证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９８２ 证券简称：中银绒业 公告编号：２０１１－５８

宁夏中银绒业股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

宁夏中银绒业股份有限公司第五届董事会第五次会议于２０１１年８月２１日在宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧本公司会议室召开，会议通知已于２０１１年８月１１日以电子邮件、传真或专人派送方式发送到每位董事。本次会议应表决董事９名，实际表决董事９名，独立董事崔健民因出差在外不能亲自参加会议，委托独立董事张小盟表决，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司３名监事及部分高管列席了会议。会议由董事长马生国先生主持。会议审议通过了以下决议：

一、会议以９票同意，零票反对，零票弃权审议通过了宁夏中银绒业股份有限公司２０１１年半年度报告及摘要。

二、会议以９票同意，零票反对，零票弃权审议通过了公司２０１１年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。

经信永中和会计师事务所审计，公司本报告期实现营业总收入７５０，３６４，３７７．５９ 元，归属于上市公司股东的净利润６８，５９８，７２７．６７ 元，公司资本公积３７４，２７６，２５９．００元，未分配利润８９，２８１，３９５．８５元。公司董事会决定暂不进行利润分配，拟定以公司２０１１年６ 月３０ 日的总股本２７８，０００，０００ 股为基数，以资本公积金向全体股东按每１０ 股转增１０ 股的比例转增股本，共计转增２７８，０００，０００股，转增后资本公积余额为９６，２７６，２５９．００元。

本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

三、会议以９票同意，零票反对，零票弃权审议通过了关于利用自有资金闲置空档期进行银行短期理财产品投资的议案（详见公司发布的投资公告）。

董事会同意公司及全资子公司可以利用自有资金的闲置空档期进行银行短期理财产品投资，投资金额不超过人民币５００万元，资金可以滚动使用，期限为决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关投资事宜。

四、会议以９票同意，零票反对，零票弃权审议通过了关于公司董事会成员年度薪酬及津贴的议案。

为适应公司发展需要，充分调动公司董事会成员的积极性和创造性，合理确定其收入水平，促进公司规模和经济效益持续增长，根据公司目前实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，第五届董事会成员含税年度薪酬标准拟定为：董事长人民币５０万元；副董事长人民币４０万元，兼任两个或两个以上职务者，按较高收入标准发放，不累计叠加计算。独立董事津贴为人民币６万元。本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以９票同意，零票反对，零票弃权审议通过了关于公司高级管理人员年度薪酬的议案。

为适应公司发展需要，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，合理确定其收入水平，促进公司规模和经济效益持续增长，根据公司目前实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，第五届董事会所聘任的公司高级管理人员含税年度薪酬标准为：常务副总经理人民币３７万元、副总经理（含董事长助理、财务总监、董事会秘书）人民币２５万元。兼任两个或两个以上职务者，按较高职务标准发放，不累计叠加计算。

六、会议以９票同意，零票反对，零票弃权审议通过了关于召开２０１１年第四次临时股东大会的议案（详见公司发布的关于召开２０１１年第四次临时股东大会的通知）。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二Ｏ一一年八月二十三日

证券代码：０００９８２ 证券简称：中银绒业 公告编号：２０１１－６１

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

关于召开２０１１年第四次临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况

１、股东大会届次：２０１１年第四次临时股东大会。

２、股东大会召集人：本公司董事会。经２０１１年８月２１日公司第五届董事会第五次会议决议召集。

３、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

４、会议召开的日期和时间：２０１１年９月８日（星期四）上午９：００。

５、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决方式。

６、出席会议对象：

（１）本次大会的股权登记日为２０１１年９月５日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７、会议地点：宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧本公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议的议题：

１、审议《２０１１年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

２、审议《关于公司董事会成员年度薪酬及津贴的议案》；

３、审议《关于公司监事会成员年度薪酬及津贴的议案》。

（二）披露情况：

相关议案内容详见２０１１年８月２３日刊登在《证券时报》和《巨潮资讯网》上的本公司第五届董事会第五次会议决议公告及第五届监事会第三次会议决议公告。

三、会议登记事项：

１、登记手续：法人股东须持法人营业执照复印件（盖章）、出席人身份证、法定代表人身份证明书和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法人授权委托书和股东帐户卡。个人股东应持本人身份证和股东帐户卡登记；个人股东委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡办理登记；异地股东可以传真、信函方式登记。

２、登记时间：２０１１年９月７日８：３０－１１：３０ ；１４：００－１７：００

３、登记地点：宁夏灵武市羊绒工业园区本公司７楼证券部。

四、其他事项

１、会议联系方式

电话：０９５１－４０３８９５０－８９３４ 传真：０９５１－４５１９２９０

联系人：陈晓非、徐金叶

２、会期一天，与会股东一切费用自理。

五、备查文件

１、第五届董事会第五次会议决议；

２、第五届监事会第三次会议决议。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二０一一年八月二十三日

附：授权委托书

授权委托书

兹委托 （先生／女士）参加宁夏中银绒业股份有限公司２０１１年第四次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

一、 会议通知中列明议案的表决意见

二、若本次股东大会有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人（签字）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人证券帐户号码：

委托人持股数：

２０１１ 年９月 日

证券代码：０００９８２ 证券简称：中银绒业 公告编号：２０１１－ ６０

宁夏中银绒业股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

宁夏中银绒业股份有限公司第五届监事会第三次会议于２０１１年８月２１日在本公司会议室召开，会议通知已于２０１１年８月１１日以专人派送方式发送到每位监事。本次会议应到监事３名，实到监事３名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李光珺主持，会议审议通过了以下决议：

１、会议以３票同意，零票反对，零票弃权审议通过了本公司２０１１年半年度报告及摘要。

２、会议以３票同意，零票反对，零票弃权审议通过了公司第五届监事会成员年度薪酬及津贴的议案。

为适应公司发展需要，充分调动公司监事会的积极性和创造性，合理确定其收入水平，根据公司目前实际情况，拟确定第五届监事会成员年度薪酬及津贴标准，其中监事会主席含税年度薪酬：人民币１０万元，兼任两个或两个以上职务者，按较高职务标准发放，不累计叠加计算；监事含税年度津贴为人民币１万元。本议案将提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司监事会

二Ｏ一一年八月二十三日

证券代码：０００９８２ 证券简称：中银绒业 公告编号：２０１１－５６

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

关于召开２０１１年第三次临时股东大会的

催告通知

一、召开会议基本情况

１、股东大会届次：２０１１年第三次临时股东大会。

２、召集人：公司董事会。经２０１１年８月１０日公司第五届董事会第四次会议决议召集。

３、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

４、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：２０１１年８月２６日（星期五）下午１４：００；网络投票时间：２０１１年８月２５日（星期四）—２０１１年８月２６日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年８月２６日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过互联网投票系统（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投票的具体时间为：２０１１年８月２５日１５：００ 至２０１１年８月２６日１５：００ 期间的任意时间。

５、召开方式：本次股东会议采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司流通股股东提供网络形式的投票平台，无限售条件的流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

６、出席会议对象：

（１）截止２０１１年８月２２日下午３时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

７、会议地点：现场会议地点设在宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧本公司会议室。

二、会议审议议题

（一）审议的议案

审议《关于全资子公司宁夏中银邓肯服饰有限公司购置北京市、银川市、烟台市及哈尔滨市相关房产作为品牌旗舰店暨募集资金投资项目“羊绒制品国内市场营销体系建设项目”实施方式变更的议案》。

（二）披露情况

１、相关议案内容详见２０１１年８月１１日刊登在《证券时报》和《巨潮资讯网》上的本公司第五届董事会第四次会议决议公告及其他内容，以及２０１１年８月１１日当天披露在《证券时报》和《巨潮资讯网》的所有文件。

（三）特别强调事项

公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记及参加方法

（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

１、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

２、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

（二）登记时间：２０１１年８月２５日（上午８：３０－１１：３０，下午１３：３０－１７：００），８月２６日（上午８：３０－１１：３０）

（三）登记地点及授权委托书送达地点：

联系地址：宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧本公司证券部

邮政编码：７５０４００

电话：０９５１－４０３８９５０－８９３４ 传真：０９５１－４５１９２９０

联系人：陈晓非 徐金叶

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的程序

１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年８月２６日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６０９８２

投票简称：中绒投票

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入投票；

（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，１．００ 元代表议案１，每一议案应以相应价格进行申报。

具体如下表所示：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见：１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（６）投票举例

如本公司某股东对公司本次临时股东大会的议案投同意票，其申报内容如下：

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、 投资者通过互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年８月２５日１５：００ 至２０１１年８月２６日１５：００ 之间的任意时间。

五、投票注意事项

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种，不能重复投票。

１、如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

２、如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

３、如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

４、投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午１８：００ 点后登陆互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。

六、其他事项

（一）出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的费用自理。

（二）网络投票期间，投票系统如遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件：

１、第五届董事会第四次会议决议；

２、董事表决票。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二０一一年八月十一日

附：授权委托书

附件：

授权委托书

兹委托 （先生、女士）参加宁夏中银绒业股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

一、会议通知中列明议案的表决意见

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人（签字）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人证券帐户号码：

委托人持股数：

２０１１年 ８月 日

证券代码：０００９８２ 证券简称：中银绒业 公告编号：２０１１－５９

宁夏中银绒业股份有限公司关于

利用自有资金闲置空档期进行银行

短期理财产品投资公告

一、投资概述

１、基本情况

为提高公司资金使用效率，结合金融机构推出的相关理财产品服务业务，在确保正常经营和资金安全的前提下，公司及全资子公司将在１２个月内利用循环累计不超过５００万元自有资金的闲置空档期购买低风险的银行保本型理财产品。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易不构成关联交易。

２、董事会审议表决情况及审批程序

２０１１年８月２１日，公司第五届董事会第五次会议以９票同意、零票反对、零票弃权审议通过了关于同意公司及全资子公司利用自有资金闲置空档期进行银行短期理财产品投资的议案。鉴于此次交易的金额，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方

交易对方为银行类金融机构，交易对象为银行类保本型理财产品。

三、资金来源

用于购买银行类保本型理财产品的资金来源为公司日常营运的存量资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本项投资是在保证公司资金流动性及安全性的前提下，投资于本金有保障的银行类理财产品，公司及全资子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，利用自有资金的闲置空档期，进行低风险的投资理财业务，银行保本型理财产品具有风险低的特点，到期可收回本金及最低收益和浮动收益，通过短期银行理财，可提高公司资金的使用效率和收益率。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司

二０一一年八月二十三日