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证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2011-029 湘潭电化科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告 2011-08-23 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议通知于2011 年8月12日以专人送达及邮件通知的方式送达公司董事。会议于2011年8月22日以通讯表决方式召开。应参与表决的董事9名,实际参与表决董事9名。会议的组织、表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。经审议表决通过如下决议: 一、同意《湘潭电化科技股份有限公司2011年半年度报告》 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。 二、同意《湘潭电化科技股份有限公司内幕交易防控工作业绩考核管理办法》 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。 三、同意《湘潭电化科技股份有限公司接待特定对象调研采访管理制度》 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。 《湘潭电化科技股份有限公司2011年半年度报告》刊登于2011年8月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。 特此公告。 湘潭电化科技股份有限公司 董事会 2011年8月23日 本版导读:
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