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证券代码:600425 证券简称:青松建化 公告编号:临2011-025 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告 2011-08-23 来源:证券时报网 作者:
特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次会议没有否决或修改议案的情况 本次会议没有新提案提交表决 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间:2011年8月22日10:30时 2、现场会议召开地点:新疆阿克苏林园公司办公楼三楼会议室 3、会议召开方式:采用现场投票方式 4、会议召集人:新疆青松建材化工(集团)股份有限公司董事会 5、会议主持人:副董事长杨万川 6、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代理人共5人,代表股份201,106,663股,占公司股本总数478,695,043股的42.01%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 会议以记名投票表决方式,审议通过了公司2011年第二次临时股东大会的各项议案,议案的内容详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上的《青松建化2011年第二次临时股东大会会议资料》。 会议审议表决情况如下: 1、经表决,201,106,663股同意,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》。 2、经表决,201,106,663股同意,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。 四、律师见证情况 本次股东大会经中伦律师事务所潘政勇律师见证,并出具法律意见书,该所律师认为:本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序符合有关法律、《规则》及《章程》的规定,本次会议的表决结果合法有效。 五、备查文件 1、经与会董事签字确认的2011年第二次临时股东大会决议; 2、中伦律师事务所出具的法律意见书; 特此公告。 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 董事会 2011年8月22日 本版导读:
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