证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2011-056

　　北京湘鄂情股份有限公司

　　第二届董事会第五次会议决议公告

　　董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京湘鄂情股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议于2011年8月21日以现场方式召开，会议通知已于2011年8月11日发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　会议由董事长孟凯先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下决议：

　　一、审议通过了《北京湘鄂情股份有限公司2011年半年度审计报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　《北京湘鄂情股份有限公司2011年半年度审计报告》详见深交所指定披露巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　二、审议通过了《北京湘鄂情股份有限公司2011年半年度报告》及其摘要（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　《北京湘鄂情股份有限公司2011年半年度报告》及其摘要详见深交所指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、审议通过了《关于同意顾强先生辞去人力资源总监职务的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　同意顾强先生辞去人力资源总监职务，公司另有任命。

　　特此公告

　　北京湘鄂情股份有限公司董事会

　　2011年8月21日

　　证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2011-057

　　北京湘鄂情股份有限公司

　　第二届监事会第五次会议决议公告

　　董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京湘鄂情股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次临时会议于2011年8月21日以现场方式召开，本次会议由监事会主席孟辉先生召集，会议通知于2011年8月11日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

　　一、审议通过了《北京湘鄂情股份有限公司2011年半年度审计报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

　　二、审议通过了《北京湘鄂情股份有限公司2011年半年度报告》及其摘要（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

　　监事会认为《2011年半年度报告及其摘要》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；《2011年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2011年半年度的财务状况和经营成果。

　　特此公告

　　北京湘鄂情股份有限公司监事会

　　2011年8月21日