证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2011年8月20日（星期六）10:00时

　　2、股权登记日：2011年8月15日（星期一）

　　3、会议召开地点：公司会议室

　　地址：大连瓦房店市炮台镇鲍鱼岛村；

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长刘德群先生

　　6、会议召开方式：现场投票表决

　　7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计4名，66,260,000股，占公司股份总数的49.45%。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，见证律师和公司高级管理人员列席了本次会议。

　　三、审议议案和表决情况

　　本次会议以现场记名投票表决方式表决，审议通过如下议案：

　　1、审议通过《投资建设海参养殖围堰项目的议案》。

　　赞成66,260,000股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0 %。

　　2、审议通过《增加银行贷款用于收购海参苗的议案》。

　　赞成66,260,000股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0 %。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师集团（上海）事务所

　　2、律师名称：许航、王琛

　　3、结论性意见：

　　通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、2011年第四次临时股东大会决议。

　　2、国浩律师集团（上海）事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告

　　大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会

　　二〇一一年八月二十三日