证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６０１６３６ 证券简称：旗滨集团 公告编号：２０１１－００１

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　第一届董事会第五次会议决议公告

　　暨召开公司２０１１年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于２０１１年８月１１日以邮件、电话等方式向全体董事发出第一届董事会第五次（“本次会议”）会议通知，本次会议于２０１１年８月２１日（星期天）在公司会议室召开。公司董事会共有董事９名， 实际出席会议的董事共７名，董事俞桂林先生、陈回振女士未能亲自出席，均委托董事俞其兵先生代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长俞其兵先生主持， 经全体董事审议和表决， 会议通过了以下决议：

　　一、 审议并通过《关于变更株洲旗滨集团股份有限公司注册资本的议案》

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权，通过。

　　２０１１年７月２０日，中国证监会批复同意公司公开发行不超过１６，８００万股新股。公司本次首次公开发行股票前的股本总额为５０，０００万元，首次公开发行的股份为１６，８００万股，首次公开发行后，公司注册资本由人民币５０，０００万元变更为人民币６６，８００万元。公司总股本由５０，０００万股增加至６６，８００万股。

　　现依据公司２０１０年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意变更注册资本并办理上述公司注册资本变更的工商变更登记事宜。

　　本议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

　　二、 审议并通过《关于修改＜株洲旗滨集团股份有限公司章程＞的议案》

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权，通过。

　　鉴于公司已上市， 董事会同意对公司章程（草案）中部分内容进行完善， 并通过正式的公司章程。

　　修改后的《公司章程》详见上交所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

　　三、 审议并通过《关于设立募集资金专项账户的议案》

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权，通过。

　　四、 审议并通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权，通过。

　　为规范公司募集资金的管理和使用，公司、中国建银投资证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司株洲城北支行及中国农业银行股份有限公司东山县支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司募集资金进行监管。

　　议案三和议案四具体内容详见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的公告》（２０１１－００３）。

　　五、 审议并通过《关于向漳州旗滨玻璃有限公司增资的议案》

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权，通过。

　　公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过《关于公司募集资金用途及可行性方案的议案》，会议同意８００ｔ／ｄ 超白光伏基片生产线项目由全资子公司漳州旗滨玻璃有限公司负责实施。现募集资金已到位， 公司决定以募集资金８４，２３５．４７万元对漳州旗滨玻璃有限公司进行增资。

　　本议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

　　六、 审议并通过《关于使用超募资金提前偿还银行贷款暨永久性补充流动资金的议案》

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权，通过。

　　为了提高资金的使用效率、降低财务费用，提升公司的经营效益，本着股东利益最大化的原则，结合公司发展规划及实际经营需要，公司决定使用首次公开发行股票募集资金中全部超募资金９，１４０．４２万元提前偿还银行贷款暨永久性补充流动资金。

　　(下转D122版)