证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司第二届董事会第四次会议决议，公司将于 ２０１１ 年９月１日在公司召开公司２０１１年第二次临时股东大会，相关公告详见 ２０１１ 年８ 月１７ 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。２０１１年８月 ２２ 日，公司收到控股股东姜伟（持有１２４，００９，６００股，占公司总股本 ５２ ．７３％）提议在本次股东大会上增加临时议案的申请，提议将《关于修改公司章程的议案——增加经营范围》提交公司２０１１年第二次临时股东大会，增加的经营范围为：保健食品生产加工（片剂（糖）、颗粒剂、口服液、酒剂）、糖果制品（糖果）。

经公司董事会审议，同意将上述议案提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。除增加上述议案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。

一、召开会议的基本情况：

１、会议时间：２０１１ 年９月１日（星期四）上午１０时

２、会议地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

３、 会议召集人：公司董事会

４、会议召开方式：现场召开

５、会议期限：半天

６、股权登记日：２０１１ 年８月２９日

二、会议议题

１、审议《关于扩建募投项目“营销网络建设项目”及使用超募资金补充其资金缺口的议案》；

２、审议《关于修改公司章程的议案》；

３、审议《关于修改公司章程的议案——增加经营范围》。

现公司章程拟作如下修改：

三、 出席会议对象：

１、截至２０１１年８月２９日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员

３、保荐机构代表

４、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾

四、出席会议登记办法：

１、登记时间：２０１１年８月３１日上午９：００－１１：３０，下午１４：００－１７：００

２、登记地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（２）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

（３）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年８月３１日下午５点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

五、其他事项：

１、会议联系人：牛民

联系电话：０８５３－３４１５１２６

传 真：０８５３－３４１２２９６

地 址：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司

邮编：５６１０００

２、本次股东大会不发放礼品和有价证券，公司股东参加会议的食宿和交通

费用自理。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

２０１１年８月２３日

附件：

股东参会登记表

股东签名／盖章：

日期

附件

授权委托书

致：贵州百灵企业集团制药股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人／本单位出席贵州百灵企业集团制药股份有限公司２０１１ 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

说明：

１、对以下项议案，授权委托人应在签署授权委托书时在相应表格内（同意、反对、弃权），三者选其一用“√”表示，多选或未选的，视为对该审议事项弃权。

２、如本股东未作具体投票指示，被委托人有权按其自己的意思表决。本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）