证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会无出现变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、本次股东大会于2011年8月22日上午9:30在广东省揭东经济开发区5号路中段广东巨轮模具股份有限公司办公楼一楼视听会议室召开，由公司董事会召集，董事长吴潮忠先生主持。会议采取现场投票的表决方式。

　　本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。

　　2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表有表决权的股份总数为227,070,731股，占股权登记日2011年8月17日公司总股本397,911,534股的57.07%。

　　3、公司部份董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了现场会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）本次股东大会采用现场投票的表决方式。

　　（二）会议按照召开2011年第一次临时股东大会通知的议题进行，经与会股东以记名投票的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议并获得有效表决权的三分之二以上通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》的议案

　　该议案的投票情况：

　　赞成票227,070,731股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；

　　反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；

　　弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　2、审议通过《关于成立印度子公司的议案》

　　该议案的投票情况：

　　赞成票227,070,731股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；

　　反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；

　　弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经国信联合律师事务所陈涵涵、陈晓玲律师现场见证，并出具《法律意见书》，认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　广东巨轮模具股份有限公司

　　董 事 会

　　二O一一年八月二十三日