天通信股份有限公司

　　董 事 会

　　二零一一年八月二十三日

　　证券代码：２００４６８ 证券简称：宁通信Ｂ 公告编号：２０１１－０２１

　　南京普天通信股份有限公司关于

　　预计增加２０１１年日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　２０１１年年初，公司根据深圳证券交易所的有关规定，对本年度可能发生的日常关联交易进行了预计并提交董事会、股东大会审议通过（详见２０１１年３月２９日本公司发布的《２０１１年日常关联交易预计情况公告》）。随着公司业务发展的需要，公司预计２０１１年度将新增部分日常关联交易，具体情况如下：

　　一、预计增加的日常关联交易基本情况

　　■

　　上述日常关联交易经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，五名关联董事回避表决，其余四名董事一致同意。

　　根据深圳证券交易所股票上市规则的规定，本次新增的关联交易超过了３０００万元且占公司最近一个年度经审计净资产的５％以上，尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　二、关联方情况及关联方关系介绍

　　１．中国普天信息产业股份有限公司

　　法定代表人：邢炜

　　注册资本：１９亿元人民币

　　经营范围：通信系统及终端、网络通信设备及终端、广播电视系统及终端、计算机及软件、系统集成、光电缆、邮政专用设备及相关的配套元器件的技术开发、生产、销售、服务；承包境内外工程及招标代理；工程施工承包、工程规划、设计、监理；机电产品、机械设备、仪器仪表及零配件的生产、销售、维修；实业投资；技术转让、咨询、服务；进出口业务。

　　住所：北京市海淀区中关村科技园区上地二街２号

　　与本公司的关联关系：是本公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）第１０．１．３第（一）项规定。

　　与该关联人进行的各类日常关联交易总额：预计不超过１５３００万元。

　　２．武汉烽火普天信息技术有限公司

　　法定代表人： 孙良

　　注册资本：叁仟万元

　　经营范围：通信系统及终端、广播电视系统及终端、网络通讯设备及终端、通信及广播电视增值业务系统和平台、计算机及软件等相关通信技术、信息技术领域的科技开发、技术转让、咨询服务；相关高新技术产品的生产、销售、系统集成、代理销售：相关工程设计、施工和技术服务

　　住所：武汉市东湖新技术开发区光谷软件园Ａ１座７楼

　　与本公司的关联关系：是本公司控股股东的子公司；公司董事孙良先生兼任该公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第１０．１．３第（二）项、第（三）项规定。

　　与该关联人进行的各类日常关联交易总额：预计不超过２０００万元。

　　三、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司与中国普天信息产业股份有限公司发生的关联采购是公司充分发挥营销优势，代理销售该公司产品或采购该公司的产品对外销售。公司与武汉烽火普天信息技术有限公司的关联采购系公司拟向该公司采购部分非自产的配套通信设备，以向客户提供整体解决方案。

　　公司与上述关联方的交易符合公司主营业务的发展需要，有利于公司增加收入和利润，在平等互利的基础上进行，遵循市场公允原则，是正常的企业经济行为，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。公司业务的独立性不会因为开展此类交易而受到影响。

　　四、定价政策和定价依据

　　公司与关联企业之间的交易遵照公平合理、互惠互利的原则，依照市场价格进行定价。

　　五、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事发表了独立意见：就公司预计的新增的２０１１年日常关联交易情况，我们在会议前进行了必要的审阅和了解，同意将议案提交董事会审议。我们认为，公司预计的关联交易是基于公司经营的正常需要而发生的，有利于公司主营业务的开展，没有损害公司及非关联股东的权益，董事会在审议关联交易事项时，关联董事进行了回避，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。

　　六、关联交易协议情况

　　上述交易属于公司的日常关联交易，公司根据具体需求与关联方逐笔签订产品采购合同、订单。

　　特此公告。

　　南京普天通信股份有限公司董事会

　　二零一一年八月二十三日