证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４２６ 证券简称：胜利精密 公告编号：２０１１－０３１

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第一次会议，于２０１１年８月１２日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于２０１１年８月２２日１０ 时在公司会议室召开。会议应到董事９名，实到董事９名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：

一、以９ 票同意、０ 票反对、０票弃权的结果审议通过了《选举公司第二届董事会董事长》的议案。

选举高玉根先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自当选之日起至本届董事会届满。

二、以９ 票同意、０ 票反对、０票弃权的结果审议通过了《聘任公司总经理》的议案。

聘任曹海峰先生为公司总经理，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。

三、以９票同意、０ 票反对、０票弃权的结果审议通过了《聘任公司高级管理人员》的议案。

聘任包燕青先生、皋雪松先生、章海龙先生为公司副总经理；聘任许永红女士为公司财务负责人。上述高级管理人员任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。

公司独立董事针对聘任公司高级管理人员发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

四、以９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的结果审议通过了《聘任公司董事会秘书》的议案。

聘任包燕青先生为公司董事会秘书，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。

包燕青先生联系方式：

电话：０５１２－６９２０７０２８ 传真：０５１２－６９２０７０２８

电子邮件：ｙｑ．ｂａｏ＠ｖｉｃｓｚ．ｃｏｍ

五、以９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的结果审议通过《选举公司董事会各专门委员会委员》的议案。

选举董事高玉根先生、独立董事吴文元先生、董事包燕青先生、董事曹海峰先生为公司第二届董事会发展战略委员会委员，其中主任委员：高玉根先生。

选举独立董事沃健先生、董事包燕青先生、独立董事芮延年先生为公司第二届董事会审计委员会委员，其中主任委员：沃健先生。

选举独立董事吴文元先生、独立董事芮延年先生、独立董事沃健先生、董事高玉根先生、董事包燕青先生为公司第二届董事会提名委员会委员，其中主任委员：吴文元先生。

选举独立董事芮延年先生、独立董事吴文元先生、董事包燕青先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中主任委员：芮延年先生。

第二届董事会各专门委员会委员，任期均为三年，自本次董事会决议之日起至本届董事会届满。

六、以９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的结果审议通过了《聘任公司证券事务代表》的议案。

聘任程晔先生为公司证券事务代表，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。

程晔先生联系方式：

电话：０５１２－６９２０７２００ 传真：０５１２－６９２０７１１２

电子邮件：ｙｅ．ｃｈｅｎｇ＠ｖｉｃｓｚ．ｃｏｍ

七、以９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的结果审议通过了《聘任公司审计部经理》的议案。

聘任曾建华先生为公司审计部经理，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。

八、以９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的结果审议通过了《公司２０１１年半年度报告》的议案。

同意公司２０１１年半年度报告全文及摘要。

公司２０１１年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，公司２０１０年年度报告摘要详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ．

《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》全文详见巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

九、以９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的结果审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》的议案。

同意公司《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》的报告。

公司《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》公告详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ．

特此公告。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

董事会

２０１１年 ８ 月 ２２日

附件：

第二届董事会高级管理人员简历

曹海峰：中国国籍，无境外永久居留权，１９７３年出生，本科学历；历任苏州仪表总厂技术科长，生产厂长、苏州飞利浦消费电子有限公司质量部经理、伟创力常州科技有限公司质量部经理、天弘（苏州）科技有限公司质量部经理等；苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）副总经理、董事，现任苏州胜利精密制造科技股份有限公司总经理、董事。

曹海峰先生持有公司１．５７％的股份，与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司５％以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

包燕青：中国国籍，无境外永久居留权。１９６３年出生，本科学历；历任苏州胜利无线电厂设计所工程师、副所长、苏州胜虹电子有限公司副总经理、昶虹电子（苏州）有限公司ＭＩ厂长等；２００５年起任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）董事、副总经理、董事会秘书。

包燕青先生持有公司３．９４％的股份，与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司５％以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

皋雪松：中国国籍，无境外永久居留权，１９７４年出生，职高学历；历任苏州工业园区胜利冲压模具有限公司工人、技术品质部长、总经理特助，苏州胜利电子配件有限公司副总经理；２００６至今任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）董事，副总经理。

皋雪松先生持有公司２．３６％的股份，与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司５％以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

章海龙：中国国籍，新加坡永久居民，１９７２ 年７月出生，ＭＢＡ学历；历任

苏州第五制药厂， 销售员，进出口专员、苏州飞利浦消费电子有限公司，采购员，采购经理、飞利浦中国投资有限公司，高级经理；２００６年５月至２００８年１２月任飞利浦电子新加坡有限公司，电视事业部和音响多媒体事业部，研发中心，全球战略采购高级经理、 ２００９年１月至２００９年１２月任飞利浦优质生活部亚太区战略采购 、苏州飞利浦家电有限公司采购总监；２０１０年１月至今任青岛飞拓电器有限公司 执行董事，总经理、波兰胜利科技有限公司执行董事，现任苏州胜利精密制造科技股份有限公司副总经理。

章海龙先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司５％以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

许永红：中国国籍，无境外永久居留权，１９６６年出生，大专学历，助理会计师；历任苏州胜利无线电厂财务科科长、苏州胜利科技有限公司总经理助理、财务总监等；２００７年至今任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）财务负责人。

许永红女士未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司５％以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

公司证券事务代表简历

程晔：中国国籍，无境外永久居留权，１９６４年５月出生，大专学历，历任苏州胜利无线电厂进出口部经理、苏州胜虹电子有限公司生产部部长、总经理助理、昶虹电子（苏州）有限公司管理部经理、总经理特助、 ＭＩ厂厂长等；２００８年４月至今任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）总经理特助、证券事务代表。

程晔先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司５％以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

公司审计部经理简历

曾建华：中国国籍，无境外永久居留权，１９７６年出生，大学学历，注册会计师（ＣＰＡ）、国际注册内部审计师（ＣＩＡ）。历任江西省遂川县堆前中学教师，中磊会计师事务所有限责任公司审计助理、审计员、项目经理；２００８年７月至今任苏州胜利精密制造科技股份有限公司审计部经理。

曾建华先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司５％以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司审计部经理的情形。

证券代码：００２４２６ 证券简称：胜利精密 公告编号：２０１１－０３２

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第二届监事会第一会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司第二届监事会第一会议，于２０１１年８月１２日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于２０１１年８月２２日下午１３：００时在公司会议室召开。会议应到监事 ３名，实到监事 ３名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由监事会主席茅海燕女士主持，与会监事经过认真审议，以举手表决的方式通过了如下决议：

一、以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《选举公司第二届监事会主席》的议案。

监事茅海燕女士当选公司第二届监事会主席，任期三年，自当选之日起至本届监事会届满。

二、以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了公司《２０１１年半年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司２０１１年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

监事会

２０１１年８月２２日

证券代码：００２４２６ 证券简称：胜利精密 公告编号：２０１１－０３４

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于“加强上市公司治理专项活动”的

自查报告及整改计划

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字［２００７］２８ 号）、江苏证监局《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》（苏证监公司字［２００７］１０４ 号）及江苏证监局（苏证监公司字［２０１０］５６９号）文等文件精神，为切实做好公司治理情况的自查、整改工作，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”、 “股份公司”、“公司”或“本公司”）本着实事求是的原则，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规及《公司章程》、三会议事规则等内部规章制度，逐条对照通知附件的要求，对公司进行自查，现将自查情况详细报告如下：

特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题

根据“加强上市公司治理专项活动”自查事项，经公司认真自查，公司治理方面存在以下有待改进的问题：

１、公司董事会专门委员会有待充分发挥其职能。

２、公司内部控制制度需进一步完善。

３、加强董事、监事及高级管理人员相关法律、法规及政策学习，提高规范运作意识。

４、公司的信息披露管理工作需进一步完善和提升。

第一部分 公司自查情况

一、公司基本情况、股东状况

（一） 公司的发展沿革、目前基本情况

１、公司前身苏州胜利精密制造有限公司成立

２００３年１１月２８日，高玉根、徐家进、沈国泰、陈延良签订了《出资协议书》，以现金方式出资组建苏州胜利精密制造有限公司（以下简称“胜利有限”），注册资本为１，００８万元。各股东均以自有资金出资。苏州立信会计师事务所有限公司对胜利有限设立时的出资情况进行了验证，并出具了苏立信会验（２００３）第２２００号《验资报告》。２００３年１２月５日，胜利有限在江苏省苏州工商行政管理局注册成立。

设立时，各股东的出资情况及胜利有限的股权结构如下：

２、２００５年的股权转让

２００５年３月１２日，胜利有限召开股东会，全体股东一致同意通过了调整胜利有限股权结构的决议：（１）确立了以高玉根为核心的领导团队，徐家进、陈延良分别将１４％的胜利有限股权转让给高玉根，沈国泰将４％的胜利有限股权转让给高玉根，转让价格分别为１４１．０２万元、１４１．０２万元和４０．５２万元，转让完成后，高玉根拥有５７％的胜利有限股权，成为胜利有限第一大股东；（２）为引进管理层股东，沈国泰将１０％的胜利有限股权转让给包燕青，转让价格为１００．８０万元；（３）沈国泰将１１％的胜利有限股权转让给其妻陈晓明，转让价格为１１０．８８万元。转让完成后，沈国泰不再持有胜利有限股权。上述股权转让均以１元／元出资额为定价依据，所有股权转让款均为当事人自有资金出资，并已于２００５年３月按合同约定以现金方式支付完毕。２００５年４月１１日，胜利有限在苏州市高新区（虎丘）工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

转让完成后，各股东的出资情况及胜利有限的股权结构如下：

３、２００６年的股权转让

２００６年４月１２日，胜利有限召开股东会，全体股东一致同意通过了调整胜利有限股权结构的决议：为引进管理层股东，经与原股东包燕青协商，包燕青将３％的胜利有限股权转让给皋雪松；将２％的胜利有限股权转让给曹海峰，转让价格分别为３０．２４万元和２０．１６万元。上述股权转让均以１元／元出资额为定价依据，所有股权转让款均为当事人自有资金出资，并已于２００６年４月按合同约定以现金方式支付完毕。２００６年５月１２日，胜利有限在苏州市高新区（虎丘）工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

转让完成后，各股东的出资情况及胜利有限的股权结构如下：

４、２００６年的增资

２００６年６月９日，根据胜利有限的股东会决议，胜利有限注册资本从１，００８万元增至１２，０００万元，实收资本由１，００８万元增至３，２０８万元。各股东均以自有资金出资。此次缴纳出资为胜利有限股东同比例现金出资。苏州东瑞会计师事务所有限公司对本次出资进行了验证，并出具了东瑞内验（２００６）字第４３９号《验资报告》。２００６年７月７日，胜利有限在苏州市高新区（虎丘）工商行政管理局办理了工商变更登记手续。(下转D43版)