证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２０４１ 证券简称：登海种业 公告编号：２０１１－０２１

　　第四届山东登海种业股份有限公司

　　董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　第四届山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八次会议通知于 ２０１１年 ８ 月 １０ 日以传真、电子邮件方式发出，２０１１ 年 ８ 月 ２１日 ９：００在公司会议中心二楼会议室召开。会议应参会董事９人，实际参会董事８人。独立董事杨伟程先生因公出差委托独立董事张凤山先生参会表决。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　会议经参会董事审议和表决，通过了如下决议：

　　审议通过了《公司２０１１年半年度报告》全文及其摘要，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，。

　　《公司２０１１年半年度报告全文》登载于２０１０年８月２３日的巨潮资讯网站 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ． ｃｎ）上，《２０１１年半年度报告摘要》刊登在２０１１年８月２３日的巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ． ｃｎ）、《中国证券报》和《证券时报》上。

　　特此公告

　　山东登海种业股份有限公司董事会

　　２０１１年８月２３日

　　证券代码：００２０４１ 证券简称：登海种业 公告编号：２０１１－０２２

　　山东登海种业股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于２０１１年８月２１日上午１０：３０，在公司会议中心二楼会议室召开；会议应到监事５名，实到监事４名，监事王广利先生因事请假；会议由监事会主席李洪玲主持召开；会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定、合法有效。

　　会议经参会监事审议，通过了如下决议：

　　一、审议通过了《公司２０１１年半年度报告》全文及其摘要，赞成票４票、反对票０票、弃权票０票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《山东登海种业股份有限公司２０１１年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告

　　山东登海种业股份有限公司监事会

　　２０１１年８月２３日