证券时报多媒体数字报

股票代码：６００７２９ 股票简称：重庆百货 编号：临２０１１－０２６

重庆百货大楼股份有限公司

第五届二十四次董事会会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第五届二十四次董事会会议于２０１１年８月２２日上午９：３０时在重百大厦１６楼会议室召开，会议通知提前３日发出。公司６名董事会成员中６名董事出席了会议，监事会列席会议，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。本次会议由董事长肖诗新先生主持，会议审议通过决议情况如下：

１、审议通过《关于修改＜重庆百货大楼股份有限公司章程＞的议案》

将《公司章程》第一百二十四条第二款“公司设副经理３名，由董事会聘任或解聘”修改为“公司设副经理若干，由董事会聘任或解聘。”

除此外，其余未变。

表决情况为：６票同意，０ 票反对，０ 票弃权

２、审议通过《重庆百货大楼股份有限公司关于召开２０１１年度第三次临时股东大会的议案》

公司定于２０１１年９月７日下午３：３０，在重百大厦会议厅召开公司２０１１年度第三次临时股东大会，股权登记日为２０１１年９月２日。详见《关于召开２０１１年度第三次临时股东大会通知的公告》（编号：临２０１１－０２７）

表决情况为：６票同意，０ 票反对，０ 票弃权

重庆百货大楼股份有限公司董事会

２０１１年８月２２日

股票代码：６００７２９ 股票简称：重庆百货 编号：临２０１１－０２７

重庆百货大楼股份有限公司关于

召开２０１１年度第三次临时股东大会

通知的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１１年９月７日下午３：３０

●会议召开地点：重庆市渝中区中山三路８６号重百大厦会议厅

●会议召开方式：现场会议方式

●股权登记日：２０１１年９月２日

重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０１１年９月７日下午３：３０召开公司２０１１年度第三次临时股东大会，本次召开的股东大会具体情况为：

１、召开会议基本情况

会议时间：２０１１年９月７日（星期三）下午３：３０

会议地点：重庆市渝中区中山三路８６号重百大厦会议厅

会议方式：现场会议

２、会议审议事项

本次会议审议内容，除五届二十三次、二十四次董事会审议通过提交股东大会的议案外，公司还将持有公司４５．４４％、１７．６８％股份的股东－－重庆商社（集团）有限公司、新天域湖景投资有限公司提交的《重庆商社（集团）有限公司关于提名刘伟力同志为重庆百货大楼股份有限公司董事候选人的提案》、《重庆商社（集团）有限公司关于提名陈信卫同志为重庆百货大楼股份有限公司监事候选人的提案》、《新天域湖景投资有限公司关于提名常运东和邱中伟为重庆百货大楼股份有限公司董事候选人的提案》提交本次会议审议。

１）审议《重庆商社（集团）有限公司关于提名刘伟力同志为重庆百货大楼股份有限公司董事候选人的提案》和《新天域湖景投资有限公司关于提名常运东和邱中伟为重庆百货大楼股份有限公司董事候选人的提案》

２）审议《重庆商社（集团）有限公司关于提名陈信卫同志为重庆百货大楼股份有限公司监事候选人的提案》

３）审议《关于修改＜重庆百货大楼股份有限公司章程＞的议案》

ａ．修改《公司章程》第十三条、第三十九条（经公司五届二十三次董事会审议通过）

ｂ．修改《公司章程》第一百二十四条（经公司五届二十四次董事会审议通过）

４）审议《关于公司烟草经营关联交易的议案》

５）审议《关于调整重庆商社新世纪百货有限公司为其控股子公司重庆商社电器有限公司提供银行授信担保结构的议案》

特别提示：根据本公司章程及《上市公司治理准则》，审议《重庆商社（集团）有限公司关于提名刘伟力同志为重庆百货大楼股份有限公司董事候选人的提案》和《新天域湖景投资有限公司关于提名常运东和邱中伟为重庆百货大楼股份有限公司董事候选人的提案》采用累积投票方式，每位股东拥有的对上述董事候选人累积表决票数为其持股数×３（候选人数），股东可以将其拥有的表决票数集中投给一个候选人，也可以分散投给多名候选人。

３、会议出席对象

１）公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师和其他人员；

２）截止２０１１年９月２日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的，持有本公司股票的全体股东均有权出席公司股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

４、会议登记办法：

股东及委托代理人于２０１１年９月５日，持营业执照（如有）、授权委托书（需签名或加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司董事会办公室办理参会手续。也可以信函、传真的方式办理登记（办理手续如前）。以传真方式办理会议登记后，需将有关登记手续文件原件邮寄至公司。

５、其他事项：

１）会务常设联系人：公司董事会办公室。联系电话及传真：０２３－６３８２２５９４，联系地址：重庆市渝中区中山三路８６号重百大厦。

２）本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

附：

１、股东大会出席授权委托书式样

２、重庆商社（集团）有限公司《关于提名刘伟力同志为重庆百货大楼股份有限公司董事候选人的提案》

３、重庆商社（集团）有限公司《关于提名陈信卫同志为重庆百货大楼股份有限公司监事候选人的提案》

４、新天域湖景投资有限公司《关于提名常运东和邱中伟为重庆百货大楼股份有限公司董事候选人的提案》

重庆百货大楼股份有限公司董事会

２０１１年８月２２日

附件１

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席重庆百货大楼股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，并按以下意向行使表决权。

委托股东姓名及签章：

身份证号或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

委托人对会议审议议案表决如下（除第１、２、３项议案外，请在相应的表决意见项划“√”）：

注：１审议第一项议案时，股东可投票的总数为其持股数的３倍；２、股东可将其票数全部投给某一个董事，也可以分散投给三个或某二个董事。

附件２

重庆商社（集团）有限公司关于提名刘伟力同志为

重庆百货大楼股份有限公司董事候选人的提案

重庆百货大楼股份有限公司董事会：

２０１０年底，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组工作已经实施完毕，现公司资产还包括重庆商社新世纪百货有限公司、重庆商社电器有限公司。为了规范公司法人治理结构，根据《公司法》、《重庆百货大楼股份有限公司章程》和中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，经协商，提名：

刘伟力同志为公司董事候选人。

本提案请予提交近期股东大会审议。

重庆商社（集团）有限公司

二〇一一年八月十七日

刘伟力先生简历

刘伟力，男，生于１９５６年，大学学历，高级经济师。历任重庆市粮食工业公司面粉厂厂长、重庆市政府办公厅副处级秘书、重庆商社新世纪百货有限公司总经理、党委书记、重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司董事长、重庆商社（集团）有限公司副总经理。现任重庆商社（集团）有限公司董事长、党委书记。未持有公司股份。

附件３

重庆商社（集团）有限公司关于提名陈信卫同志

为重庆百货大楼股份有限公司监事候选人的提案

重庆百货大楼股份有限公司监事会：

２０１０年底，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组工作已经实施完毕，现公司资产还包括重庆商社新世纪百货有限公司、重庆商社电器有限公司。为了规范公司法人治理结构，根据《公司法》、《重庆百货大楼股份有限公司章程》和中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，经协商，提名：

陈信卫同志为公司监事候选人。

本提案请予提交近期股东大会审议。

重庆商社（集团）有限公司

二〇一一年八月十七日

陈信卫先生简历

陈信卫，男，生于１９５１年，大专学历，高级经济师。历任重庆市二商局办公室副主任、重庆市糖酒公司经理、重庆市二商局局长、重庆市盐业总公司总经理、重庆化医（控股）集团有限公司总裁、重庆商社（集团）有限公司总经理。现任重庆商社（集团）有限公司监事长。未持有公司股份。

附件４

新天域湖景投资有限公司关于提名常运东和邱中伟为重庆百货大楼股份有限公司董事候选人的提案

重庆百货大楼股份有限公司董事会：

根据《公司法》、《重庆百货大楼股份有限公司章程》和中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，经协商，提名：

常运东先生和邱中伟先生为公司董事候选人。

本提案请予提交近期股东大会审议。

新天域湖景投资有限公司

二〇一一年八月十七日

常运东先生和邱中伟先生简历

常运东，男，汉族，出生于１９７２ 年７ 月，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职中国工商银行，曾任中国华融资产管理公司处长，湘火炬汽车集团股份有限公司董事、副总裁以及北京锦瑞宏泰投资顾问有限公司执行董事、重庆商社新世纪百货公司副董事长、誉衡药业董事。现任新天域资本董事总经理以及华锐风电科技有限公司（上海证券交易所上市，证券代码：６０１５５８）副董事长。未持有公司股份。

邱中伟，男，生于１９６８年，硕士学历，工程师。历任中国华能集团公司处长、华能集团子公司ＧＯＬＤＰＡＲＫ（多伦多交易所上市企业）副总裁、银泰投资有限公司副总裁、银泰控股有限公司（上海证券交易所上市，证券代码：６００６８３）之董事长、神州数码（香港交易所上市，证券代码：０８６１）非执行董事。现任弘毅投资董事总经理及长沙中联重工科技发展股份有限公司（深圳证券交易所上市，证券代码：０００１５７）之董事。未持有公司股份。