证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２６０１ 证券简称：佰利联 公告编号：２０１１－００７

　　河南佰利联化学股份有限公司

　　２０１１年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　１、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

　　２、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　１、会议召开情况

　　（１）会议召开时间：２０１１年８月２１日

　　（２）会议召开地点：公司５号会议室

　　（３）会议召开方式：采取现场投票方式

　　（４）会议召集人：公司董事会

　　（５）会议主持人：董事长许刚先生

　　（６）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　２、会议出席情况

　　出席会议的股东及股东代表共计４０人，代表公司股份６８，９６２，１２５股，占公司有表决权股份总数的７３．３６％。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师、保荐代表人出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会每项提案均采取现场记名投票的表决方式。大会审议通过了如下决议：

　　１、审议通过了《关于增加公司注册资本并办理相关工商变更登记事宜的议案》。

　　同意６８，９６２，１２５股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

　　２、审议通过了《关于修订＜公司章程＞（草案）部分条款的议案》。

　　同意６８，９６２，１２５股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

　　３、审议通过了《关于对全资子公司焦作高泰精细化工有限公司增资的议案》。

　　同意６８，９６２，１２５股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

　　４、审议通过了《关于聘请亚太（集团）会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》。

　　同意６８，９６２，１２５股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由广东经天律师事务所霍庭、刘胜军律师见证，并出具了法律意见书，其结论意见如下：

　　“（一）贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合现行适用的《公司法》及《规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及贵公司现行适用的《章程》的有关规定和要求，合法、合规、真实、有效。

　　（二）出席及列席贵公司本次股东大会人员的主体资格均合法、合规、真实、有效。

　　（三）贵公司本次股东大会审议并通过的《议案》的表决程序及表决结果均合法、合规、真实、有效。

　　（四）贵公司本次股东大会作出的《股东大会决议》合法、合规、真实、有效。”

　　《广东经天律师事务所关于河南佰利联化学股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　四、备查文件

　　１．河南佰利联化学股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会决议

　　２．广东经天律师事务所关于河南佰利联化学股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　河南佰利联化学股份有限公司

　　二〇一一年八月二十三日

　　证券代码：００２６０１ 证券简称：佰利联 公告编号：２０１１－００９

　　河南佰利联化学股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　１、会议通知时间和方式：２０１１年８月１１日以电子邮件或传真等方式送达。

　　２、会议召开时间、地点和方式：２０１１年８月２１日上午在公司１号会议室以现场表决方式召开。

　　３、本次会议应出席董事１２名，实际出席１１名，董事张其宾先生因出差未亲自出席，委托董事谭瑞清先生出席并行使表决权。

　　４、会议主持人：董事长许刚。

　　５、列席人员：公司监事及高管。

　　６、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体董事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《河南佰利联化学股份有限公司２０１１年半年度报告及其摘要》。

　　表决结果：１２票同意、０票反对、０票弃权，通过。

　　《河南佰利联化学股份有限公司２０１１年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　《河南佰利联化学股份有限公司２０１１年半年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（二）审议通过了《关于公司全资子公司焦作高泰精细化工有限公司设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》。

　　表决结果：１２票同意、０票反对、０票弃权，通过。

　　同意公司全资子公司焦作高泰精细化工有限公司（以下简称“高泰化工”）在中国光大银行股份有限公司焦作分行营业部设立募集资金专用账户。同意高泰化工、保荐机构中航证券有限公司及募集资金存放银行中国光大银行股份有限公司焦作分行签署《募集资金三方监管协议》。

　　（三）审议通过了《关于制定＜河南佰利联化学股份有限公司投资者关系管理制度＞的议案》。

　　表决结果：１２票同意、０票反对、０票弃权，通过。

　　《河南佰利联化学股份有限公司投资者关系管理制度》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（四）审议通过了《关于制定＜河南佰利联化学股份有限公司机构投资者接待管理办法＞的议案》。

　　表决结果：１２票同意、０票反对、０票弃权，通过。

　　《河南佰利联化学股份有限公司机构投资者接待管理办法》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（五）审议通过了《关于设立内审部门、聘任负责人并制定＜河南佰利联化学股份有限公司内部审计制度＞的议案》。

　　表决结果：１２票同意、０票反对、０票弃权，通过。

　　为进一步完善公司治理结构和内控制度，公司董事会决定在审计委员会下设审计部，对公司财务信息的真实、准确、完整和内部控制度的健全和实施情况进行监督。经审计委员会提名，聘任原秀彩女士为审计部部长。

　　《河南佰利联化学股份有限公司内部审计制度》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（六）审议通过了《关于制定＜河南佰利联化学股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度＞的议案》。

　　表决结果：１２票同意、０票反对、０票弃权，通过。

　　《河南佰利联化学股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（七）审议通过了《关于制定＜河南佰利联化学股份有限公司信息披露管理办法＞的议案》。

　　表决结果：１２票同意、０票反对、０票弃权，通过。

　　《河南佰利联化学股份有限公司信息披露管理办法》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（八）审议通过了《关于制定＜河南佰利联化学股份有限公司外部信息报送和使用管理制度＞的议案》。

　　表决结果：１２票同意、０票反对、０票弃权，通过。

　　《河南佰利联化学股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（九）审议通过了《关于制定＜河南佰利联化学股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度＞的议案》。

　　表决结果：１２票同意、０票反对、０票弃权，通过。

　　《河南佰利联化学股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（十）审议通过了《关于制定＜河南佰利联化学股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度＞的议案》。

　　表决结果：１２票同意、０票反对、０票弃权，通过。

　　《河南佰利联化学股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（十一）审议通过了《关于制定＜河南佰利联化学股份有限公司独立董事工作制度＞的议案》。

　　表决结果：１２票同意、０票反对、０票弃权，通过。

　　《河南佰利联化学股份有限公司独立董事工作制度》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（十二）审议通过了《关于制定＜河南佰利联化学股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》。

　　表决结果：１２票同意、０票反对、０票弃权，通过。

　　《河南佰利联化学股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、备查文件

　　《河南佰利联化学股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》 。

　　特此公告。

　　河南佰利联化学股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年８月２３日

　　证券代码：００２６０１ 证券简称：佰利联 公告编号：２０１１－０１０

　　河南佰利联化学股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　１、会议通知时间和方式：２０１１年８月１１日以电子邮件或传真方式发出。

　　２、会议召开时间、地点和方式：２０１１年８月２１日在公司２号会议室以现场表决方式召开。

　　３、本次会议应出席监事３名，实际出席３名，会议由监事会主席冯军主持。

　　４、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《河南佰利联化学股份有限公司２０１１年半年度报告及其摘要》。

　　表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权，通过。

　　《河南佰利联化学股份有限公司２０１１年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　《河南佰利联化学股份有限公司２０１１年半年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（二）审议通过了《关于公司全资子公司焦作高泰精细化工有限公司设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》。

　　表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权，通过。

　　同意公司全资子公司焦作高泰精细化工有限公司（以下简称“高泰化工”）在中国光大银行股份有限公司焦作分行营业部设立募集资金专用账户。同意高泰化工、保荐机构中航证券有限公司及募集资金存放银行中国光大银行股份有限公司焦作分行签署《募集资金三方监管协议》。

　　（三）审议通过了《关于制定＜河南佰利联化学股份有限公司内部审计制度＞的议案》。

　　表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权，通过。

　　《河南佰利联化学股份有限公司内部审计制度》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（四）审议通过了《关于制定＜河南佰利联化学股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度＞的议案》。

　　表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权，通过。

　　《河南佰利联化学股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（五）审议通过了《关于制定＜河南佰利联化学股份有限公司信息披露管理办法＞的议案》。

　　表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权，通过。

　　《河南佰利联化学股份有限公司信息披露管理办法》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（六）审议通过了《关于制定＜河南佰利联化学股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度＞的议案》。

　　表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权，通过。

　　《河南佰利联化学股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、备查文件

　　《河南佰利联化学股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

　　特此公告。

　　河南佰利联化学股份有限公司监事会

　　２０１１年８月２３日