证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６０７ 证券简称：亚夏汽车 公告编号：２０１１－３３

芜湖亚夏汽车股份有限公司

第二届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“亚夏汽车”）第二届董事会第八次会议通知于２０１１年８月１６日以专人送达、电子邮件、及传真形式发送给各位董事，会议于２０１１年８月１９日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事９名，应表决董事９名，实际收到有效表决票共９份。公司全体监事及高管人员获取了会议通知及会议议案。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长周夏耘先生主持。与会董事经过审议并通过通讯表决票方式进行表决，形成决议如下：

一、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于设立募集资金专用帐户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》；

同意公司会同平安证券有限责任公司与上海浦东发展银行芜湖分行营业部、交通银行股份有限公司芜湖弋江北路支行、徽商银行芜湖鸠江支行、中国农业银行股份有限公司芜湖黄山路支行、中国银行股份有限公司芜湖分行、招商银行股份有限公司芜湖分行营业部、中信银行股份有限公司芜湖分行营业部、中国工商银行股份有限公司宁国支行、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司鲁港支行共同签署《募集资金三方监管协议》。

关于具体情况，详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｏｍ）公告２０１１－３５号《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

二、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

同意公司以本次募集资金６，７３４．８０万元置换预先已投入募投项目的自筹资金６，７３４．８０万元。

关于具体情况，详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｏｍ）公告２０１１－３６号《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。

三、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于使用募集资金投资设立芜湖雪铁龙轿车４Ｓ店的议案》；

同意公司以募集资金１，３６４万元投资公司《招股说明书》披露的募投项目之一——芜湖东风雪铁龙轿车４Ｓ店。

关于具体情况，详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｏｍ）公告２０１１－３７号《关于使用募集资金投资设立芜湖雪铁龙轿车４Ｓ店的公告》。

四、备查文件

１、公司《第二届董事会第八次会议决议》；

２、公司《第二届监事会第八次会议决议》；

３、公司独立董事关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的意见；

４、平安证券有限责任公司《关于芜湖亚夏汽车股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见》；

５、华普天健会计师事务所（北京）有限公司关于公司以自筹资金投入募集资金投资项目的会审字［２０１１］４５１７号鉴证报告。

特此公告

芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会

２０１１年８月２２日

证券代码：００２６０７ 证券简称：亚夏汽车 公告编号：２０１１－０３４

芜湖亚夏汽车股份有限公司

第二届监事会第八次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开及审议情况

芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次临时会议通知于２０１１年８月１６日以专人送达、电子邮件、及传真形式发送给各位监事，会议于２０１１年８月１９日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事３名，应表决监事３名，实际收到有效表决票共３份。会议由监事会主席叶正贵先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。与会监事经过审议并通过通讯表决票方式进行表决，形成决议如下：

一、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于设立募集资金专用帐户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》；

同意公司会同平安证券有限责任公司与上海浦东发展银行芜湖分行营业部、交通银行股份有限公司芜湖弋江北路支行、徽商银行芜湖鸠江支行、中国农业银行股份有限公司芜湖黄山路支行、中国银行股份有限公司芜湖分行、招商银行股份有限公司芜湖分行营业部、中信银行股份有限公司芜湖分行营业部、中国工商银行股份有限公司宁国支行、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司鲁港支行共同签署《募集资金三方监管协议》。

关于具体情况，详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｏｍ）公告２０１１－３５号《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

二、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

同意公司以本次募集资金６，７３４．８０万元置换预先已投入募投项目的自筹资金６，７３４．８０万元。

关于具体情况，详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｏｍ）公告２０１１－３６号《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。

三、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于使用募集资金投资设立芜湖雪铁龙轿车４Ｓ店的议案》；

同意公司以募集资金１，３６４万元投资新建全资子公司芜湖东风雪铁龙轿车４Ｓ店。

关于具体情况，详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｏｍ）公告２０１１－３７号《关于使用募集资金投资设立芜湖雪铁龙轿车４Ｓ店的公告》。

备查文件

１、公司《第二届监事会第八次临时会议决议》；

２、华普天健会计师事务所（北京）有限公司关于公司以自筹资金投入募集资金投资投资项目的会审字［２０１１］４５１７号鉴证报告。

特此公告

芜湖亚夏汽车股份有限公司监事会

２０１１年８月２２日

证券代码：００２６０７ 证券简称：亚夏汽车 公告编号：２０１１－３５

芜湖亚夏汽车股份有限公司

关于设立募集资金专用账户并签订募集

资金专户存储三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 ２０１１ 年６ 月 ３０日经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１０４６号文件核准，首次向社会公众发行人民币普通股 ２，２００ 万股，发行价格为每股人民币 ２２．３５ 元。

本次发行募集资金总额 为４９，１７０ 万元，扣除发行费用后募集资金净额为４４，５５４．６７万元，超过募投项目计划投资额 １４，９０９万元的部分为２９，６４５．６７万元。华普天健会计师事务所（北京）有限公司于 ２０１１ 年 ８ 月 ３日 对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了华普天健会验字［２０１１］ ４４８４号《验资报告》。经深圳证券交易所深证上［２０１１］２３９号文同意，公司发行的人民币普通股股票于２０１１年８月１０日在深圳交易所挂牌上市。

２０１１年８月１９日召开了第二届董事会第八次临时会议审议通过了《关于设立募集资金专用帐户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》。

２０１１年８月１９日公司会同平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构” ）与上海浦东发展银行芜湖分行营业部、交通银行股份有限公司芜湖弋江北路支行、徽商银行芜湖鸠江支行、中国农业银行股份有限公司芜湖黄山路支行、中国银行股份有限公司芜湖分行、招商银行股份有限公司芜湖分行营业部、中信银行股份有限公司芜湖分行营业部、中国工商银行股份有限公司宁国支行、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司鲁港支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议主要内容如下：

一、募集资金专项账户情况

１、公司已在上海浦东发展银行芜湖分行营业部开设募集资金专项账户（以下简称“专户” ，账号为 ８００１０１５４７００００３１００，截止２０１１年８月２２日，专户余额为 ９５，０００，０００．００ 元。该专户用于超募资金项目的募集资金存储和使用，不得用作其他用途；

２、公司已在交通银行股份有限公司芜湖弋江北路支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户” ，账号为３４２００６０１３０１８０１０１２３５９４，截止２０１１年８月２２日，专户余额为 ７５，０００，０００．００ 元。该专户用于超募资金项目的募集资金存储和使用，不得用作其他用途；

３、公司已在徽商银行芜湖鸠江支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户” ，账号为 １１００７０１０２１０００３１４２８５，截止２０１１年８月２２日，专户余额为 ７５，０００，０００．００元。该专户用于超募资金项目的募集资金存储和使用，不得用作其他用途；

４、公司已在中国农业银行股份有限公司芜湖黄山路支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户” ，账号为７３５００１０４００１０５２２，截止２０１１年８月２２日，专户余额为 ５１，４５６，７１７．４２元。该专户用于超募资金项目的募集资金存储和使用，不得用作其他用途；

５、公司已在中国银行股份有限公司芜湖分行营业部开设募集资金专项账户（以下简称“专户” ，账号为 １８８７１２１２１７０７，截止２０１１年８月２２日，专户余额为 ４６，８５０，０００．００元。该专户用于芜湖广汽丰田、芜湖奇瑞汽车４Ｓ店建设项目的募集资金存储和使用，不得用作其他用途。

６、公司已在招商银行股份有限公司芜湖分行营业部开设募集资金专项账户（以下简称“专户” ，账号为 ５５１９０２８５２４１０５８８，截止２０１１年８月２２日，专户余额为 ３０，１８０，０００．００ 元。该专户用于芜湖东风雪铁龙、宣城奇瑞汽车４Ｓ店建设项目的募集资金存储和使用，不得用作其他用途。

７、公司已在中信银行股份有限公司芜湖分行营业部开设募集资金专项账户（以下简称“专户” ，账号为 ７３５２１１０１８２２０００３５８５１，截止２０１１年８月２２日，专户余额为 ３０，８９０，０００．００ 元。该专户用于黄山北京现代、黄山东风日产汽车４Ｓ店建设项目的募集资金存储和使用，不得用作其他用途。

８、公司已在中国工商银行股份有限公司宁国支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户” ，账号为 １３１７０９００１９２００２８６６１７，截止２０１１年８月２２日，专户余额为 ２４，７００，０００．００ 元。该专户用于信息化建设项目的募集资金存储和使用，不得用作其他用途。

９、公司已在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司鲁港支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户” ，账号为２００００２４８５３６４１０３００００００２６，截止２０１１年８月２２日，专户余额为 １６，４７０，０００．００ 元。该专户用于汽车用品中心项目的募集资金存储和使用，不得用作其他用途。

二、公司与上述各银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、平安证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。平安证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和上述银行应当配合平安证券的调查与查询。平安证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

四、公司授权平安证券指定的保荐代表人张浩淼、杨琴可以随时到上述银行查询、复印公司专户的资料；上述银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向上述银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；平安证券指定的其他工作人员向上述银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、上述银行按月（每月 １０ 日之前）向公司出具对账单，并抄送平安证券。上述银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、公司一次或 １２ 个月以内累计从专户中支取的金额超过 １，０００ 万元（按照孰低原则在 １，０００ 万元或募集资金净额的 ５％之间确定）的，上述银行应及时以传真方式通知平安证券，同时提供专户的支出清单。

七、平安证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。平安证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知上述银行，同时按要求向公司、银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。

八、上述银行连续三次未及时向平安证券出具对账单或向平安证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合平安证券调查专户情形的，公司有权单方面终止协议并注销募集资金专户。

九、协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且平安证券督导期结束之日（２０１３年８月１０日）起失效。

备查文件：

公司会同平安证券有限责任公司与上述九家银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》

芜湖亚夏汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一一年八月二十二日

证券代码：００２６０７ 证券简称：亚夏汽车 公告编号：２０１１－３６

芜湖亚夏汽车股份有限公司

关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金和募投项目基本情况

经中国证券监督管理委员会以“证监许可［２０１１］１０４６号”文核准，同意公司向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）２２００万股，发行价格为每股２２．３５元，募集资金总额为４９，１７０万元，扣除各项发行费用后，扣除发行费用后募集资金净额为４４，５５４．６７万元，以上募集资金已由华普天健会计师事务所（北京）有限公司于２０１１年８月３日《验资报告》验证确认。截止目前公司未使用募集资金。

根据公司公告的《首次公开发行股票招股说明书》，公司募投项目的主要内容如下：

二、自筹资金预先投入募投项目的情况

为了抓住发展机遇，保障募集资金项目顺利实施，亚夏汽车已以自筹资金预先投入募投项目。

截至２０１１年７月３１日止，上述项目中公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为６，７３４．８０万元，具体情况如下：

（单位：万元）

以上自筹资金预先投入募投项目情况已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的会审字［２０１１］４５１７号《关于芜湖亚夏汽车股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》审验确认。

三、募集资金的置换方案

公司使用募集资金６，７３４．８０万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金，置换时间距募集资金到账时间未超过６个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，本次募集资金置换不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

四、董事会决议

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预

先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用 ６，７３４．８０万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的资金。

五、独立董事意见

公司独立董事胡达沙、孙昌兴、王玉春认为：

公司前期投入资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，本次募集资金置换金额与预先投入的自筹资金数额一致，本次以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的行为，不违反公司在招股说明书中对募集 资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况，且本次置换行为已按照相关法律法规规定履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

因此，公司独立董事同意公司使用募集资金６，７３４．８０万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

六、监事会意见

公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。监事会认为，公司以６，７３４．８０万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，没有违反公司在招股说明书中对募集资金投资项目的承诺，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。同意公司使用募集资金６，７３４．８０万元元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

七、保荐机构意见

平安证券经核查后认为：芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称 “亚

夏汽车”）以自筹资金投入募集资金项目的情况已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司进行了专项审核，并经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。本次募集资金置换不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。置换时间距募集资金到账时间未超过６个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，平安证券对亚夏汽车实施该事项无异议。

八、备查文件

１、公司《第二届董事会第八次会议决议》；

２、公司《第二届监事会第八次会议决议》；

３、公司独立董事关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的意见；

４、平安证券有限责任公司《关于芜湖亚夏汽车股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见；

５、华普天健会计师事务所（北京）有限公司关于公司以自筹资金投入募集资金投资投资项目的会审字［２０１１］４５１７号鉴证报告。

特此公告

芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会

二〇一一年八月二十二日

证券代码：００２６０７ 证券简称：亚夏汽车 公告编号：２０１１－３７

芜湖亚夏汽车股份有限公司

关于使用募集资金投资设立

芜湖雪铁龙轿车４Ｓ店的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

八、募投项目投资概述

（１）募投项目投资的基本情况：

根据芜湖亚夏汽车股份有限公司《首次公开发行股票招股说明书》募集资金投资项目计划（项目序号１－３）如下：

公司拟以募集资金１，３６４万元投资公司《招股说明书》披露的募投项目之一——芜湖东风雪铁龙轿车４Ｓ店，并以该新设单位为法人主体运营该４Ｓ店，以早日实施募投项目投资计划。

（２）投资行为生效所必须的审批程序：

公司董事会决议情况：２０１１年８月１９日公司第二届董事会第八次临时会议（通讯表决方式），以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用募集资金投资设立芜湖雪铁龙轿车４Ｓ店的议案》。

（３）本项投资不涉及关联交易；

（４）本项投资不需经公司股东大会审议通过。

二、拟设立全资子公司的基本情况

（１）资金来源及出资方式：

资金来源：该投资项目所需资金１，３６４万元全部为募集资金。

出资方式：由股份公司以募集资金出资１，０００万元设立该项目子公司，并以募集资金３６４万元作为该全资子公司的铺垫流动资金。

项目具体实施以公司《招股说明书》披露为准，相关风险详见《招股说明书》公示。

（２）全资子公司的基本情况

公司名称：芜湖亚嘉汽车销售服务有限公司；

经营地址：芜湖市鸠江区官陡办事处三环路旁亚夏汽车城；

企业类型：有限责任公司（法人独资）；

企业法人：周夏耘；

注册资本：人民币１，０００万元；

经营范围：轿车配件销售，轿车二手车经销，轿车装潢、美容、信息咨询服务。

上述各项以公司登记机关核定为准。

三、对外项目投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、备查文件

１、公司第二届董事会第八次临时会议（通讯表决方式）决议。

特此公告。

芜湖亚夏汽车股份有限公司

董事会

二〇一一年八月二十二日