证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本公司分别于2011年8月2日在《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《江南模塑科技股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》；

　　2、本次股东大会未出现否决议案的情况；

　　3、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案的情况；

　　4、本次股东大会以现场方式召开。

　　二、会议召开和出席情况

　　1．召开时间：2011年8月20日（星期六）下午3：00

　　2．召开地点：江阴市周庄镇长青路8号江南商务大厦六楼会议室

　　3．召开方式：现场投票

　　4．召集人：模塑科技董事会

　　5．主持人：董事长曹克波先生

　　6．出席会议的股东及股东授权委托代表人共2名，代表股份106995054股，占公司有表决权股份总数的34.62%。

　　7．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、提案审议情况

　　本次临时股东大会以记名方式对会议提案进行了投票表决。通过如下决议（内容详见2011年8月2日《江南模塑科技股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告》，刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上）：

　　审议通过关于放弃"无锡鸿意"20％股权优先认购权的议案。

　　表决情况：同意106995054股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　表决结果：通过该议案。

　　四、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

　　2．律师姓名：潘岩平律师、王华崇律师

　　3．结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议召集人的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果和决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2011年第三次临时股东大会决议;

　　2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　江南模塑科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年8月23日