证券时报多媒体数字报

股票简称：武钢股份 公司债简称：０７武钢债 临２０１１－０２９

股票代码：６００００５ 公司债代码：１２６００５

武汉钢铁股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉钢铁股份有限公司第六届董事会第二次会议于２０１１年８月１９日在武钢集团公司办公大楼以现场结合通讯的方式召开，应到董事１１人，实到董事１１人。到会人数符合公司章程的有关规定。会议由董事长邓崎琳先生主持，经过认真审议通过了以下议案：

一、总经理工作报告

２０１１年上半年公司青山本部生产铁８４７．４８万吨、钢８８７．９０万吨、钢材８２８．９０万吨。２０１１年上半年公司实现营业收入５０８．２２亿元。

表决结果：赞成票１１票 反对票 ０票 弃权票 ０票

二、２０１１年上半年度财务决算报告

２０１１年上半年度公司资产总额为９４９．８７亿元，负债总额为５７４．０７亿元，归属于母公司股东的权益为３６１．６０亿元，上半年实现利润总额１６．１２亿元。

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三、关于２０１１年中期资产减值准备计提的议案

２０１１年中期存货跌价准备期初账面余额为２．６７亿元，本期计提额０．８４亿元，本期转销额０．７８亿元，存货跌价准备期末账面余额为２．７３亿元。

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四、２０１１年半年度报告及其摘要

《２０１１年半年度报告摘要》具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，《２０１１年半年度报告及其摘要》全文见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

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五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

《武汉钢铁股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，及上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ（公告编号：临２０１１—０３０）。

表决结果：赞成票１１票 反对票 ０票 弃权票 ０票

六、关于公司变更会计师事务所的议案

根据国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）２０１１ 年颁布的《关于开展中央企业２０１１年度财务抽查审计工作的通知》国资厅发评价【２０１１】５３号文件的相关规定，新纳入２０１１年度集团财务抽查审计范围的中央企业，除因特殊情况外，所有子企业（包括控股的境内上市公司、实体在境内的境外上市公司）均须纳入财务抽查审计范围。本公司母公司武汉钢铁（集团）公司纳入国务院国资委２０１１年度集团财务抽查审计范围，并由北京兴华会计师事务所有限公司承接集团公司及各子公司２０１１年度财务决算审计工作。

根据主管部门要求，为在工作衔接和进度安排上与集团公司协同一致，公司拟改聘北京兴华会计师事务所有限公司为２０１１ 年度审计机构，中瑞岳华会计师事务所有限公司不再担任公司审计机构。

表决结果：赞成票１１票 反对票 ０票 弃权票 ０票

该议案尚须提交２０１１年第一次临时股东大会审议。

七、关于武汉钢铁（集团）公司对公司进行委托贷款事项的议案（本议案为关联事项，关联董事回避表决）

公司２０１１年４月收购武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司７７．６０％的股权，为更好地促进上市公司的发展，拓宽公司融资渠道和降低公司融资成本，公司经董事会批准，根据公司实际资金需求情况，由武汉钢铁（集团）公司对鄂城钢铁有限责任公司进行委托贷款，公司委托贷款额度上限不超过公司最近一期经审计净资产的５％，贷款期限１年，委托贷款利率不超过同期人民银行一年期基准贷款利率下浮下限。

表决结果：赞成票４票 反对票 ０票 弃权票 ０票

八、关于公司控股子公司鄂城钢铁有限责任公司与武昌造船厂集团有限公司合资建设武汉双柳特种船舶项目的议案

本公司控股子公司鄂城钢铁有限责任公司（以下简称“鄂钢公司”）将与武昌造船厂集团有限公司（以下简称“武船”）合作建设双柳特种船舶项目。该项目总投资约２５亿元。合资公司的注册资本为１０亿元人民币，鄂钢公司出资比例为２８％，出资金额２．８亿元，武船出资比例为７２％，出资金额７．２亿元。主要产品定位为海洋工程工作船、液化天然气船、挖泥船等特种船舶制造。

表决结果：赞成票１１票 反对票 ０票 弃权票 ０票

九、关于公司控股子公司鄂城钢铁有限责任公司与中船重工物资贸易集团有限公司、武昌造船厂集团有限公司合资建设钢材加工配送项目的议案

本公司控股子公司鄂城钢铁有限责任公司（以下简称“鄂钢公司”）将与中船重工物资贸易集团有限公司（以下简称“中船物贸”）、武昌造船厂集团有限公司（以下简称“武船”）等两家单位合资建设钢材加工配送中心项目。该项目总投资约１．３亿元。合资公司的注册资本为５０００万元人民币，合资公司由鄂钢公司相对控股，出资比例为４１％，出资金额２０５０万元；中船物贸出资比例为４０％，出资金额２０００万元；武船出资比例为１９％，出资金额９５０万元。该项目主要以满足武船双柳基地船舶、桥梁制造用钢需要为主，同时面向湖北省内及中南地区的造船、桥梁行业。

表决结果：赞成票１１票 反对票 ０票 弃权票 ０票

十、关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案

董事会决定于２０１１年９月１５日上午９点召开２０１１年第一次临时股东大会，详细内容见《武汉钢铁股份有限公司关于２０１１年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临２０１１—０３１）。

表决结果：赞成票１１票 反对票 ０票 弃权票 ０票

特此公告。

武汉钢铁股份有限公司董事会

２０１１年８月２３日

股票简称：武钢股份 公司债简称：０７武钢债 临２０１１－０３０

股票代码：６００００５ 公司债代码：１２６００５

武汉钢铁股份有限公司关于公司募集

资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，武汉钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至２０１１年６月３０日止的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

一、募集资金基本情况

经本公司２００９年第一次临时股东大会及２０１０年度第一次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉钢铁股份有限公司配股的批复》（证监许可【２０１１】１８６ 号）文件核准，本公司以股权登记日收市后公司总股份７，８３８，１５２，３３３股为基数，按１０：３的比例向原股东配售新股。截至２０１１年４月７日止，本公司已成功向原股东配售２，２５５，６２７，４９０股新股，配股价格为３．７０ 元／股，募集资金总额为人民币８，３４５，８２１，７１３．００元，扣除承销和保荐费用人民币５７，５８６，１６９．８２元后，实际募集资金净额为人民币８，２８８，２３５，５４３．１８元，并经中瑞岳华会计师事务所审验，出具中瑞岳华验字［２０１１］第０５３号验资报告。上述募集资金净额已于２０１１年４月７日全部存入本公司在中国工商银行股份有限公司武汉青山支行开设的募集资金专项存储账户，账号：３２０２００８１２９２０００３２１９４。截至２０１１年６月３０日该募集资金存款专户共收到利息收入６３４，３８４．０９元。

综上，扣除承销和保荐费用后，本公司实际收到募集资金８，２８８，８６９，９２７．２７元。

本公司２０１１年度投入使用募集资金８，２８８，８６９，９２７．２７元，用于向武汉钢铁（集团）公司收购部分主业相关资产５，９２８，６４５，８８０．０８元，补充流动资金２，３６０，２２４，０４７．１９元（其中，偿还流动资金借款及利息１，２０２，５０７，８３３．３３元），截至２０１１年６月３０日，本公司已累计使用募集资金８，２８８，８６９，９２７．２７元，募集资金专项账户的余额为人民币０元。

二、募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的管理，保护投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规和规范性文件，本公司与中国工商银行股份有限公司武汉青山支行及广发证券股份有限公司与２０１１年４月８日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。广发证券股份有限公司对本公司募集资金使用情况进行监督。本公司还制定了《武汉钢铁股份有限公司募集资金使用管理办法》，在公司董事会的监督下，计划财务部负责募集资金的存放管理和日常使用管理。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金投资项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司募集资金投资项目未予以变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按要求合理使用募集资金并及时、真实、准确、完整的披露相关信息。

附：募集资金使用情况对照表

武汉钢铁股份有限公司

２０１１年８月１９日

附：

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

股票简称：武钢股份 公司债简称：０７武钢债 临２０１１－０３１

股票代码：６００００５ 公司债代码：１２６００５

武汉钢铁股份有限公司关于

２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

各位股东：

董事会决定召开２０１１年第一次临时股东大会，主要内容如下：

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：２０１１年９月１５日（周四）上午９时

（三）会议地点：武汉市友谊大道９９９号武钢集团办公大楼二楼五会议室

（四）会议召开方式：现场会议

（五）会议议题：

《关于公司变更会计师事务所的议案》

（六）本次会议出席对象：

１、公司董事、监事及高级管理人员，公司董事会邀请的见证律师。

２、截止２０１１年９月９日下午收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议，该股东代理人不必为股东。

（七）出席会议登记办法：

１、登记手续

符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。

２、登记时间

２０１１年９月１３日至９月１４日工作日上午８：３０－１１：３０，下午１３：３０－１７：００。

３、登记地点

武汉市青山区沿港路三号公司董事会秘书室

（八）其他事项：

会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

（九）联系人： 许书铭 何 怡

联系电话：０２７－８６８０２０３１ ８６３０６０５１

传 真：０２７－８６３０６０２３

武汉钢铁股份有限公司董事会

２０１１年８月２３日

附：

授权委托书

兹授权 先生／女士，代表本人（单位）出席武汉钢铁股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会、并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：２０１１年 月 日

注：１、委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票；

２、若股东不在上表对每一审议事项作赞成、反对或弃权票的指示，股东代理人可按自己的意思表决。

股票简称：武钢股份 公司债简称：０７武钢债 临２０１１－０３２

股票代码：６００００５ 公司债代码：１２６００５

武汉钢铁股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉钢铁股份有限公司第六届监事会第二次会议于２０１１年８月１９日在武钢办公大楼召开。应到监事５人，实到监事５人，会议由监事会主席张铁勋先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议审议通过了以下议案：

１、审议通过《公司２０１１年半年度报告及其摘要》；

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

２、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

二、监事会对《公司２０１１年半年度报告》审核意见如下：

１、《公司２０１１年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

２、《公司２０１１年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，该报告能真实反映公司的财务状况和经营成果。

３、在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

会前，与会监事列席了公司董事会六届二次会议。监事会依照《公司章程》规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。

武汉钢铁股份有限公司

监事会

二○一一年八月二十三日