证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０７１ 证券简称：江苏宏宝 公告编号：２０１１－０２１

江苏宏宝五金股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“本公司”）于２０１１年８月１２ 日以传真、电子邮件及专人送达等方式向本公司全体董事及监事发出了以现场＋通讯相结合的方式召开本公司第四届董事会第四次会议的通知及相关议案等资料。２０１１年８月１９日下午，在董事长朱剑峰先生的主持下，本公司第四届董事会以现场＋通讯相结合的方式召开了第四次会议，出席现场会议的董事６名（朱剑锋、顾桂新、蔡正华、余玉峰、王忠华、张洪发），参加通讯表决的董事３名（刘贤钊、周继华、龚伟），实际参加表决的董事９名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

１、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２０１１年半年度报告及摘要》。

《江苏宏宝五金股份有限公司２０１１年半年度报告》、《江苏宏宝五金股份有限公司２０１１年半年度报告摘要》登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《江苏宏宝五金股份有限公司２０１１年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

２、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于对外投资设立江苏宏宝光伏系统有限公司的议案》。

公司董事会同意与非关联自然人龚建华先生、蒋俊奇先生共同出资设立江苏宏宝光伏系统有限公司，该公司注册资本为５０００万元，其中本公司出资３０００万元，占注册资本的６０％。

详见同日登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《江苏宏宝五金股份有限公司关于对外投资设立江苏宏宝光伏系统有限公司的公告》。

３、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任潘丹为公司证券事务代表。潘丹的个人简历附后。

特此公告！

江苏宏宝五金股份有限公司董事会

二〇一一年八月二十三日

简历：

潘丹，女，汉族，１９８６年６月出生，本科，曾任江苏恒强律师事务所主任助理、实习律师，２０１１年４月至今任职于公司证券部，２０１１年７月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

通讯方式

办公电话：０５１２－５８７１５０５９

传真：０５１２－５８７６１０５５

邮箱：ｓｔｏｃｋ＠ｈｏｎｇｂａｏ．ｃｏｍ

证券代码：００２０７１ 证券简称：江苏宏宝 公告编号：２０１１－０２３

江苏宏宝五金股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

１、对外投资事项的基本情况：

随着国家不断加大对光伏产业的政策扶持力度， 公司为了抓住新能源产业太阳能的发展机遇，公司已于２０１０年１１月与其他股东投资设立了控股子公司江苏宏宝光电科技有限公司，实施“年产３００ＭＷ太阳能晶体硅片及１００ＭＷ组件项目”，为了延长光伏行业产业链，在新能源领域培育利润增长点。２０１１年８月１８日，江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“甲方”）与非关联自然人龚建华先生（以下简称“乙方”）、蒋俊奇先生（以下简称“丙方”）签署了投资协议书，由三方在江苏省张家港市合资设立江苏宏宝光伏系统有限公司（以下简称“光伏公司”）。光伏公司拟定的注册资本为人民币５，０００万元，其中，甲方出资３，０００万元，乙方出资１，２５０万元，丙方出资７５０万元。

２、该对外投资事项需经公司第四届董事会第四次会议审议通过。

３、本次对外投资事项不构成关联交易。

二、交易对方介绍

光伏公司另外两名股东分别为自然人龚建华先生，身份证号码：５２０５２１１９７５０５１３８＊＊＊、蒋俊奇先生，身份证号码：３２０５０３１９８０１１２８１＊＊＊。该两名股东与公司无关联关系。

三、投资标的的基本情况

光伏公司拟定的注册资本为５，０００万元人民币，注册地为江苏省张家港市，经营范围为太阳能光伏发电、并网发电；光伏电站设计、建设、销售；电力工程设计、安装、销售。（具体以工商登记机关核准的经营范围为准）

各股东的出资情况如下：

光伏公司设立后，公司将将其纳入合并会计报表范围。

四、投资协议的主要内容

１、投资金额：光伏公司的注册资本为人民币５，０００万元整，全部以货币资金出资，其中：甲方出资额为３，０００万元，占注册资本的６０％；乙方出资额为１，２５０万元，占注册资本的２５％；蒋俊奇先生出资额为７５０万元，占注册资本的１５％。

２、支付方式：货币出资。

３、董事会和管理人员组成安排：光伏公司设董事５名，由其股东会选举产生；设总经理一名，副总经理若干名，财务总监１名，由董事会聘任产生。

４、合同生效：本协议自各方签署后经甲方董事会审议批准后生效。

五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资为根据公司发展战略，在宏宝光电光伏组件生产的基础上，延长光伏行业产业链，形成公司新的利润增长点。

本次对外投资可能存在的风险主要有：

１、管理风险：由于光伏行业系近年发展迅速且竞争比较激烈的新能源行业，公司新进入这个行业可能存在一定的管理风险。公司将通过引进专业技术人才、构建规范的现代企业内控体系等手段，力争将管理方面的风险降至最低。

２、人才及技术风险：太阳能光伏发电、电站设计及建设，对人才及技术的要求较高，如光伏公司不能形成并保持人才、技术的优势，将会制约其发展。光伏公司将聘请行业内专业人士与公司培养相结合的模式，组建自己的管理技术团队，以降低光伏公司的人才和技术风险。

３、市场竞争的风险：随着国家不断加大对光伏产业的政策扶持力度，光伏行业得到了迅速发展，市场竞争也将日益激烈。公司将不断加强技术研发、管理水平、降低成本以形成自己的竞争优势。

本次对外投资对公司２０１１年业绩不会产生重大影响，对公司今后的业绩可能会产生积极的影响。

特此公告。

江苏宏宝五金股份有限公司董事会

二○一一年八月二十三日