证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１３５ 证券简称：东南网架 公告编号：２０１１－０３４

浙江东南网架股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于２０１１年８月１０日以传真或专人送出的方式发出，于２０１１年８月２０日在公司会议室现场召开。本次会议由董事长郭明明先生主持，会议应出席董事９名，现场参加会议董事９名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《公司２０１１年半年度报告及其摘要》。

公司２０１１年半年度报告全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），半年度报告摘要（公告编号：２０１１－０３６）同时刊登在２０１１年８月２３日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《２０１１年１－６月向大股东及其附属企业流出资金的内部控制以及非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明》。

截止２０１１年６月３０日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在与证监发［２００３］５６号文规定相违背的情形。

三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于公司向广发银行股份有限公司萧山支行申请综合授信业务的议案》。

为经营发展需要，公司拟向广发银行股份有限公司萧山支行申请办理综合授信业务，额度敞口最高限额（不含保证金）为不超过人民币８，０００万元，申请的授信期限或授信有限期为不超过１２个月。具体的授信品种、金额、期限、担保方式等以该行批准的方案为准。

四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。

《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的公告》（公告编号：２０１１－０３７）详见２０１１年８月２３日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。本议案需提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议。

五、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的议案》。

《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的议案》（公告编号：２０１１－０３８）详见２０１１年８月２３日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。本议案需提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议。

六、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于为杭州高普建筑材料系统有限公司综合授信提供担保的议案》。

《关于为杭州高普建筑材料系统有限公司综合授信提供担保的议案》（公告编号：２０１１－０３９）详见２０１１年８月２３日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。本议案需提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议。

七、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于召开公司２０１１年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于２０１１年９月８日（星期四）召开公司２０１１年第三次临时股东大会，详细内容见公司２０１１年８月２３日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于召开公司２０１１年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１１－０４０）。

备查文件：

浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

浙江东南网架股份有限公司

董事会

２０１１年８月２３日

证券代码：００２１３５ 证券简称：东南网架 公告编号：２０１１－０３５

浙江东南网架股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于２０１１年８月２０日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事３名，实际出席监事３名。会议由监事会主席郭丁鑫先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１１年半年度报告及其摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核２０１１年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

备查文件：

浙江东南网架股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

浙江东南网架股份有限公司

监事会

２０１１年８月２３日

证券代码：００２１３５ 证券简称：东南网架 公告编号：２０１１－０３７

浙江东南网架股份有限公司

关于为天津东南钢结构有限公司

综合授信提供担保的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 担保情况概述

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。此议案需提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议。

公司控股子公司天津东南钢结构有限公司为了发展经营需要，向招商银行天津分行申请提用总额度为８，０００万的综合授信业务，期限为１２个月。公司拟与招商银行天津分行签订担保书，同意为天津东南钢结构有限公司在债权人招商银行天津分行处办理的该项８，０００万授信业务提供连带保证担保，保证期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行天津分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。

二、 被担保人基本情况

公司名称：天津东南钢结构有限公司

注册资本：８００万美元

注册地址：天津空港物流加工区西十四道３１号

法定代表人：郭丁鑫

经营范围：钢结构、网架及配套板材的设计、制造、安装；承接与以上相关的土建工程。

截至２０１１年６月３０日，该公司总资产 ４３，４７１．３４ 万元，总负债 ３３，７７２．８９ 万元，２０１１年１－６月该公司实现营业收入 １６，７７０．０１ 万元，营业利润 ３４３．５８ 万元；净利润 ２１７．２７万元。

与本公司关联关系：该公司为公司控股子公司，公司持有其７５％的股权。

三、拟签订担保协议的主要内容

１、担保方式：连带责任保证

２、担保金额额度：８，０００万元

四、董事会意见

经投票表决，以９票同意、０票反对、０票弃权通过了《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》，同意为天津东南钢结构有限公司在债权人招商银行天津分行处办理的该项８，０００万授信业务提供连带保证担保，保证期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行天津分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。

五、 独立董事意见

公司独立董事张少龙先生、张旭先生和汪祥耀先生对《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》发表独立意见如下：

我们认为，公司控股子公司天津东南钢结构有限公司需要为生产经营筹措所需资金。公司为控股子公司天津东南钢结构有限公司使用和申请银行授信额度提供连带责任担保，有利于天津东南钢结构有限公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。

公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述议案内容，同意公司本次为控股子公司天津东南钢结构有限公司使用和申请银行授信额度提供连带责任担保。本次担保事项还需提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，董事会审议批准的本公司对外担保额度累计金额为６７，５００万元，占本公司最近一期经审计合并财务报表净资产的６７．０１％，全部为对本公司控股子公司或全资子公司的担保；本公司控股子公司及全资子公司均无对外担保行为，本公司无逾期对外担保情况。

七、备查文件

１、浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

２、独立董事对第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告

浙江东南网架股份有限公司

董 事 会

２０１１ 年８月２３日

证券代码：００２１３５ 证券简称：东南网架 公告编号：２０１１－０３８

浙江东南网架股份有限公司

关于为成都东南建材有限公司

综合授信提供担保的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的议案》。此议案需提交公司 ２０１１年第三次临时股东大会审议。

公司全资子公司成都东南建材有限公司为了经营发展需要，向招商银行股份有限公司成都顺城大街支行申请办理综合授信人民币５，０００万元整，用于流贷及承兑，主债权期限为一年。公司同意成都东南建材有限公司在招商银行股份有限公司成都顺城大街支行办理该笔业务，并同意为该笔业务提供连带责任保证。

二、被担保人基本情况

公司名称：成都东南建材有限公司

注册资本：１２，５００万元

注册地址：四川新津工业园区Ａ区

法定代表人：郭汉钧

经营范围：钢结构、网架、铝锌硅复合板、彩涂钢板设计、制造、安装，承接与此相关的土建工程（国家法律法规限制或禁止的项目除外）。

截至２０１１年６月３０日，该公司总资产为 ４３，０１７．７２ 万元，总负债为 ３０，７５２．６７ 万元，２０１１年１－６月该公司实现营业收入 １２，３７３．０２ 万元，营业利润５５．９０万元，净利润３４．４３万元。

与本公司关联关系：该公司为公司全资子公司，公司持有其 １００％的股权。

三、拟签订担保协议的主要内容

１、担保方式：连带责任保证

２、担保金额额度：５，０００万元

四、董事会意见

经投票表决，公司董事会以 ９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权审议通过了《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的议案》，公司同意成都东南建材有限公司向招商银行股份有限公司成都顺城大街支行申请办理综合授信人民币５，０００万元整，用于流贷及承兑，主债权期限为一年，并同意为该笔业务提供连带责任保证。

五、独立董事意见

公司独立董事张少龙先生、张旭先生和汪祥耀先生对《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的议案》发表独立意见如下：

我们认为，公司全资子公司成都东南建材有限公司需要筹措生产经营所需资金。公司为全资子公司成都东南建材有限公司使用和申请的综合授信业务提供连带责任担保，有利于成都东南建材有限公司筹措生产经营所需资金和良性发展，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。

公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述议案内容，同意公司本次为全资子公司成都东南建材有限公司使用和申请的综合授信业务提供连带责任担保。 本次担保事项还需提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，董事会审议批准的本公司对外担保额度累计金额为６７，５００万元，占本公司最近一期经审计合并财务报表净资产的６７．０１％，全部为对本公司控股子公司或全资子公司的担保；本公司控股子公司及全资子公司均无对外担保行为，本公司无逾期对外担保情况。

七、备查文件

１、浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

２、独立董事对第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告

浙江东南网架股份有限公司

董 事 会

２０１１ 年８月２３日

证券代码：００２１３５ 证券简称：东南网架 公告编号：２０１１－０３９

浙江东南网架股份有限公司关于为

杭州高普建筑材料系统有限公司

综合授信提供担保的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 担保情况概述

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于为杭州高普建筑材料系统有限公司综合授信提供担保的议案》。此议案需提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议。

根据公司第三届董事会第三十三次会议和公司 ２０１１年第二次临时股东大会审议通过《关于为杭州高普建筑材料系统有限公司综合授信提供担保的议案》。公司同意控股子公司杭州高普建筑材料系统有限公司（以下简称“杭州高普”）向中国光大银行股份有限公司杭州萧山支行申请提用总额度２，０００万元的综合授信业务，本公司为该笔业务提供连带责任保证。目前，上述总额度２，０００万元的综合授信业务杭州高普还未办理，本公司没有为该综合授信业务签署相关协议，相关担保义务没有发生。杭州高普根据实际的银行接洽情况，决定不再向中国光大银行股份有限公司杭州萧山支行申请提用总额度２，０００万元的综合授信业务。

同时，杭州高普决定向中国光大银行股份有限公司杭州萧山开发区支行申请授信额度３，２５０万元，敞口２，０００万元。其中银票２，０００万元，５０％保证金，按规则串用可串用１，０００万流动资金贷款；履约保函１，２５０万元，２０％保证金，主债权期限一年，自该银行启用之日起，启用以实际办理日期为准。

公司同意为杭州高普（借款人）向中国光大银行股份有限公司杭州萧山开发区支行（贷款人）约定的最高授信额度扣除保证金、存单质押部分，即人民币２０００万元提供担保，保证期间自具体业务合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。并按相关合同或协议约定承担不可撤销连带责任。

二、 被担保人基本情况

公司名称：杭州高普建筑材料系统有限公司

注册资本：１００万美元

注册地址：萧山经济技术开发区建设三路６６号

法定代表人：徐建荣

经营范围：网架、钢结构、幕墙、建筑维护系统及其配套板材设计、制造、安装、技术服务，承接与此相关的工程，销售杭州高普生产的产品。

截至２０１１年６月３０日，该公司总资产４，３２０．７５万元，总负债１，１５３．３１万元，２０１１年１－６月该公司实现营业收入１，４０２．２７万元，营业利润３７．２２万元；净利润４．９２万元。

与本公司关联关系：该公司为公司控股子公司，公司持有其６０％的股权。

三、拟签订担保协议的主要内容

１、担保方式：连带责任保证

２、担保金额额度：２，０００ 万元

四、董事会意见

经投票表决，以９票同意、０票反对、０票弃权通过了《关于为杭州高普建筑材料系统有限公司综合授信提供担保的议案》，同意为杭州高普建筑材料系统有限公司在债权人中国光大银行股份有限公司杭州萧山开发区支行处办理的该项２０００万授信业务提供连带保证担保，担保主债权期限为一年。保证总金额为人民币２，０００万元。保证期间自具体业务合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。

五、独立董事意见

公司独立董事张少龙先生、张旭先生和汪祥耀先生对《关于为杭州高普建筑材料系统有限公司综合授信提供担保的议案》发表独立意见如下：

我们认为，公司控股子公司杭州高普建筑材料系统有限公司需要为生产经营筹措所需资金。公司为控股子公司杭州高普建筑材料系统有限公司使用和申请银行授信额度提供连带责任担保，有利于杭州高普建筑材料系统有限公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。

公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述议案内容，同意公司本次为控股子公司杭州高普建筑材料系统有限公司使用和申请银行授信额度提供连带责任担保。本次担保事项还需提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，董事会审议批准的本公司对外担保额度累计金额为６７，５００万元，占本公司最近一期经审计合并财务报表净资产的６７．０１％，全部为对本公司控股子公司或全资子公司的担保；本公司控股子公司及全资子公司均无对外担保行为，本公司无逾期对外担保情况。

七、备查文件

１、浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

２、独立董事对第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告

浙江东南网架股份有限公司

董 事 会

２０１１ 年８月２３日

证券代码：００２１３５ 证券简称：东南网架 公告编号：２０１１－０４０

浙江东南网架股份有限公司

关于召开公司２０１１年第三次

临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次股东大会召开的基本情况

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司２０１１年第三次临时股东大会的议案》。

１、本次股东大会的召开时间

会议召开时间为：２０１１年９月８日上午１０：００

２、股权登记日：２０１１年９月５日

３、会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村）

４、会议召集人：公司董事会

５、会议方式：采用现场投票表决方式。

二、本次股东大会出席对象

１、本次股东大会的股权登记日为２０１１年９月５日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

三、本次股东大会审议的议案

议案一：审议《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》；

议案二：审议《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的议案》；

议案三：审议《关于为杭州高普建筑材料系统有限公司综合授信提供担保的议案》。

四、本次股东大会的登记方法

１、登记手续：

ａ）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

ｂ）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

２、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部，地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村

邮编：３１１２０９

３、登记时间：自２０１１年９月６日开始，至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。

４、其他注意事项：

（１）本次股东大会会期为半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

（２）联系电话：０５７１—８２７８３３５８ 传真：０５７１—８２７８３３５８

（３）会议联系人： 田金明

浙江东南网架股份有限公司

董事会

２０１１年８月２３日

附件一：会议授权委托书

浙江东南网架股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿（先生／女士）代表本人（单位）出席浙江东南网架股份有限公司２０１１年９月８日召开的２０１１年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

附注：

１、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对

议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，

请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件二： 股东登记表

截至２０１１年９月５日下午１５：００交易结束时，本人（或单位）持有东南网架（００２１３５）股票，现登记参加公司２０１１年第三次临时股东大会。

姓名（单位名称）：

联系电话：

身份证号（营业执照注册号）：

股东帐户号：

持股数：

２０１１年 月 日