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内蒙古西水创业股份有限公司公告(系列) 2011-08-23 来源:证券时报网 作者:
证券代码:600291 证券简称:西水股份 编号:临2011-011 内蒙古西水创业股份有限公司 第四届董事会2011年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 内蒙古西水创业股份有限公司(以下简称:“本公司”或“公司”)第四届董事会2011年第四次临时会议通知于2011 年8 月17 日发出,会议于8 月22日以传真形式召开。会议应表决董事9名,实际表决董事9名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经公司董事表决,全票通过了如下决议: 一、审议通过了《关于公司2011年半年度报告全文及其摘要》; 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 二、审议通过了《关于公司向金融机构申请借款不超过5.6亿元人民币的议案》。 经董事会审议,同意公司以持有的兴业银行4420万股股权作为质押,向金融机构申请借款不超过3.6亿元人民币,借款期限12个月,年利率不超过15%;公司以持有的天安保险股份有限公司20000万股股权作为质押,向金融机构申请借款不超过2.0亿元人民币,借款期限12个月,年利率不超过18%;用于归还拟到期的公司借款。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。 内蒙古西水创业股份有限公司董事会 2011年8月23日 本版导读:
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