证券时报多媒体数字报

　　（上接D123版）

　　一、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１１年半年度报告》及其摘要；

　　《公司２０１１年半年度报告》及其摘要详见２０１１年８月２３日公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。《公司２０１１年半年度报告摘要》还同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：２０１１－０２７）。

　　二、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议；

　　拟使用１０，０００万元闲置募集资金补充流动资金六个月（自股东大会通过之日起），到期后，公司承诺以自有资金归还募集资金专户。

　　详见２０１１年８月２３日《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：２０１１－０２８）。

　　三、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于对子公司四川海特亚美航空技术有限公司增资的议案》；

　　董事会同意公司用货币资金方式以１元／股的价格向海特亚美增资４，５００万元，用于补充其经营发展所需资金。本次增资完成后，海特亚美注册资本变更为５，０００万元，公司直接持有海特亚美９６％股权、银燕创新持有海特亚美４％股权。

　　详见２０１１年８月２３日《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的公司《关于同意对子公司四川海特亚美航空技术有限公司增资的公告》公告（公告编号：２０１１－０２９）。

　　四、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司２０１１年第二次临时股东大会的议案》。

　　定于２０１１年９月８日召开公司２０１１年第二次临时股东大会现场会议。

　　公司２０１１年第二次临时股东大会通知详见２０１１年８月２３日《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的公司公告（公告编号：２０１１－０３０）。

　　特此公告。

　　四川海特高新技术股份有限公司董事会

　　２０１１年８月２３日

　　股票代码：００２０２３　 股票简称：海特高新 　 公告编号：２０１１－０２６

　　四川海特高新技术股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于２０１１年８月８日以书面形式发出，会议于２０１１年８月２０日上午１１：００在公司四楼会议室以现场表决的方式召开。会议由公司监事会主席虞刚先生主持。本次会议应到监事３名，虞刚、欧智、马勇等３名监事会成员均亲自出席，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议研究，全体监事记名投票表决，形成以下决议：

　　一、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１１年半年度报告》及其摘要；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１１年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》并发表意见如下：

　　公司暂时使用募集资金补充流动资金用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益。此次用募集资金补充流动资金期限为六个月（自股东大会通过之日起），且公司承诺到期后以自有资金及时归还募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　四川海特高新技术股份有限公司监事会

　　２０１１年８月２３日

　　股票代码：００２０２３ 股票简称：海特高新 公告编号：２０１１－０２９

　　四川海特高新技术股份有限公司关于

　　对子公司四川海特亚美航空技术有限公司

　　增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　四川海特亚美航空技术有限公司（以下简称“海特亚美”）为公司之全资子公司，公司直接持有其６０％的股权，公司另一全资子公司四川银燕创新机电技术有限公司（以下简称“银燕创新”）持有其４０％的股权，注册资本为５００万元（人民币元，下同）。为满足公司军品业务发展需要，拟将海特亚美打造成公司军品业务平台，以提高军品业务生产经营能力和市场竞争力，提升公司未来整体效益；公司用货币资金方式以１元／股的价格向海特亚美增资４，５００万元，用于补充其经营发展所需资金。本次增资完成后，海特亚美注册资本变更为５，０００万元，公司直接持有海特亚美９６％股权、银燕创新持有海特亚美４％股权，根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次增资事项不构成关联交易。

　　二、交易标的基本情况

　　１、企业名称：四川海特亚美航空技术有限公司；

　　２、成立日期：２００１年６月２７日；

　　３、变更登记日期：２０１１年８月１７日；

　　４、注册资本：人民币５００万元；

　　５、注册地址：成都市高新区起步区工业园；

　　６、法定代表人：郑德华；

　　７、经营范围：航空设备的测试、检验、开发、研制；计算机软件、硬件的开发、销售及相关技术服务；物业管理；房屋租赁、仪器仪表租赁。

　　８、财务数据：

　　截止２０１１年６月３０日，海特亚美总资产为１，６３９．０２万元，净资产为１，６５６．６４万元；２０１１年１－６月，实现营业收入０万元，净利润－５９．９０万元。

　　三、增资的资金来源

　　公司将使用自有资金向海特亚美进行增资。

　　四、增资的目的和对公司的影响

　　本次增资目的是为了满足公司军品业务发展的需要，拟将海特亚美打造成公司军品业务平台，以提高军品业务生产经营能力和市场竞争力，提升公司未来整体效益。

　　本次增资，符合公司大力加强航空新技术研发和制造、加强军品业务发展的战略，有助于发挥公司的技术、品牌、人力资源和资金的综合优势，有利于公司的长远发展。

　　五、风险提示

　　公司董事会将积极关注本次增资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的公告，公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。

　　六、公司董事会决议情况

　　公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于对子公司四川海特亚美航空技术有限公司增资的议案》。

　　七、备查文件

　　１、公司第四届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　四川海特高新技术股份有限公司董事会

　　２０１１年８月２３日

　　证券代码：００２０２３　　　 　 证券简称：海特高新　　 　 　 　公告编号：２０１１－０２８

　　四川海特高新技术股份有限公司

　　关于继续使用部分闲置募集资金

　　暂时补充流动资金的公告

　　本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海特高新”）于２０１１年８月２０日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、 公司募集资金基本情况

　　公司２０１０年３月完成非公开发行股票工作，募集资金净额３３，５１５．１３万元。截止目前，已使用增发募集资金１８，４４１．９４万元投资于“民用航空模拟培训基地项目”、“空客系列飞机机械类机载设备维修生产线技术改造项目”、“航空器材维修交换、租赁一体化项目（一期）”。募集资金本息余额１５，０７３．１９万元。

　　１、部分闲置募集资金专户存储情况

　　截止２０１１年０８月２０日，公司募集资金专户余额合计７，５７３．１９万元，募集资金补充流动资金７，５００．００万，合计１５，０７３．１９万元，报告期末，公司将尚未使用的募集资金存放于银行，详见下表：

　　■

　　２、前次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　公司第四届董事会第八次会议及２０１１年４月１５日召开的２０１０年年度股东大会审议通过了《关于用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司将总额为１０，０００万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过六个月。

　　截止２０１１年８月２０日，公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金７，５００万元。公司承诺将于２０１１年９月７日前将全部用于补充流动资金的募集资金７，５００万元全部归还至公司相应募集资金专用账户。

　　二、 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

　　１、根据公司募集资金投资计划，预计２０１２年３月底募集资金项目投入金额累计不超过５，０００．００万元，由此估算出至２０１２年３月底，公司至少有闲置募集资金余额１０，０００．００万元。

　　由于公司生产规模扩大，导致流动资金不足，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的最大利益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等相关规定，公司董事会拟使用不超过１０，０００．００万元闲置募集资金补充流动资金六个月（自股东大会通过之日起），到期后，公司承诺以自有资金归还募集资金专户。通过此次补充流动资金，可使公司在此半年内节省３０５万元左右的利息支出。

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照《公司募集资金管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进度。

　　２、公司承诺：（１）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限为自股东大会批准之日起不超过６个月；（２）该款项到期后，将及时足额归还到募集资金专户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行；（３）在过去十二个月内未进行证券投资或金额超过１０００万元人民币的风险投资；（４）在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不从事证券投资及其他高风险投资。

　　３、公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字［２００７］２５号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进度。

　　４、由于本次使用募集资金补充流动资金的金额超过本次募集资金金额的１０％，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字［２００７］２５号）和公司《募集资金管理制度》等相关规定，该议案须提交公司股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。

　　三、独立董事、监事会及保荐机构发表的意见

　　１、本公司独立董事成义如、徐晓聚、杨楠和宋朝晖对本公司上述募集资金使用行为发表意见如下：

　　公司董事会同意公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过１０，０００万元，使用期限不超过６个月，并且公司保证将部分闲置募集资金暂时补充流动资金后不会影响募集资金项目的正常实施。

　　基于独立判断的立场，我们认为，公司暂时使用募集资金补充流动资金用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益。此次用募集资金补充流动资金期限为６个月（自股东大会通过之日起），且公司承诺到期后以自有资金及时归还募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

　　２、公司监事会对本公司上述募集资金使用行为发表意见如下：

　　公司暂时使用募集资金补充流动资金用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益。此次用募集资金补充流动资金期限为六个月（自股东大会通过之日起），且公司承诺到期后以自有资金及时归还募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

　　３、保荐机构兴业证券股份有限公司对本公司上述募集资金使用行为发表意见如下：

　　经查验与本次募集资金投资项目相关资料，本保荐机构认为，公司暂时使用募集资金补充流动资金可以降低公司财务成本，有利于提高公司募集资金的使用效率，为公司及其股东创造更大的效益。此次拟用募集资金补充流动资金金额为不超过１０，０００万元，在可预见的时间段内没有影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。公司承诺公司将严格按照《公司募集资金管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作；若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有资金及时归还该部分资金，以确保项目进度。兴业证券同意公司在履行必要程序后，按《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《资金管理制度》等有关规定使用并按计划归还。

　　四、备查文件

　　１、公司第四届董事会第十一次会议决议

　　２、独立董事发表的独立意见

　　３、公司第四届监事会第九次会议决议

　　４、《兴业证券股份有限公司关于四川海特高新技术股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

　　四川海特高新技术股份有限公司董事会

　　２０１１年８月２３日

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：四川海特高新技术股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 ２９５，１７５，３８５．００ ３７０，８７８，８６９．５５ 　 　 ４５，３６２，７６２．６１ 　 ２４２，６７６，２２７．２５ 　 ５，６１６，６３３．５９ ９５９，７０９，８７８．００ １８８，１３９，５６１．００ １４３，３００，９３６．５４ 　 　 ３９，５４１，８９７．２５ 　 １９０，２８８，４３９．０１ 　 １９，００８，６０７．５０ ５８０，２７９，４４１．３０

加：会计政策变更 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

前期差错更正 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

二、本年年初余额 ２９５，１７５，３８５．００ ３７０，８７８，８６９．５５ 　 　 ４５，３６２，７６２．６１ 　 ２４２，６７６，２２７．２５ 　 ５，６１６，６３３．５９ ９５９，７０９，８７８．００ １８８，１３９，５６１．００ １４３，３００，９３６．５４ 　 　 ３９，５４１，８９７．２５ 　 １９０，２８８，４３９．０１ 　 １９，００８，６０７．５０ ５８０，２７９，４４１．３０

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 　 　 　 　 　 　 ２９，７３７，７８３．５４ 　 ２，５０４，２３２．４６ ３２，２４２，０１６．００ １０７，０３５，８２４．００ ２２７，５７７，９３３．０１ 　 　 ５，８２０，８６５．３６ 　 ５２，３８７，７８８．２４ 　 －１３，３９１，９７３．９１ ３７９，４３０，４３６．７０

（一）净利润 　 　 　 　 　 　 ２９，７３７，７８３．５４ 　 　 ２９，７３７，７８３．５４ 　 　 　 　 　 　 ５８，２０８，６５３．６０ 　 －４，６４８，３２１．０２ ５３，５６０，３３２．５８

（二）其他综合收益 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

上述（一）和（二）小计 　 　 　 　 　 　 ２９，７３７，７８３．５４ 　 　 ２９，７３７，７８３．５４ 　 　 　 　 　 　 ５８，２０８，６５３．６０ 　 －４，６４８，３２１．０２ ５３，５６０，３３２．５８

（三）所有者投入和减少资本 　 　 　 　 　 　 　 　 ２，５０４，２３２．４６ ２，５０４，２３２．４６ ２２，７００，０００．００ ３１１，９１３，７５７．０１ 　 　 　 　 　 　 －８，７４３，６５２．８９ ３２５，８７０，１０４．１２

１．所有者投入资本 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ２２，７００，０００．００ ３１２，４８４，８７８．００ 　 　 　 　 　 　 　 ３３５，１８４，８７８．００

２．股份支付计入所有者权益的金额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 ２，５０４，２３２．４６ ２，５０４，２３２．４６ 　 －５７１，１２０．９９ 　 　 　 　 　 　 －８，７４３，６５２．８９ －９，３１４，７７３．８８

（四）利润分配 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ５，８２０，８６５．３６ 　 －５，８２０，８６５．３６ 　 　 ０

１．提取盈余公积 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ５，８２０，８６５．３６ 　 －５，８２０，８６５．３６ 　 　 ０

２．提取一般风险准备 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．对所有者（或股东）的分配 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

４．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（五）所有者权益内部结转 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ８４，３３５，８２４．００ －８４，３３５，８２４．００ 　 　 　 　 　 　 　 　

１．资本公积转增资本（或股本） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ８４，３３５，８２４．００ －８４，３３５，８２４．００ 　 　 　 　 　 　 　 　

２．盈余公积转增资本（或股本） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．盈余公积弥补亏损 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

４．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（六）专项储备 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

１．本期提取 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２．本期使用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（七）其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

四、本期期末余额 ２９５，１７５，３８５．００ ３７０，８７８，８６９．５５ 　 　 ４５，３６２，７６２．６１ 　 ２７２，４１４，０１０．７９ 　 ８，１２０，８６６．０５ ９９１，９５１，８９４．００ ２９５，１７５，３８５．００ ３７０，８７８，８６９．５５ 　 　 ４５，３６２，７６２．６１ 　 ２４２，６７６，２２７．２５ 　 ５，６１６，６３３．５９ ９５９，７０９，８７８．００

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：四川海特高新技术股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 ２９５，１７５，３８５．００ ３６９，９４１，３３７．１６ ３７，２４７，４７３．７４ １６９，６３８，６２７．３７ ８７２，００２，８２３．２７ １８８，１３９，５６１．００ １４１，７９２，２８３．１６ ３３，１７４，００７．０３ １３２，９７７，４２６．９６ ４９６，０８３，２７８．１５

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ２９５，１７５，３８５．００ ３６９，９４１，３３７．１６ ３７，２４７，４７３．７４ １６９，６３８，６２７．３７ ８７２，００２，８２３．２７ １８８，１３９，５６１．００ １４１，７９２，２８３．１６ ３３，１７４，００７．０３ １３２，９７７，４２６．９６ ４９６，０８３，２７８．１５

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） １１，１１９，００７．０１ １１，１１９，００７．０１ １０７，０３５，８２４．００ ２２８，１４９，０５４．００ ４，０７３，４６６．７１ ３６，６６１，２００．４１ ３７５，９１９，５４５．１２

（一）净利润 １１，１１９，００７．０１ １１，１１９，００７．０１ ４０，７３４，６６７．１２ ４０，７３４，６６７．１２

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 １１，１１９，００７．０１ １１，１１９，００７．０１ ４０，７３４，６６７．１２ ４０，７３４，６６７．１２

（三）所有者投入和减少资本 ２２，７００，０００．００ ３１２，４８４，８７８．００ ３３５，１８４，８７８．００

１．所有者投入资本 ２２，７００，０００．００ ３１２，４８４，８７８．００ ３３５，１８４，８７８．００

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 ４，０７３，４６６．７１ －４，０７３，４６６．７１

１．提取盈余公积 ４，０７３，４６６．７１ －４，０７３，４６６．７１

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

４．其他

（五）所有者权益内部结转 ８４，３３５，８２４．００ －８４，３３５，８２４．００

１．资本公积转增资本（或股本） ８４，３３５，８２４．００ －８４，３３５，８２４．００

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ２９５，１７５，３８５．００ ３６９，９４１，３３７．１６ ３７，２４７，４７３．７４ １８０，７５７，６３４．３８ ８８３，１２１，８３０．２８ ２９５，１７５，３８５．００ ３６９，９４１，３３７．１６ ３７，２４７，４７３．７４ １６９，６３８，６２７．３７ ８７２，００２，８２３．２７