证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００６３６ 证券简称：风华高科 公告编号：２０１１－１３－０３

　　广东风华高新科技股份有限公司

　　第六届监事会２０１１年第三次会议

　　决议公告

　　广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会２０１１年第三次会议于２０１１年８月１９日上午在广州凯旋华美达大酒店会议室召开，会议应到监事３人，实到监事３人，监事会主席王立新先生主持本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式，以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１１年半年度报告全文》及摘要。

　　经审核，监事会认为《公司２０１１年半年度报告全文》及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司２０１１年半年度报告全文及摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　特此公告。

　　广东风华高新科技股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一一年八月二十三日

　　证券代码：０００６３６ 证券简称：风华高科 公告编号：２０１１－１３－０１

　　广东风华高新科技股份有限公司

　　第六届董事会２０１１年第四次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会２０１１年第四次会议于２０１１年８月１１日以电子邮件或书面传真方式通知全体董事， ２０１１年８月１９日上午在广州凯旋华美达大酒店会议室召开，应到董事１３人，实到董事１２人，独立董事王燕鸣先生因公务出差，委托独立董事姚若河先生出席会议并代为行使表决权。公司高级管理人员和３名监事列席会议，董事长钟金松先生主持了会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

　　经与会董事认真审议，以投票方式表决形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司２０１１年半年度报告全文》及摘要

　　表决情况：同意１３票，反对０票，弃权０票。

　　《公司２０１１年半年度报告》详见ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　二、审议通过了《关于公司制订部分内部控制制度的议案》

　　内部控制制度为《公司证券投资管理办法》。

　　表决情况：同意１３票，反对０票，弃权０票。

　　《公司证券投资管理办法》详见ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　特此公告。

　　广东风华高新科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二О一一年八月二十三日