证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、本次股东大会由路翔股份董事会召集，于2011年8月22日上午09:30在公司会议室召开，由董事长柯荣卿先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、本次股东大会采取现场投票的方式。本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人4名，代表有表决权股份58,351,700股，占公司有表决权总股份12140万股的48.07%。

　　3、公司部分董事、部分监事、董事会秘书及其他部分高级管理人员出席了本次现场股东大会，见证律师列席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会的所有2项议案具体表决结果如下：

　　1、审议《关于对甘孜州融达锂业有限公司提供总额不超过4000万元财务资助的议案》

　　表决结果：58,351,700股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　　2、审议《关于对辽宁路翔交通技术有限公司向银行申请1亿元流动资金贷款提供担保的议案》

　　表决结果：58,351,700股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议由国信联合律师事务所韩宇烈律师和陆丽梅律师现场见证，并出具了《国信联合律师事务所关于路翔股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司《章程》的规定，股东大会决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2011年第二次临时股东大会决议；

　　2、国信联合律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　路翔股份有限公司董事会

　　2011年8月22日