证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２９８ 证券简称：鑫龙电器 编号：２０１１－０４０

安徽鑫龙电器股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十四次会议于２０１１年８月１１日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体董事发出召开第五届董事会第十四会议的通知。会议于２０１１年８月２２日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事９人，实际出席董事９人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长束龙胜先生主持。

与会董事经认真讨论，一致审议通过如下决议：

一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于设立安徽鑫东投资管理有限公司的议案》。

详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的《安徽鑫龙电器股份有限公司对外投资公告》

二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司出资在北京购买房产的议案》。

详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的《安徽鑫龙电器股份有限公司关于公司出资在北京购买房产的公告》

三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开２０１１年第三次临时股东大会的通知》的议案

决定于２０１１年９月７日上午９时在公司三楼会议室召开公司２０１１年第三次临时股东大会。

《关于召开２０１１年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

安徽鑫龙电器股份有限公司董事会

２０１１年８月２２日

证券代码：００２２９８ 证券简称：鑫龙电器 编号： ２０１１－０４１

安徽鑫龙电器股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

一、投资标的名称：

１、安徽鑫东投资管理有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“鑫东投资”）。

二、投资方式、金额和比例：

１、安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“鑫龙电器公司”）与芜湖华瑞送变电建设有限公司、自然人张异斌先生、自然人刘志杰先生共同以现金方式出资设立安徽鑫东投资管理有限公司，鑫东投资的注册资本为人民币４，０００万元，其中：本公司以现金出资人民币３，６００万元，占注册资本的９０％；芜湖华瑞送变电建设有限公司以现金出资人民币１２０万元，占注册资本的３％；自然人张异斌先生以现金出资人民币１６０万元，占注册资本的４％；自然人刘志杰先生以现金出资人民币１２０万元，占注册资本的３％。

本公司以人民币现金方式出资，资金来源：自有资金。

最终出资金额及持股比例以投资方实际出资到账及工商行政管理部门登记为准。

三、对外投资情况概述

１、董事会审议投资议案的表决情况

安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“本公司”）于２０１１年８月２２日经第五届董事会第十四次会议分别以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了：《关于设立安徽鑫东投资管理有限公司的议案》。

本次投资总额年度累计已超过上市公司最近一期经审计净资产的２５％，本次投资事项需提交股东大会审议。

２、本次投资事项不构成关联交易。

四、投资主体各方介绍

本次投资合作方为本公司、芜湖华瑞送变电建设有限公司、张异斌先生、刘志杰先生。

本公司与上述其他投资方之间均无关联关系。

１、名称：？芜湖华瑞送变电建设有限公司

营业场所：芜湖市团结西路１２２号（赭山西路）

法定代表人：王瑞琦

注册资本：４３５０万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

企业法人营业执照注册号：３４０２００００００３６０８６

发照机关：芜湖市工商行政管理局

经营范围： 输变电线路安装、起重运输、土石方工程施工（凡涉及行政许可的，凭许可证经营），汽车配件、建材、金属材料、日用杂品销售。

２、自然人张异斌先生

张异斌先生，男， ３７岁，中国国籍，身份证号码６５２８０１１９７４１２３０００１３，工程师，大学本科学历。现任华东送变电公司副总工程师兼营销部经理。曾任华东送变电公司变电事业部副经理、新疆分公司经理、市场四部副经理、营销部经理。

３、自然人刘志杰先生

刘志杰先生，男， ４０岁，中国国籍，身份证号码３４０１１１１９７１０２２３１０３２，工程师，大学本科学历。现任华东送变电工程公司财务经营部副经理。曾任华东送变电工程公司材料科科长助理、材料科副科长、资源供应部材料科科长、财务经营部费用专职经济师。

五、投资标的公司基本情况

１、投资标的：安徽鑫东投资管理有限公司（暂定名）

注册资本：人民币４０００万元

法定代表人：束龙胜

公司类型：有限责任公司

注册地址：芜湖市湾里工业园８号

邮编：２４１００８

经营范围：高新科技项目开发、科技项目投资及实业投资等。

经营期限：永久存续的有限公司

投资规模、持股比例：公司以现金出资人民币３，６００万元，占注册资本的９０％；芜湖华瑞送变电建设有限公司以现金出资人民币１２０万元，占注册资本的３％；自然人张异斌先生以现金出资人民币１６０万元，占注册资本的４％；自然人刘志杰先生以现金出资人民币１２０万元，占注册资本的３％。

六、对外投资合同的主要内容

（１）投资总额：人民币４，０００万元

（２）双方同意在取得工商行政管理机关核发的鑫东投资名称预先核准通知书后的十五个工作日内，投资各方应将货币资金一次性投入验资帐户；

（３）鑫东投资的权力机构是股东会，公司设立董事会、监事会，设经营管理机构。

七、对外投资的目的及风险

１、本次设立子公司鑫东投资，将投资、涉足与本公司行业相关的项目。公司与芜湖华瑞送变电建设有限公司结合各自的资源优势进行合作，将进一步扩展公司在输配电设备领域的业务范围，为公司创造新的利润增长点，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。

２、鑫东投资将投资、涉足与本公司行业相关的项目，最终能否成功实施，存在不确定性。公司董事会承诺，将严格按照深圳证券交易所的相关规定，积极关注本次设立事项的最新进展情况以及其他投资事项，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的公告，公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件目录

１、公司第五届董事会第十四次会议决议

２、《安徽鑫东投资管理有限公司出资协议书》

特此公告。

安徽鑫龙电器股份有限公司

董事会

２０１１年８月２２日

证券代码：００２２９８ 证券简称：鑫龙电器 编号： ２０１１－０４２

安徽鑫龙电器股份有限公司

关于公司出资在北京购买房产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议并通过了《关于公司出资在北京购买房产的议案》。详情如下：

一、交易概述

安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”）同意授权安徽鑫龙电器股份有限公司北京技术服务分公司购买位于北京经济技术开发区地盛北街１号Ｂ区北区３０－１号楼，并授权经理层就购买房产相关事宜向浦东发展银行北京市经济技术开发区支行办理按揭贷款事宜，贷款额度为不超过２，０００万元。

上述房产坐落于北京经济技术开发区地盛北街１号，建筑面积２，１６８．７５平方米，用于公司北京技术服务分公司办公用。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

１、交易对方名称：北京经开工大投资管理有限公司

２、注册地址：北京市北京经济技术开发区地盛北街１号Ａ区５号楼三层

３、营业执照注册号：１１０３０２００３４８１３１８

４、法定代表人：周世义

三、交易标的的基本情况

本次交易标的为北京经济技术开发区地盛北街１号Ｂ区北区３０－１号楼房产的所有权，基本情况如下：

１、该土地使用证号为“开有限国有（２００２）第００８ 号”，国有土地使用权出让合同编号为“京技房地出让（合）字（２００２）第０１２号。土地使用年限： 自２００２年３月１３日至２０５２ 年３ 月１２ 日止。

２、该房屋建筑面积为２，１６８．７５ 平方米。

３、该房屋总价款贰仟玖佰贰拾柒万捌仟壹佰贰拾伍元整。

４、该房屋未设定抵押。

四、涉及购买资产的其他安排

１、本次资产购买不构成关联交易，交易完成后也不会产生关联交易。

２、购买以上资产的资金来源：自有资金及银行按揭贷款相结合，其中：向浦东发展银行北京市经济技术开发区支行办理按揭贷款，贷款额度为不超过 ２０００ 万元。

五、购买资产对公司未来经营的影响

由于公司北京技术服务分公司原办公场地租赁协议即将到期，公司根据华北市场的产品销售情况，拟在北京购置房产，北京技术服务分公司将整体搬入新址办公。该房产用于产品展示、推广、品牌策划宣传、客户接待、业务洽谈等综合业务，进一步拓展市场，加快营销团队建设和人才培养，加大广告宣传和品牌策划推广，以此进一步完善公司在国内的销售网络，提升公司形象，努力实现公司的战略目标和持续发展。

备查文件：

１、安徽鑫龙电器股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；

特此公告。

安徽鑫龙电器股份有限公司董事会

二〇一一年八月二十二日

证券代码：００２２９８ 证券简称：鑫龙电器 编号：２０１１－０４３

安徽鑫龙电器股份有限公司关于

召开２０１１年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议决定于２０１１年９月７日召开２０１１年第三次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

１、会议时间：２０１１年９月７日上午９时

２、股权登记日：２０１１年９月２日

３、会议地点：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路１１８号）

公司三楼会议室

４、召集人：公司董事会

５、会议表决方式：现场投票方式

６、出席对象：

（１）截止 ２０１１年９月２日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师，及董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等。

二、会议议题

《关于设立安徽鑫东投资管理有限公司的议案》

三、会议出席对象

１、截止２０１１年９月２日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

２、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

３、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

４、保荐机构代表；

５、公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法

１、登记地点：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路１１８号）安徽鑫龙电器股份有限公司董事会办公室

２、登记时间：２０１１年９月６日上午９：００－１１：３０，下午１４：００－１６：３０；

３、登记办法：

（１）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（现场参会人员的食宿及交通费用自理）。

地址：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路１１８号）公司董事会办公室

邮编：２４１００８

联 系 人：朱文

联系电话：（０５５３）５７７２６２７

特此公告

安徽鑫龙电器股份有限公司董事会

二〇一一年八月二十二日

附件：

安徽鑫龙电器股份有限公司

２０１１年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人（或本单位）出席安徽鑫龙电器股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

说明：

１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

２、受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案可自行选择同意、反对、弃权来行使表决权，委托人承认受托人对此类提案所行使的表决权的有效性。

３、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人证券账户卡： 委托人持股数量：

签署日期： 年 月 日