证券时报多媒体数字报

　　证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2011-017

　　金陵药业股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议通知于2011年8月8日以专人送达、邮寄等方式送至全体董事。

　　2、本次会议于2011年8月19日在南京以现场会议方式召开。

　　3、会议应出席董事9名，实际出席董事8名，公司董事陈进宝因工作原因未参加会议，书面委托董事李春敏出席并表决。

　　4、会议由公司董事长沈志龙主持，公司5名监事和董事会秘书列席了会议。

　　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2011年半年度报告及报告摘要》；

　　公司2011年半年度报告详见2011年8月23日巨潮资讯网，公司2011年半年度报告摘要详见巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《金陵药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》；

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见如下：（1）本次会议审议的《金陵药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》是依据《公司章程》，并结合公司的实际经营状况制定的。薪酬方案合理，有利于进一步调动高级管理人员工作的积极性，使其更加勤勉尽责，有利于公司的长远发展。（2）我们同意《金陵药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《金陵药业股份有限公司2011-2013年度奖励基金实施办法》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见如下：（1）本次会议审议的《金陵药业股份有限公司2011-2013年度奖励基金实施办法》依据《金陵药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》，并结合公司的实际经营状况制定的。奖励设计框架合理，实施步骤完备，奖励基金明确用于购买公司股票，使经营者及高级管理人员和股东形成利益共同体，有利于进一步调动公司经营者及高级管理人员工作的积极性，使其更加勤勉尽责，有利于公司的长远发展。（2）我们同意《金陵药业股份有限公司2011-2013年度奖励基金实施办法》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　以上第2、3项议案需提交公司最近一次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　金陵药业股份有限公司董事会

　　二〇一一年八月十九日

　　证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2011-018

　　金陵药业股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议通知于2011年8月8日以专人送达、邮寄等方式送至全体监事。

　　2、本次会议于2011年8月19日在南京以现场会议方式召开。

　　3、会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

　　4、会议由公司监事会主席洪俭主持，公司董事会秘书列席了会议。

　　5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2011年半年度报告及报告摘要》；

　　与会监事对董事会编制的公司2011年半年度报告进行了认真审核，并提出如下的书面审核意见：（1）公司2011年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；（2）公司2011年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2011年半年度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与2011年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　公司2011年半年度报告详见2011年8月23日巨潮资讯网，公司2011年半年度报告摘要详见巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《金陵药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　3、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《金陵药业股份有限公司2011-2013年度奖励基金实施办法》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　以上第2、3项议案需提交公司最近一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　金陵药业股份有限公司

　　监事会

　　二〇一一年八月十九日