证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２０９０ 证券简称：金智科技 公告编号：２０１１－０３７

　　江苏金智科技股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏金智科技股份有限公司第四届董事会第十次会议通知于２０１１年８月９日以邮件、电话的方式发出，于２０１１年８月１９日上午９：００以现场与通讯表决方式相结合的方式召开，现场会议地点为公司会议室。会议由董事长葛宁先生主持，会议应出席董事９名，全体董事均亲自出席了本次会议，其中独立董事陈枫以通讯表决方式参加会议，其他８名董事参加了现场会议，公司监事、高级管理人员列席了本次现场会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　１、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司２０１１年半年度报告》及其摘要。

　　半年度报告全文见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，半年度报告摘要同时刊登在２０１１年８月２３日的《证券时报》。

　　２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于修订＜内幕信息知情人管理制度＞的议案》。

　　修订后的《内幕信息知情人管理制度》详见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　三、备查文件

　　１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　２、独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保的专项说明和独立意见。

　　特此公告。

　　江苏金智科技股份有限公司董事会

　　２０１１年８月２３日