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东华软件股份公司公告(系列) 2011-08-23 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2011-026 东华软件股份公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司第四届董事会第八次会议,在 2011年8月12日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案,会议于2011年8月22日上午9:00在公司会议室召开。会议应到董事10人,实到10人,全体监事列席,会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决,形成如下决议: 会议以10票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《东华软件股份公司2011年半年度报告及摘要》。 《东华软件股份公司2011年半年度报告摘要》见同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《东华软件股份公司2011年半年度报告》全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 东华软件股份公司董事会 2011年8月23日 证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2011-027 东华软件股份公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司第四届监事会第三次会议,于2011年8月12日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案,并于2011年8月22日上午10:30在公司会议室召开 。会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人,会议由监事会召集人苏根继先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定,经与会监事审议表决,形成如下决议: 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《东华软件股份公司2011年半年度报告及摘要》,并出具如下审核意见: 监事会认为公司2011年半年度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《东华软件股份公司2011年半年度报告摘要》见同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《东华软件股份公司2011年半年度报告》全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 东华软件股份公司 2011年8月23日 本版导读:
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