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德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

关于为子公司提供贷款担保额度的公告

（上接D24版）

根据《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会和董事会是公司对外担保行为的决策机构，公司董事会有权决定对外担保总额不超过最近一期经审计净资产的５０％或总资产的３０％、单次担保金额不超过最近经审计净资产总额的１０％的担保，销售公司、进出口公司、德升木业、绿野木业和金星木业为本公司全资或控股子公司，在《公司章程》的授权范围内，公司董事会有权决定为子公司提供担保额度。

公司董事长（或其授权代表）将具体负责签署相关担保协议，在具体担保事项发生时将不再另行召开董事会审议上述贷款担保额度内的担保事宜。

四、董事会意见

董事会认为销售公司、进出口公司、金星木业、绿野木业和德升木业有着较好的财务状况和盈利能力，预计担保事项不会给本公司带来较大的财务风险和法律风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数额

截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为６，４３７．８２万元，占最近一次经审计净资产的１４．８０％，全部为对子公司提供的担保。

六、备查文件

公司第四届第四次董事会决议。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１１年８月２３日

股票代码：００２０４３ 　　　 股票简称：兔宝宝　　　　　　 公告编号：２０１１－０２３

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

● 股东大会召开时间：２０１１年９月７日下午１４：３０

● 股东大会召开地点：浙江省德清县武康镇临溪街５８８号公司总部三楼会议室

● 会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

一、 召开股东大会的基本情况

根据德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下称“公司”）第四届第四次董事会会议决议，公司董事会（召集人）决定于２０１１年９月７日召开公司２０１１年第一次临时股东大会。

（一）本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：２０１１年９月７日（星期三）下午１４：３０

网络投票时间为：２０１１年９月６日～２０１１年９月７日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年９月７日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年９月６日下午１５：００至２０１１年９月７日下午１５：００的任意时间。

（二）股权登记日：２０１１年９月２日（星期五）；

（三）现场会议召开地点：浙江省德清县武康镇临溪街５８８号公司总部三楼会议室；

（四）会议召集人：公司董事会；

（五）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参与会议方式：

股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

二、股东大会审议事项

１、审议《关于关于增加公司注册资本的议案的议案》；

２、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；

３、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

４、审议《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》。

三、出席股东大会的对象

（一）公司董事、监事及高级管理人员；

（二）截至２０１１年９月２日（星期五）１５：００收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；

（三）浙江天册律师事务所见证律师。

四、现场会议登记办法

（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件１）。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件２）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件２）。

（二）登记时间：２０１１年９月５日上午８：３０－１１：３０，下午１３：３０－１７：００。

未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

（三）登记地址：浙江省德清县武康镇临溪街５８８号公司证券部。

（四）受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件２）办理登记手续。

（五）会议联系人： 陆飞飞

联系电话：０５７２－８４０５６３５

联系传真：０５７２－８８２２２２５

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的程序

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年９月７日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；

２、投票代码：３６２０４３；投票简称：兔宝投票；

３、股东投票的具体程序

（１）买卖方向为买入股票（输入买入指令）；

（２）输入证券代码３６２０４３；

（３）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推。

总议案对应申报价格１００元，代表一次性对议案进行投票表决。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

（４）在“委托股数”项下输入表决意见，股东按下表申报股数：

（５）确认投票委托完成；

４、计票规则

（１）在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

（２）股东对总议案的表决包括对议案一至议案四的全部表决。如股东先对总议案进行表决，后又对议案一至议案四分项表决，以对总议案表决为准；如股东先对议案一至议案四分项进行表决，后又对总议案进行表决，则以对议案一至议案四的分项表决为准。

（３）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

（４）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（５）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作流程

１、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１∶３０前发出的，当日下午１３∶００即可使用；如服务密码激活指令上午１１∶３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６。申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ。网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“德华兔宝宝装饰新材股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１１年９月６日下午１５：００至２０１１年９月７日下午１５：００的任意时间。

六、其他事项

（一）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

（二）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次投东大会的进程另行进行。

特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二零一一年八月二十三日

附件：

１．异地股东发函或传真方式登记的标准格式（回执）

２．授权委托书

附件１：

回 执

截至２０１１年　月　日，本单位（本人）持有德华兔宝宝装饰新材股份有限公司股票　股，拟参加公司２０１１年第一次临时股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名： 　　　　　　　　身份证号码：

联系电话：

年　 月　 日

附件２：

授 权 委 托 书

兹全权委托 　　　先生／女士代表本单位（本人）出席德华兔宝宝装饰新材股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票（如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可按自己决定表决）。

委托人姓名或名称（签名或签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数量： 　　　　　　　　委托人股东账户：

受托人（签名）：　　　　　　　　 受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 　　年 　月 　日

委托单位（公章）

年 　月　 日

股票代码：００２０４３ 　　　 　　股票简称：兔宝宝 　　　 　　公告编号：２０１１－０２４

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第四届监事会第三次会议于２０１１年８月１６日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，于２０１１年８月２１日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事３人，实际出席监事３人，会议由监事会主席姚礼安先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并以投票表决方式通过以下决议：

一、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２０１１年半年度报告及摘要的议案》。

经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司２０１１年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

２０１１年半年度报告全文见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），半年度报告摘要刊登于２０１１年８月２３日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》。

本议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

三、以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

具体详见刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司章程修正案》。

本议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

四、以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签订专户监管协议的议案》。

五、以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

在保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币１８，０００万元，使用期限不超过６个月，到期归还到募集资金专用账户。

监事会认为：公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体详见公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告全文刊登在２０１１年８月２３日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需经公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　监 事 会

　　２０１１年８月２３日