证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０４２ 证券简称：华孚色纺 公告编号：２０１１－０４６

华孚色纺股份有限公司

第四届董事会２０１１年

第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１１年８月１９日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第四届董事会２０１１年第十一次临时会议的通知，于２０１１年８月２２日上午１０时以现场与通讯的方式召开。会议应参与表决董事１１名，实际参与表决董事１１名，会议由董事长孙伟挺先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

以１１票赞成， ０票反对， ０票弃权的表决结果审议通过《关于华孚色纺股份有限公司本次公司债券发行具体方案的议案》；

根据公司２０１１年第一次临时股东大会的授权，公司董事会在与各中介机构协商后确定了本次公司债券发行的具体方案：

１、发行规模

本次发行的公司债券票面总额为不超过人民币１０亿元（含１０亿元）。

２、票面金额及发行价格

本次发行的公司债券票面值为人民币１００元，按票面值平价发行。

３、债券期限

本次发行公司债券的期限为５年，附第３年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

４、债券形式

本次发行的公司债券为实名制记账式公司债券。

５、向公司原有股东配售的安排

本次发行公司债券不向公司原有股东优先配售。

６、债券利率

本次发行的公司债券为固定利率债券，本次债券的票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与保荐人（主承销商）按照国家有关规定协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

７、债券还本付息期限及方式

本次发行的公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本次公司债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。

８、债券逾期还本付息时另计利息的相关标准

本次发行的公司债券年度付息发生逾期的，逾期未付的利息金额自该年度付息日起，按照该未付利息对应债券品种的票面利率另计利息（单利）；偿还本金发生逾期的，逾期未付的本金金额自本金支付日起，按照该未付本金对应债券品种的票面利率计算利息（单利）。

９、债券票面利率上调选择权

发行人有权决定在本次债券存续期的第３年末上调本次债券剩余期限的票面利率，调整幅度为１至１００个基点（含本数），其中１个基点为０．０１％。发行人将于本次债券第３个计息年度回售申报日前的第１０个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

１０、债券回售条款

发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券的第３个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本次债券。投资者选择将持有的本次债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起１０个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本次债券并接受上述上调。

１１、担保条款

本次发行的公司债券为无担保债券。

１２、信用级别及信用评级机构

经鹏元资信评估有限公司评定，发行人的主体信用等级为ＡＡ，本次债券的信用等级为ＡＡ。

１３、债券受托管理人

本次发行的公司债券的受托管理人为华泰联合证券有限责任公司。

１４、债券发行方式

本次公司债券采用网上和网下相结合方式，首期发行面值不超过６亿元，自中国证监会核准发行之日起６个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起２４个月内完成。

１５、债券发行对象

（１）网上发行：在登记机构开立Ａ股证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

（２）网下发行：在登记机构开立Ａ股证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

１６、债券承销方式

本次公司债券由主承销商采取余额包销的方式承销。

１７、发行费用

本期公司债券的发行费用不超过募集资金的１．５％，主要包括保荐及承销费用、律师费用、资信评级费用、发行推介费用和信息披露费用等。

１６、拟上市交易所

公司在本次发行结束后，在满足上市条件的前提下，将向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

１７、募集资金用途

本次发行的募集资金拟用于补充本公司流动资金。

１８、决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 ２４个月。

上述方案须经中国证券监督管理委员会核准公司发行公司债券后实施。

特此公告。

华孚色纺股份有限公司董事会

２０１１年８月２３日

证券代码：００２０４２ 证券简称：华孚色纺 公告编号：２０１１－０４７

华孚色纺股份有限公司

关于股权激励授予对象名单的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：本次股权激励授予对象名单的更正未对议案被审议通过的表决结果造成影响。

一、更正事项

公司董事会于２０１１年８月２０日在巨潮资讯网上披露了《股票期权激励计划授予期权的激励对象名单（调整后）》，其中因名单输入有误，原公告名单中“生产系统，被激励对象：陈思，职位：副总经理”，现更改为：取消被激励对象“陈思”，并增加“行政系统，被激励对象：黄勤，职位：总经理”。 公司对以上错误给投资者带来的不便深表歉意。

二、附件

更正后的《股票期权激励计划授予期权的激励对象名单（调整后）》。

特此公告。

华孚色纺股份有限公司董事会

二〇一一年八月二十三日

华孚色纺股份有限公司

股票期权激励计划授予期权的激励对象名单（调整后）

本次股权激励计划涉及的权益工具在各激励对象间的分配情况如下：

本次股权激励计划激励对象名单如下：

注：本激励对象名单已经本公司监事会核实。