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证券代码:002186 证券简称:全聚德 公告编号:2011-25 中国全聚德(集团)股份有限公司第五届十四次董事会决议公告 2011-08-23 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议的通知于2011年8月9日以传真、邮件形式发出,会议于2011年8月19日10:30时在公司召开。 会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由公司董事长王志强先生主持,经各位董事审议并投票表决,形成如下决议。 1.审议通过公司《2011年半年度报告及摘要》的议案。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权 公司第五届监事会第十一次会议审议通过了《2011年半年度报告及摘要》,并对2011年半年度报告发表了如下审核意见:(1)半年报编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定;(2)半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定;(3)在提出本意见前,没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 《2011年半年度报告》刊登于2011年8月23日巨潮资讯网上,网址www.cninfo.com.cn。《2011年半年度报告摘要》刊登于2011年8月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司 2011-24号公告。 2.审议通过公司《关于调整董事会专业委员会组成人员的议案》。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权 经董事会表决,调整后的各专业委员会人员名单如下: 战略委员会委员由王志强、邢颖、王他一、郭国庆、周健担任,王志强先生为主任委员,王他一先生为新增补委员。 审计委员会委员由徐经长、王茹芹、郭国庆、李海滨、王彦民担任,徐经长先生为主任委员,李海滨先生为新增补委员。 薪酬与考核委员由郭国庆、徐经长、王茹芹、王志强、王彦民担任,郭国庆先生为主任委员,王志强先生为新增补委员。 提名委员会由王茹芹、郭国庆、徐经长、王志强、王他一担任,王茹芹女士为主任委员,王他一先生为新增补委员。 特此公告。 中国全聚德(集团)股份有限公司 二〇一一年八月十九日 本版导读:
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