证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

（一）本次限售股份持有人人数３６名，其限售股份来源对象为江苏琼花集团有限公司。详细情况见２０１１年８月１日公司披露的《关于第一大股东部分有限售条件流通股股份将被司法执行用于偿还债务的公告》；２０１１年８月２日公司披露的《关于第一大股东持有公司股权部分解除质押的公告》；２０１１年８月４日公司披露的《关于股东完成股份划转过户的公告》。

（二）本次限售股份可上市流通数量为１３，５００，０００股，占公司股份总数的８．０９％。

（三）本次限售股份可上市流通日为２０１１年８月２６日。

一、股权分置改革方案概述

（一）股权分置改革对价方案要点

公司全体非流通股股东通过向方案实施的股权登记日登记在册流通股东按每１０股流通股支付４．５股股票对价，共支付１，３５０万股股票给全体流通股股东，获得其持有的非流通股的上市流通权。

（二）通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次

２００５年１０月１７日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过股权分置改革方案。

（三）股权分置改革方案实施日：２００５年１０月２４日。

二、本次可上市流通限售股份持有人在股权分置改革时做出的各项承诺及履行情况

公司上述３６名可上市流通限售股份持有人在股权分置改革中未作过承诺，其股份来源对象江苏琼花集团有限公司在股权分置改革过程中所作承诺如下：

三、本次限售股份可上市流通安排

（一）本次限售股份可上市流通时间为２０１１年８月２６日。

（二）本次可上市流通股份的总数１３，５００，０００股，占限售股份总数的３０．６９％、无限售条件股份总数的１０．９８％和公司股份总数的８．０９％。限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

（三）上述３６名可上市流通限售股份持有人共持有本公司１３，５００，０００股股份，本次可上市流通的１３，５００，０００股股份不存在质押冻结情况。

四、股本变动结构表

五、股东持股变化情况及历次限售情况

（一）本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况

本次３６名可上市流通限售股份持有人在股权分置改革时未持有公司限售股份；其股份来源对象江苏琼花集团有限公司自公司股改实施后至今持股变化情况为：

（二）股改实施后至今公司解除限售情况

六、保荐机构核查报告结论性意见

经审慎核查，截止本核查报告出具之日，我们就江苏省国信资产管理集团有限公司等三十六名公司限售股份持有人所持１３５０万股限售股份解除限售问题出具如下结论性意见：

（一）本次限售股份解除限售符合国家关于股权分置改革相关的法律、法规、规章和深圳证券交易所规则；

（二）本次限售股份持有人及原股份持有人不存在违反股权分置改革承诺的行为；

（三）本次限售股份原持有人严格遵守股权分置改革时做出的各项承诺，不存在尚未完全履行承诺前出售股份的情形；

（四）本次限售股份已申请解除质押登记，并获得质押登记解除通知书，不存在司法冻结、质押以及影响解除限售的其它法律纠纷。

因此，我们认为，江苏省国信资产管理集团有限公司等三十六名公司限售股份持有人所持有的１３５０万股限售流通股，符合解除限售的条件。

六、其他事项

（一）本次申请限售股份上市流通的３６名限售股份持有人不存在垫付对价情形及偿还情况，其股份来源对象江苏琼花集团有限公司不存在垫付对价情形及偿还情况。

（二）本次申请限售股份上市流通的３６名限售股份持有人不存在对本公司的非经营性资金占用情况。３６名限售股份持有人股份来源对象江苏琼花集团有限公司不存在对本公司非经营性资金占用情况。

（三）本公司不存在对本次申请限售股份上市流通的３６名限售股份持有人违规担保情况，且不存在对３６名限售股份持有人股份来源对象江苏琼花集团有限公司违规担保情况。

七、备查文件

１、限售股份上市流通申请。

２、保荐机构核查报告。

江苏琼花高科技股份有限公司董事会

二○一一年八月二十三日